证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-050 航天智造科技股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2025年7月21日下午14:30，会议 以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2025年7月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月21日 9:15 -15:00。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有409名,代表有 表决权的股份 396,637,061股,占公司有表决权股份总数的 46.9165%，其中： 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代 理人共5名，代表有 ...

航天智造科技股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 为规范并保障航天智造科技股份有限公司（以 下简称公司）内部审计监督，提高审计工作质量，实现内 部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控 制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根 据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的 有关规定，结合本公司实际，特制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指对本单位及所属单 位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实 现目标的活动。 第三条 本规定所称被审计对象是指公司各内部机构、 控股子公司及具有重大影响的参股公司。 第四条 本规定所称公司内部控制，是指公司董事会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理 保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有 1 效实施负责，重要的内部控 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规及 《公司章程》《信息披露管理规定》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 航天智造科技股份有限公司 内幕信息知情人管理规定 股东的接待、咨询等工作。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部 门和所属单位（含分公司及控股子公司）及公司能够对其实施重 大影响的参股公司相关人员不得自行向外界泄露、报道、传送涉 及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披露的信息，严格 按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事 会秘书的审核同意，方可对 ...

航天智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事 委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主席在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 公司设内部审计部门，为审计委员会日常办事 机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 为强化航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上 ...

结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的 情况，公司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或 废止的制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要股东会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 适应性修订 | 否 | | 2 | 内部审计工作规定 | 适应性修订 | 否 | | 3 | 董事会战略与ESG委员会工 | 适应性修订 | 否 | | | 作细则 | | | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 适应性修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工 | 适应性修订 | 否 | | | 作细则 | | | | 6 | 信息披露管理规定 | 适应性修订 | 否 | | 7 | 年报信息披露重大差错责任 | 废止，按照《信息披露管理 | 否 | | | 追究管理办法 | 规定》执行 | | | 8 | 内幕信息知情人管理规定 | 适应性修订 | 否 | 1 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要股东会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 重大信息内部报告 ...

2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 康达股会字【2025】第 0329 号 致：航天智造科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事 ...

航天智造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成 员需超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全航天智造科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 航天智造科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 1 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会可以下设工作组，专门负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负 责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的 有关决议及提出薪酬方案。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考 ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十八次会议于 2025 年 7 月 21 日下午 15:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体 董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、 彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-051 二、会议审议情况 表决结果：赞同票 9票；反对票为 0票；弃权票为 0票。审 议通过。 （二）审议通过了《关于修订〈内部审计工作规定〉的议 案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

航天智造科技股份有限公司 信息披露管理规定 第一章 总则 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称公司） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息 披露事务管理》等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况， 制定本规定。 第二条 本规定所称"信息"是指可能对公司证券交易价格或 对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息,以及证 券监管部门、深圳证券交易所（以下简称证券交易所）要求披露 的其他信息。 本规定所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和其他相 关规定在符合条件媒体上公告上述信息。 第三条 本规定所称的信息披露义务人是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人 ...