金雷科技股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）的相关规定，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变 更无需股东大会审议。现就具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于企业按照企 业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满 足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会 计处理。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，采用未来适用法，该规 定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2 ...

金雷科技股份公司 内部控制自我评价报告 金雷科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，金雷科技股份公司董事会（以 下简称"董事会"）对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目 ...

金雷科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"金雷股份"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场五层， 首席合伙人：李惠琦先生。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书， 证书编号 NO 0014469，具备从事审计等业务的相关资格。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服 ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第2号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《金雷 科技股份公司章程》等有关规定，制定了《金雷科技股份公司2025年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），公司董事会 经审慎分析及核查，现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相 关规定作出如下说明： 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第2 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 金雷科技股份公司董事会 关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 6、本员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审 议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导 ...

证券简称：金雷股份 证券代码：300443 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 金雷科技股份公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义 ...

证券简称：金雷股份 证券代码：300443 金雷科技股份公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与" ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-005 金雷科技股份公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开职 工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表 意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有 关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： 公司实施本次员工持股计划有利于健全长效激励约束机制，充分 调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结 合，实现公司的可持续发展。经与会职工代表表决，一致同意公司2025 年员工持股计划的相关内容。公司2025年员工持股计划尚需经公司董 事会和股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2025 年 3 月 27 日 《金雷科技股份公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过，公司定于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第八次会议决 议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-013 金雷科技股份公司 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:30 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-007 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 金雷科技股份公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见同日在中国证 监 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-015 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法 律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定 的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 金雷科技股份公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，认真审阅了《金雷科技股份公司2025年员工持股 计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内 容，并经公司全体监事充分讨论与分析，现就公司本员工持股计划相 关事项发表如下核查意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、 法规及 ...