证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-088 北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年12月31日在公司生产基地二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，在 公司2024年第四次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经 全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议由监事王伟平主 持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议 合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经各位监事审议，同意选举王伟平先生为公司监事会主席。 （一）经与会监事签字确认的监事会决议； （二）深交所要求的其它文件。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 监事会 2024年12月31日 表决结果：三票赞成，零票弃权 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、本激励计划预留授予的限制性股票的分配情况 （截至预留授予日） 北京双杰电气股份有限公司 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划预留授 予时公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 核心骨干员工（共 | 20 人） | 180.5762 | 11.54% | 0.23% | | 合计 | | 180.5762 | 11.54% | 0.23% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京双杰电气 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-079 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知已于2024年12月6日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2024年12月11日以通讯和现场方式在北京双杰电气股份 有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。监事、 高级管理人员，及董事候选人列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-080 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知已于2024年12月6日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2024年12月11日，以通讯和现场方式在公司总部会议室 召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际 出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会成员就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行 职责。 本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票的方式进行选举。 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 良贵为北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）第五届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意王伟平先生、陈暄先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。选举上述两位非职工代表监事候选 人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。 经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 北京双杰电气股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第五届 董事会提名委员会及独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 声明人曾少军作为北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_________________ ...

公司简称：双杰电气 证券代码：300444 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情 | | | 况 10 | | | （二）权益授予条件成就情况的说明 | 10 | | （三）本次限制性股票的授予日 | 11 | | （四）对公司实施股权激励计划的财务意见 | 11 | | （五）结论性意见 | 11 | | 七、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | 一、释义 | 双杰电气、本公司、公 | 指 | 北京双杰电气股份有限公司（含分、控股子公司） | 司、上市公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名曾 少军为北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-078 北京双杰电气股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，根 据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年12月11日召开了第五 届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限 制性股票的授予日为2024年12月11日，预留授予限制性股票180.5762万股，授 予价格为3.41元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 3、本激励计划授予的限制性股票在各激励 ...