航天智造科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财 务报表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，现将 2024 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下 （除特别注明外，金额单位均为人民币万元）： 一、2024 年财务决算审计结论 公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、 2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。 三、2024 年财务状况、经营成果和现金流量分析 1 项 目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 778,070.92 586,003.58 32.78% 归属于上市公司股东的净利润 79,171.41 42,333.28 87.02% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 75,547.32 22,830.67 230.90% 经营活动产生的现金流量净额 104,873.09 83,823.80 25.11% 基本每股收益（元/股） 0.9365 0.62 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300446 证券简称：航天智造 航天智造科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经过评估，截至 | | | | | | | 评估基准日 2024 | | 成都航天模塑南 | 上海东洲资产评 | | 东洲评报字 | | 年 12 月 31 日， | | 京有限公司资产 | | 莫晓玲、张海雷 | 【2025】第 0054 | 可回收价值 | 委估的资产组可 | | 组 | 估有限公司 | | 号 | | 回收价值为人民 | | | | | | | 币 31,800.00 万 | | | | | | | 元。 | | | | | | | 经过评估，截至 | | | | | | | 评估基准日 2024 | | 长春华涛汽车塑 | | | 东洲评报字 | ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-018 1 （二）募集资金使用及结余情况 1. 以前年度已使用金额 2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使 用的金额为 101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专 户存储累计利息扣除手续费 37.49 万元）。 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年度募集资金存 放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定 对 象 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制有效性 进行了评价，并编制了内部控制自我评价报告，报告主要 内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况 ...

《》航天智造 0 o I C 9 o Q alle dilling 4/0 o O (0) DODIC O 9 ll l C (0) END 0 O o O Q Q o o la ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 00 00, D T 0 00 00 D 00 00 00 00 00 00 00 00 o 00 00 00 00 00 00 d 日日 2 00 00 e 00 00 2024 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于航天智造 | 08 | | 亮点绩效 | 10 | | ESG治理 | 12 | | 稳步发展 | | | --- | --- | | | 坚守成长核心 | | 公司治理 | 20 | | 投资者关系管理 | 23 | | 风险内控 | 26 | | 商业道德 | 28 | | 数据安全与隐私保护 | 32 | | 党建引领 | 34 | ０３ 合心聚力・ ①３ 携手迈向卓越 | 品质创新 | ୧୧ | ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-024 航天智造科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金 融机构申请综合授信的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及各所属单位 2025 年度生产经营和发展需要， 公司拟向金融机构申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信 用贷款和银行承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币9.30亿元， 上述融资事项无需公司提供担保。 三、备查文件 第五届董事会第十五次会议决议 1 授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视 公司的实际经营需求决定。 二、其他事项 上述融资额度有效期自董事会批准之日起一年内有效。 授信期限内，授信额度可循环使用，公司董事会授权公司管 理层签署有关合同及法律文件，授权期限与融资额度有效期一致。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025 年 3 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 29 日 航天智造科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 立信审字（2025）第 ZG23711 号 | | 注册会计师姓名 | 张军书、郑瑞 | 审计报告正文 航天智造科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作情 况、财务情况、关联交易情况等公司重大事项的决策程序 和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东 权益。现将2024年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024年度监事会共召开了四次会议，会议的组织、召 开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议 具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第七次会议 | 2024年4月1日 | | 目的议案 | 1.关于终止、调整部分募投项目及新增募投项 | | 第五届 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-027 航天智造科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，2024 年度拟计 提资产减值准备 5,099.32 万元，分别占公司 2023、2024 年度经 审计的归属于上市公司股东的净利润的 12.05%、6.44%。具体情 况如下： 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等 以预期信用损失为基础进行减值会计处理。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进 行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 1 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预 测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同 应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度 规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范 公司运作，持续推进公司核心工作。下面就 2024 年度主要工 作做以下报告： 一、公司生产经营总体情况 （一）经营业绩实现较大增长 2024 年，在全球经济疲软的形势下，公司管理层带领全 体干部职工铆足干劲开拓市场、精益求精提升管理、千方百 计攻坚克难，推进经营业绩逆势上涨。主要财务指标如下表： 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,780,709,216.87 | 5,860,035,816.33 | 32.78% | | 营业利润 | 952,438,175.70 | 580,654,346.88 | 64.03% | | 利润总额 | 952,215,360.46 | 588,277,825.08 | 61.86% | | 归属 ...