证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-079 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 1 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-074 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十八次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会 议通知已于 2023 年 12 月 20 日发出。本次会议由董事长周超男女士主持。会议 召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 1 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司 实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》等部分治理制度进行修订。本议 案采用逐项 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全润泽智算科技集团股份有限公司薪酬与考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《润泽智算科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 组成人员 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的 ...

润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将相关事项公告如下： 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-076 润泽智算科技集团股份有限公司 关于拟修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《润泽智算科技集团 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。 具体修订内容对照如下： | 序号 | 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 全体独立董事过半数同意时， | | | | 独立董事有权向董事会提议召开 | 独立董事有权向董事会提议召 | | | | 临时股东大会。对独立董事要求 | 开临时股东大会。对独立董事 | | | | 召开临时股东大会的提议，董事 | 要求 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 润泽智算科技集团股份有限公司总经理工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； 公司根据生产经营的需要可设副总经理、财务负责人，协助总经理工作。 公司总经理、副总经 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党的组织及党建工作 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-078 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下： 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"或"润泽科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划（简称"本 激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《润泽智算科技集团股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司董事会认为本激励 计划的首次授予条件已成就，以 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，向符合条件 的 93 名激励对象合计授予了 361.60 万股第一类限制性股票，授予价格为 14.38 元/股。 基于上述，该等激励对象共以货币形式向公司缴纳了第一类限制性股票认购 款 5,199.808 万元人民币，公司将其中 361.60 万元计入了实收股本，4,838.20 ...

第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》）"、《上市公司治理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《润泽智 算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序向董事会提出意见和建议。 第二章 组成人员 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作 ...

1 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-073 润泽智算科技集团股份有限公司 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体 的子公司）使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意授权董事长、总经理在上 述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体 实施等。详情请见公司于 2023 年 2 月 23 日在深圳证券交易所指定的信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。 关于 ...