证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-079 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日接 到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司（以下简称"怡诺鲍斯"）的通知，获悉其将 所持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体如下： 二、股东股份累计质押情况 注：陈金岳系本公司实际控制人，陈立坤系陈金岳之子，与本公司控股股东怡诺鲍斯集 团有限公司构成一致行动人。 三、控股股东股份质押的情况说明 1、本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、怡诺鲍斯集团有限公司及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计 数量为 0 股，占其所持股份比例 0.00%，占公司总股本比例 0.00%；未来一年内 到期的质押股份累计数量为 28,700,000 股，占其所持股份比例 9.01%，占公司总 股本比例 4.45%。怡诺鲍斯集团有限公司还款资金来源为其自有及自筹资金，具 备相应的资金偿付能力。 3、怡诺鲍斯集团有限公司不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-078 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 利润分配预案一致。 4、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有股份总数 644,415,868 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20230378-00004 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 9 月 18 日下午 2:30 召开的 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证 意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-077 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 2:30； 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9月 18 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于出售子公司股权的进展公告 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-076 本次阿诺精密 55.94%股权转让最终价款为 1,255,501,073.37 元。截止 2024 年 9 月 12 日，公司已按照协议约定收到最终价款与预估价款差额之 90%，即人 民币 35,310,525.16 元。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》，拟将 公司所持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称"阿诺精密"）剩余 55.94% 股权转让给山特维克（中国）投资有限公司（以下简称"山特维克"），并签署《有 关买卖苏州阿诺精密切削技术有限公司约 59.92%股权的协议》。具体 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-075 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次解除 质押后质 | 质押股 份数量 | 质押股 份数量 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 占公司 | | | | | | | （股） | 比例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | | | 份限售数 | 押股份 | 限售数量 | 押股份 | | | | | | 比例 | 比例 | 量（股） | 比例 | （股） | 比例 | | 怡诺鲍斯集团 有限公司 | 301,100,043 | 46.72% | 154,600,000 | 51.35% | 23.99% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 陈金岳 | 8,926,010 | 1.39% | 0 | ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 编号：20240906 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 现场参观 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□业绩说明会 □新闻发布会 \n□其他 | \n□路演活动 | | 参会单位名称 | 招商证券 方嘉敏 | | | | 时间 | 2024 年 09 月 06 | 日 14:50-16:20 | | | 地点 | 公司 | | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书徐斌 | | | | | 调研记录： | | | | | | | 公司董秘陪同到访人员一同参观了主要业务板块生产车间，介绍公司的基 | ...

编号：20240904 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 \n 现场参观 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n \n□其他 | \n□路演活动 | | 参会单位名称 | 国盛证券：彭元立 | | | | 时间 | 2024 年 09 月 04 日 | 13:50-16:10 | | | 地点 | 公司 | | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书徐斌 | | | | | 调研记录： | | | | | | | 公司董秘陪同到访人员一同参观了 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 编号：20240903 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 现场参观 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□业绩说明会 □新闻发布会 \n□其他 | \n□路演活动 | | 参会单位名称 | 浙商证券：宋伟、周天乐 | | | | 时间 | 2024 年 09 月 03 | 日 10:00-11:20 | | | 地点 | 公司 | | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书徐斌 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于投资设立子公司进展暨竞得江西国有建设用地使用权 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-074 一、进展情况 近日，公司全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司通过江西省公共资源交 易平台自然资源网上交易系统竞得江西鄱阳工业园区芦田产业基地L2-17-2地块 国有建设用地使用权。该宗地总面积为 145497.85 平方米，成交总价为人民币壹 仟贰佰陆拾伍万捌仟叁佰元整（¥1265.83 万元）。 二、备查文件 1、《国有建设用地使用权成交确认书》。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于投资设立子公司的议案》。同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司 以自有资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂 定名），在江西省上饶市 ...