北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-084 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 31 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2024 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王良贵作为北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项之 法律意见书 中国·北京 中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮编:100022 Add: 5/9/10/13/17 Floor, Broadcasting Tower, 14A, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, China 电话(Tel):(010)65219696 传真(Fax):(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项之 法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受北京双杰 电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则 ...

北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 特此承诺。 并取得独立董事培训证明的承诺函 承诺人：曾少军 2024 年 12 月 11 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 关于参加最近一期独立董事培训 根据北京双杰电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议决议，本人 曾少军 被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的上市公司独立董事培训证明。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-082 北京双杰电气股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏先生、赵连华先生、魏杰先生、许 专先生、赵培先生、赵烨先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名王咏 梅女士、曾少军先生、王良贵先生 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会 同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附 件）。 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事 人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六 年的情形。 独立董事候选人王咏梅女士、王良贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。截至本公告披露日，曾少军 先生尚未取得独立董事资格证书。曾少军 ...

北京双杰电气股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核实意见（截至预留授予日） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含分、控股子公司）任职的 核心骨干员工，均为与公司正式建立劳动关系的在职员工，激励对象中不包括独 立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女以及外籍员工。 3、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 ...

一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 咏梅为北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

声明人王咏梅作为北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-085 北京双杰电气股份有限公司 终止协议转让部分公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人赵志宏及其一致行动人赵志兴、赵志浩；受 让方杭州赢信企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于近日收 到控股股东、实际控制人赵志宏先生及其一致行动人赵志兴先生、赵志浩先生的 通知，三位与杭州赢信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州赢信"） 就终止协议转让公司部分股份事宜协商达成一致意见，并于近日共同签署了《股 份转让协议之解除协议》。现将相关事项说明如下： 一、本次协议转让事项概述 赵志宏先生及其一致行动人赵志兴先生、赵志浩先生与杭州赢信企业管理合 伙企业（有限合伙）于2024年9月19日签署了《股份转让协议》，赵志宏、赵志 兴、赵志浩拟以协议转让方式向杭州赢信转让其持有的公司无限售流通股总计 54,000,000股股份，占公司总股本比例为6.76 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-081 北京双杰电气股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司 职工代表大会 2024年12月11日 职工代表监事简历： 陈丹女士，出生于1992年9月，中国国籍，中国共产党党员，本科学历。2019 年加入双杰电气，现任北京双杰电气股份有限公司总裁办主任、北杰新能有限公 司法人。 截至本公告披露日，陈丹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；陈丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3 ...