证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-014 航天智造科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月18日下午14:30，会议 以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2024年4月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月18日 9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名, 代表有 效表决权的股份485,216,829股, 占 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-011 航天智造科技股份有限公司 关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "航天智造"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会 议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止、调整部 分募投项目及新增募投项目的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核发的《关 于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股（每股面值人 民币 1 元）。本次发行的发行价格为 11.70 元/股，本次发行募集 资金 总 额 2,099,999,994.30 元 ，扣除 不含税承销费 人民币 27,299,999.93 元及其他相关发行费用 469 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-010 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第七次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 11:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1 合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维 护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途 及部分项目实施主体的事项履行了必要的法律程序，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-012 航天智造科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，拟变更经 营范围，并修订《公司章程》，上述议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、拟变更公司经营范围的基本情况 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体 方案如下： | | | | | | | 范围 | | 经营 | | | | | | | 事项 | 拟变更 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目）；技术服务、技术开发、技术 | 含危险化学品等需许可审批的项 | 地产租赁；普通货物仓储服务（不 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元 及其他相关发行费用不含税人民币 469,327.53 元后，募集资金净额为人民币 2,072,230,666.84 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 11 月 20 日出 具《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号），募集资金已全部到位。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公 司制定了 ...

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-009 （一）审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化 管理工作方案的议案》 一、会议召开情况 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董 事。 （二）审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增 募投项目的议案》 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和 ...

航天智造科技股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及《航天智造科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本管理规定所称募集资金是指公司通过发行股 票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目具 有良好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。募投项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企 业遵守本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-013 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议决定于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 召开 2024 年 度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九 次会议审议通过，决定召开 2024 年度第一次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30 ...

航天智造科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 | 董事 34 | | | 第二节 | 董事会 37 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 48 | | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 公司党组织 | ...

航天智造科技股份有限公司 关联交易决策管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本规定。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时， 相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交 易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同 或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内 容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用 其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应 当承担赔偿责任。 第八条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司 董 ...