金雷科技股份公司 关于选举第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员 及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-037 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》 等相关规定于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六 届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员和审 计部负责人，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长 经公司第六届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举董事 伊廷雷先生任董事会董事长、董事李新生先生任董事会副董事长，任期 自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。经第六届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为第六 届董事会各专门委员会委员，任期与第六届董 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-032 金雷科技股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15- 15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第81号 B E I J I N G D H H L AW F I R M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第81号 致：金雷科技股份公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议 ...

金雷科技股份公司 关于完成监事会换届选举的公告 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-033 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第 六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为 公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事闫家华女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第六届监 事会职工代表监事的公告》。 公司第六届监事会成员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》规定的不得担任监事的情形，均不属于失信被执行人，未 曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询 ...

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-036 第六届监事会成员一致同意选举刘明为公司第六届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。刘 明女士简历详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于监 事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 12 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由刘明女士召集并主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议经审议和书面表决形成如下决议： 审议通过了《关于选举刘明为公司第六届监事会主席的议案》 金雷科技股份公司 第六届监事会 ...

金雷股份（300443.SZ） 事件：公司于 2024 年 4 月 23 日发布 2023 年年度报告以及 2024 年一季报。 2023 年公司实现营业收入 19.46 亿元，同比增长 7.41%；归母净利润 4.12 亿元，同比增长 16.85%；扣非归母净利润 3.93 亿元，同比增长 9.19%。 2024Q1 公司实现营业收入 2.55 亿元，同比下降 41.56%；归母净利润 0.29 亿元，同比下降 70.80%；扣非归母净利润 0.23 亿元，同比下降 75.98%。 传统业务不断扩产，新增 28 万吨锻造产能。锻造领域，公司拟于济南市建 设高端传动装备科创产业园项目，总投资额为 26.51 亿元，项目规划期为 4.5 年，共分三期建设，建成后将形成年产 28 万吨大型高端锻件的全流程生产能 力。铸造领域，公司于东营建设的 15 万吨大兆瓦铸件产能已于 2023 年逐步 投产，已经通过西门子、金风科技、远景能源等多家客户建立良好战略合作 关系，形成超过 130 个新产品。作为风电主轴领域龙头公司，预计随着产能 的快速提升，公司有望进一步增强核心竞争力。 执业证书编号：S107052003000 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-030 金雷科技股份公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司 "）第五届董事会第二十次 会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购 "）。本次回购的资 金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 31 元/股，具体回购股份数量以回购 实施完成时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购股份为维护公司 价值及股东权益所必需，本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公 司注册资本。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。 根据《上市 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-029 金雷科技股份公司 回购股份报告书 1、回购股份的种类：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）已 发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需。本次回 购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。 3、回购股份的价格：不超过人民币 31 元/股（含），未超过董事会 审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。若在 回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利 等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 8,000.00 万 元（含），不超过人民币 12,000.00 万元（含）。 5、回购资金来源：自有资金。 6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之 日起不超过三个月。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上 限不超过人民币 12,000.00 万元（含），回购价格上限不超过人民币 31 元/股（含）进行测算，回购数量约为 3,870,967 股，回 ...

300443.SZ 年结日：12 月 31 日 2022 2023 2024E 2025E 2026E 年结日：12 月 31 日 2022 2023 2024E 2025E 2026E 营业总收入 1,812 1,946 2,308 3,160 3,857 净利润 352 412 515 707 876 营业收入 1,812 1,946 2,308 3,160 3,857 折旧摊销 111 797 237 289 344 营业成本 1,269 1,303 1,584 2,193 2,655 营运资金变动 (485) (99) (329) (484) (638) 营业税金及附加 14 24 28 38 46 其他 (123) (716) (77) (78) (82) 销售费用 9 15 16 21 21 经营活动现金流 (146) 393 346 434 500 管理费用 70 100 111 126 143 资本支出 (1,027) (606) (700) (700) (700) 研发费用 66 79 92 120 143 投资变动 23 (9) 30 50 50 财务费用 (13) (21) (33) ( ...

[Table_Report] •《金雷股份：经营环比增长，铸件布局持续推进》 请阅读最后评级说明和重要声明 4 / 6 本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中 华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为： 10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。 请阅读最后评级说明和重要声明 风险提示 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------| | 相关证券市场代表 ...