1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-056 航天智造科技股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间为：2025年8月22日下午14:30，会 议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2025年8月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日 9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉 驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合 的方式。 1 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事彭建清先生。 1. 通过 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 法律意见书 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意 见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责 ...

航天智造最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入21.55亿元、同比增长13.66%，归属净 利润1.86亿元，同比增长11.30%，扣非净利润1.78亿元，同比增长20.81%，流动比率1.924、速动比率 1.534、资产负债率40.46%。 天眼查商业履历信息显示，航天智造科技股份有限公司，成立于2005年，位于保定市，是一家以从事化 学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本84541.0111万人民币，实缴资本48311.975万人民 币。公司法定代表人为陈凡章。 金融界消息 截至2025年8月14日收盘，航天智造（300446）报收于18.1元，下跌2.16%，换手率5.93%， 成交量18.49万手，成交金额3.37亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出4713.03万元，占比成交额13.99%。其中，超大单净流出2257.30万 元、占成交额6.7%，大单净流出2455.73万元、占成交额7.29%，中单净流出流出967.08万元、占成交额 2.87%，小单净流入5680.10万元、占成交额16.86%。 通过天眼查大数据分析，航天智造科技股份有限公司共对外投资了6家企业，参 ...

Group 1 - The high-speed rail concept sector rose by 1.36%, ranking 9th among concept sectors, with 104 stocks increasing, including Jin Ying Heavy Industry which hit a 20% limit up [1] - Notable gainers in the high-speed rail sector included Shanghai River Intelligent (up 23.73%), Huaguang New Materials (up 16.82%), and Aerospace Intelligent Equipment (up 10.64%) [1] - The sector saw a net inflow of 1.599 billion yuan from main funds, with 71 stocks receiving net inflows, and 7 stocks exceeding 100 million yuan in net inflows [2] Group 2 - The top net inflow stock was Shanghai River Intelligent, with a net inflow of 840 million yuan, followed by Yingweike (691 million yuan) and Ningbo Dongli (258 million yuan) [2] - The net inflow ratios for Ningbo Dongli, Guodian Nanzi, and Guotong Shares were 40.26%, 26.42%, and 26.22% respectively [3] - The trading volume for Shanghai River Intelligent was 26.26%, while Jin Ying Heavy Industry had a trading volume of 8.83% [3][4]

Core Viewpoint - The resignation of Chairman Chen Fanzhang from Aerospace Intelligent Manufacturing (航天智造) raises questions about the company's leadership stability and future direction, especially after a significant stock price increase during his tenure [1][2]. Group 1: Company Leadership Changes - Chairman Chen Fanzhang resigned due to work adjustments, effective immediately, and will not hold any position in the company post-resignation [1]. - Chen's tenure lasted less than two years, with a planned end date of August 27, 2026, indicating an early departure [2]. - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting on August 22 to discuss the election of a new director [1]. Group 2: Stock Performance and Market Reaction - During Chen's leadership, the stock price of Aerospace Intelligent Manufacturing increased by 51.28% [2]. - Following a series of institutional investigations in May, the stock price began to decline, raising concerns among investors about Chen's performance [2]. Group 3: Company Background and Transformation - Aerospace Intelligent Manufacturing, formerly known as Baoding Lekai New Materials Co., was established in February 2005 and focuses on high-performance materials and engineering services [3]. - The company underwent a significant asset restructuring starting in January 2022, culminating in a name change to Aerospace Intelligent Manufacturing in October 2023 [3]. - The restructuring involved a total transaction value of 3.3 billion yuan and raised 2.1 billion yuan in supporting funds, significantly increasing the company's market value from over 2 billion yuan to more than 13 billion yuan [3]. Group 4: Financial Performance - In 2023, the company reported revenue of 5.86 billion yuan, a year-on-year increase of 20.1%, and a net profit attributable to shareholders of 423 million yuan, up 61.36% [3]. - For 2024, projected revenue is expected to grow by 32.78% to 7.78 billion yuan, with net profit anticipated to rise by 87.02% to 792 million yuan [3][4]. Group 5: Business Focus - Aerospace Intelligent Manufacturing is focused on three main areas: high-performance electronic functional materials, automotive interior and exterior design and manufacturing, and oil and gas equipment engineering services [4]. - The automotive interior segment accounts for nearly 60% of the company's revenue [4].

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-053 航天智造科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 董事。 本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云 飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、 屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （二）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第三次临时股 东会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2025 年度第三次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-054 航天智造科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选董事情况 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》 的有关规定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名罗传光先生 为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日 起至本届董事会任期届满之日止。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》 ，现将相关情况公告如下： 一、董事长辞职情况 公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事 及董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人职务，并不 再担任公司法定代表人，原定任期至 2026 年 8 月 27 日。陈凡 章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 陈凡章先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，航天智造发布公告称，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 补选公司董事的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月4日晚间，航天智造（300446）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年度第 三次临时股东会。本次股东会将审议《关于补选公司董事的议案》。 ...

Core Viewpoint - The company, Aerospace Intelligent Manufacturing, clarifies that its civil explosive business primarily involves the manufacturing and sales of oil-related explosives, which are not currently used in tunnel blasting operations [1] Group 1: Business Operations - The company's products are designed for oil well blasting, which requires them to withstand harsh conditions such as high temperature and pressure, and corrosive environments [1] - The main objectives of oil well blasting are to increase production and facilitate special operations, differing from the objectives of tunnel blasting [1] Group 2: Technical Differences - Tunnel blasting requires precise timing and proper arrangement of explosives to control the blasting force for accurate rock fragmentation and profile shaping [1] - The operational difficulties and purposes of oil well blasting and tunnel blasting are distinct, highlighting the specialized nature of each type of explosive application [1]