Core Viewpoint - The company, Aerospace Intelligent Manufacturing, clarifies that its civil explosive business primarily involves the manufacturing and sales of oil-related explosives, which are not currently used in tunnel blasting operations [1] Group 1: Business Operations - The company's products are designed for oil well blasting, which requires them to withstand harsh conditions such as high temperature and pressure, and corrosive environments [1] - The main objectives of oil well blasting are to increase production and facilitate special operations, differing from the objectives of tunnel blasting [1] Group 2: Technical Differences - Tunnel blasting requires precise timing and proper arrangement of explosives to control the blasting force for accurate rock fragmentation and profile shaping [1] - The operational difficulties and purposes of oil well blasting and tunnel blasting are distinct, highlighting the specialized nature of each type of explosive application [1]

Group 1 - The company, Aerospace Intelligent Manufacturing, announced the convening of its 19th board meeting on August 4, 2025, to discuss the proposal for the re-election of directors [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: automotive parts account for 90.0%, oil and gas equipment for 7.01%, and high-performance functional materials for 2.99% [2]

Core Viewpoint - The chairman of Aerospace Intelligent Manufacturing, Chen Fanzhang, has resigned from his positions due to work adjustments, effective immediately, and will no longer hold any role in the company [1] Group 1 - Chen Fanzhang applied for resignation from the positions of director, chairman, and member of the board's strategic and ESG committee, as well as the convener of the committee [1] - His original term was set to end on August 27, 2026 [1] - Following his resignation, he will not hold any position within the company [1]

公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事 及董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人职务，并不 再担任公司法定代表人，原定任期至 2026 年 8 月 27 日。陈凡 章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 陈凡章先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 陈凡章先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数， 不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈凡章先生的辞 职自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-054 航天智造科技股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-055 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十九次会议决定于 2025 年 8 月 22 日下午 14:30 召开 2025 年度第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东会届次：2025 年度第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 九次会议审议通过，决定召开 2025 年度第三次临时股东会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区） 航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。 8. 出席对象： （1） ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-053 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体 董事。 本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云 飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、 屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事 1 会提名委员会审核，决定提名罗 ...

Core Viewpoint - The resignation of the chairman Chen Fanzhang will not affect the normal operation of the board of directors [1] Group 1: Resignation Details - Chairman Chen Fanzhang has resigned from his position and all other roles within the company due to work adjustments [1] - After his resignation, he will no longer hold any position within the company [1] Group 2: Board Operations - The board of directors convened a meeting on August 4, 2025, to review and approve the proposal for the election of a new director [1] - Luo Chuangguang, currently the deputy director of Sichuan Aerospace Technology Research Institute, is proposed as the new director candidate [1] - Luo Chuangguang does not hold any shares in the company and has no related party relationship with the company [1] Group 3: Upcoming Meetings - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting on August 22, 2025, to review the election of the new director [1] - Following the completion of the election, a new chairman will be elected [1]

Group 1 - The civil explosives sector experienced a decline of 0.56%, ranking among the top losers in the concept sector as of July 24 [1][2] - Among the companies in the civil explosives sector, Huazhong Chemical, Jiangnan Chemical, and Yipuli saw significant declines, while Gaozheng Civil Explosives, Poly United, and Huaibei Mining had notable increases of 10.01%, 10.00%, and 2.64% respectively [1][2] - The civil explosives sector faced a net outflow of 2.209 billion yuan, with 16 stocks experiencing net outflows, and 6 stocks seeing outflows exceeding 50 million yuan [2][3] Group 2 - The top net outflow stock was Gaozheng Civil Explosives, with a net outflow of 1.230 billion yuan, followed by Yahua Group, Yipuli, and Huazhong Chemical with net outflows of 382 million yuan, 182 million yuan, and 180 million yuan respectively [2][3] - The stocks with the highest net inflows included Lixin Micro, Tongde Chemical, and Jiangnan Chemical, with net inflows of 42.699 million yuan, 26.662 million yuan, and 23.071 million yuan respectively [2][3] - The civil explosives sector's trading activity showed that Gaozheng Civil Explosives had a trading rate of 21.74% despite a price increase of 10.01% [2][3]

第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中 至少包括一名独立董事，公司董事长为战略与 ESG 委员会当 然成员。 航天智造科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《航天智造科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、 对外公共政策、可持续发展和环境、社会及公司治理等进行 研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进 行资本投资做出的抉择，是从项目 ...

航天智造科技股份有限公司 重大信息内部报告与保密规定 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息内部报告和保密工作，保证公司内部 重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《》公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司证券交易价 格可能或已经产生较大影响的信息。 本制度旨在规范尚未公开重大信息的内部报告与保密 要求，尚未公开是指相关信息尚未在证券交易所的网站和符 合中国证监会规定条件的媒体发布。 第三条 公司实行重大信息内部报告和保密制度。 第四条 本制度适用于公司、所属单位（含分公司及控股 1 子公司）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： 第一章 总 则 公司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时， 负有报告义务的人员应将有关信息通过公司董事会秘书向 董事会 ...