证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-059 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年度第二次临时股东大会， 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-057 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以 及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简 称"航天模塑"）、川南航天能源科技有限公司（以下简称 "航天 能源"）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称 "南京公司"）、 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向 特定对象发行股票 1 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-058 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 ...

航天智造科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，航天智造科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验航天科技财务 有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）提供的《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅航天财务公司包括 资产负债表、利润表等财务报告，对航天财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，拟定了《关于对航天科技财务有限 责任公司的风险评估报告》（以下简称"报告"），具体情况如 下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业 监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我 国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下 简称"航天科技集团"）以及航天科技集团其他十六家成员单位 共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民 币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业， 在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市 场的专业优势，紧紧围绕"建设一流航天财务公司"的愿景，以 充分发挥"金融平台"职能为己任，以 ...

航天智造科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 1 第一条 为加强航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和其他法律、法规以及《航天智造科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 公司投资者关系管理应严格遵守《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所（以下简 称"交易所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资 ...

其他关联方及其附属企业 总计 - - - 46,503.83 441,370.70 260.85 409,396.91 78,738.47 - - 企业 属企业 企业 航天智造科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：航天智造科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资 | 2024年上半年度占用 累计发生金额（不含 | 2024年上半年度占 用资金的利息(如 | 2024年上半年度偿 | 2024年上半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 金余额 | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-052 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、 彭建清和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 张云飞、谢鲁和屈哲锋，独立董事刘洪川委托另一名独立董事 屈哲锋代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： 1 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要 的议案 ...

航天智造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《航天智造科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成 员需超过半数以上。 定补足委员人数。 第七条 提名委员会可以下设提名工作组，专门负责提 供公司拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议 并负责提出提名方案。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-063 航天智造科技股份有限公司 关于修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>并废止<董事会审计委员会年报工作细则>的议 案》等 6 项议案。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，公司对有关规章制度进行了整合、完善，本次拟修 订《投资者关系管理办法》等 6 项制度，废止《董事会审计委员 会年报工作细则》《独立董事年报工作细则》等 2 项制度。具体 情况如下： 1 序号 制度名称 备注 是否需要股东 大会 ...

航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-053 业板股票上市规则》及相关格式指引的规定，依据公司经营情况， 编制了《2024 年半年度报告》及其摘要，对公司主要财务指标、 公司治理、环境和社会责任等进行了展示报告，维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：赞同票为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况报告的议案》 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 14 日，向全体监事发出了《航天智造科技股份有限 公司第五届监事会第九次会议通知》，会议于 2024 年 8 月 23 日 上午 11:30 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事 4 ...