航天智造科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和航天智造科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 所"）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中 国建立最早和最有影响力的会计师事务所之一，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先地位。具有 证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相 关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务 所之一。截至 2024 年末，立信所从业人员 12,081 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发 行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不 含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实 并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使用的金额为 101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费 37.49 万 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制有效性 进行了评价，并编制了内部控制自我评价报告，报告主要 内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况 ...

《》航天智造 0 o I C 9 o Q alle dilling 4/0 o O (0) DODIC O 9 ll l C (0) END 0 O o O Q Q o o la ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 00 00, D T 0 00 00 D 00 00 00 00 00 00 00 00 o 00 00 00 00 00 00 d 日日 2 00 00 e 00 00 2024 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于航天智造 | 08 | | 亮点绩效 | 10 | | ESG治理 | 12 | | 稳步发展 | | | --- | --- | | | 坚守成长核心 | | 公司治理 | 20 | | 投资者关系管理 | 23 | | 风险内控 | 26 | | 商业道德 | 28 | | 数据安全与隐私保护 | 32 | | 党建引领 | 34 | ０３ 合心聚力・ ①３ 携手迈向卓越 | 品质创新 | ୧୧ | ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度 规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范 公司运作，持续推进公司核心工作。下面就 2024 年度主要工 作做以下报告： 一、公司生产经营总体情况 （一）经营业绩实现较大增长 2024 年，在全球经济疲软的形势下，公司管理层带领全 体干部职工铆足干劲开拓市场、精益求精提升管理、千方百 计攻坚克难，推进经营业绩逆势上涨。主要财务指标如下表： 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,780,709,216.87 | 5,860,035,816.33 | 32.78% | | 营业利润 | 952,438,175.70 | 580,654,346.88 | 64.03% | | 利润总额 | 952,215,360.46 | 588,277,825.08 | 61.86% | | 归属 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 29 日 航天智造科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 立信审字（2025）第 ZG23711 号 | | 注册会计师姓名 | 张军书、郑瑞 | 审计报告正文 航天智造科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-020 航天智造科技股份有限公司 关于拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 暨关联交易的议案》，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁回避表决，经非关联董事一致通过。此项交易尚需获得股东 大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1. 航天财务公司基本情况 企业名称：航天科技财务有限责任公司 法定代表人：史伟国 2. 关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航 天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航天 财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。 3. 审议情况：2025 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会独 立董事专门会议第三次会议，一致同意将本事项提交董事会审议； ...

航天智造科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG23717 号 目录 涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2 页 关于航天智造科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG23717 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们审计了航天智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG23711 号的【无保留 意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》】的相关规定编制了后附的贵公司 2024 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-028 航天智造科技股份有限公司 关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、 部分延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂 缓实施、部分延期的议案》。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特 定 对 象 发 行 股 票 179,487,179 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元 （含验资 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作情 况、财务情况、关联交易情况等公司重大事项的决策程序 和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东 权益。现将2024年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024年度监事会共召开了四次会议，会议的组织、召 开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议 具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第七次会议 | 2024年4月1日 | | 目的议案 | 1.关于终止、调整部分募投项目及新增募投项 | | 第五届 ...