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航天智造(300446) - 关于交易对手方对公司2024年度业绩承诺实现情况说明审核报告(航天能源)
2025-03-28 14:07
航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2024 年度业绩承诺 实现情况说明审核报告 信会师报字[2025]第 ZG23720 号 航天智造科技股份有限公司全体股东: 航天智造科技股份有限公司 业绩承诺实现情况说明审核报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG23720 号 目录 关于交易对手方对公司 2024 年度业绩承诺实现情 况说明审核报告 第 1 -2 页 关于交易对手方对公司 2024 年度业绩承诺实现情 况说明 第 1 -3 页 我们接受委托,在审计了航天智造科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的贵公司《关于交易对手 方对公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称"业绩承诺 实现情况说明")进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定, 编制业绩承诺实现情况说明,保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...
航天智造(300446) - 中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的核查意见
2025-03-28 14:07
中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司 募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"独立财务顾问") 作为航天智造科技股份有限公司(以下简称"航天智造"或"公司")发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对航天智造募 集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期事项进行了核查,核查情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1371 号),并经深 圳证券交易所同意,公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股,募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元,扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.9 ...
航天智造(300446) - 中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-03-28 14:07
中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"独立财务顾问")作 为航天智造科技股份有限公司(以下简称"航天智造"、"公司")发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构,根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定,对航天智造2024年度内部控制自我评 价报告进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位为公司及分、子公司(包括成都分公司、保定分公司、全资 子公司保定乐凯新材料科技有限公司、川南航天能源科技有限公司、成都航天模 塑有限责任公司及其所属公司、四川乐凯新材料有限公司和控股子公司保定市乐 凯化学有限公司、乐凯化学材料有限公司),纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的100%,营 ...
航天智造(300446) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-28 14:05
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,780,709,216.87, representing a 32.78% increase compared to ¥5,860,035,816.33 in 2023 [18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥791,714,105.40, an increase of 87.02% from ¥423,332,778.10 in the previous year [18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥755,473,187.58, showing a significant increase of 230.90% compared to ¥228,306,743.75 in 2023 [18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,048,730,941.25, up 25.11% from ¥838,237,950.97 in 2023 [18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.9365, a 50.64% increase from ¥0.6217 in 2023 [18]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥10,097,735,063.86, reflecting a 4.10% increase from ¥9,700,353,715.44 at the end of 2023 [18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥5,243,673,706.02, which is a 15.74% increase from ¥4,530,505,626.54 in 2023 [18]. - The company achieved a net profit of 238 million yuan, a year-on-year increase of 8.55%, despite a 5.96% decline in total sales revenue to 546 million yuan [41]. - The company reported a significant increase in domestic sales, which accounted for 98.16% of total revenue, with a growth of 32.55% year-on-year [91]. - The company achieved a total operating revenue of approximately ¥7.78 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 32.78% from ¥5.86 billion in 2023 [90]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.80 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 845,410,111 shares [3]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares, totaling approximately ¥84.54 million based on a total share capital of 845,410,111 shares [89]. - The company has developed a new three-year shareholder return plan (2023-2025) to ensure stable and sustainable dividend policies [170]. Industry Trends and Market Position - The automotive industry in China saw a production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles in 2024, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively [31]. - The sales of new energy vehicles reached 12.89 million units in 2024, with a growth rate of 34.4%, accounting for 40.9% of total vehicle sales, up 9.3 percentage points from the previous year [31]. - The company is actively expanding its business in the new energy vehicle sector, successfully entering the supply chains of several new energy vehicle manufacturers [33]. - The company’s subsidiary, Aerospace Molding, received 12 awards for excellence from major clients such as Changan Deep Blue and Geely in 2024, highlighting its strong market position [32]. - The company maintains a leading position in the domestic oil and gas well perforation and completion equipment industry, with a strong focus on high-end equipment [39]. Research and Development - The company invested 400 million yuan in R&D during the reporting period, with a research intensity of 5.15%, reflecting a year-on-year growth of 20.34% [70]. - The company has increased its R&D personnel by 6.17% from 745 in 2023 to 791 in 2024, with a notable rise in the proportion of personnel holding bachelor's and master's degrees [109]. - The company is focusing on the development of intelligent completion and intelligent perforation technologies to expand new profit margins [40]. - The company has successfully developed a new type of perforating gun, enhancing its technical capabilities in special perforating operations with successful applications of 43-type and 40-type perforating guns [107]. - The company is focusing on the development of high-brightness crystal surface products, which are expected to enhance innovation capabilities and market competitiveness in automotive interior and exterior decoration [107]. Safety and Compliance - The company achieved zero safety incidents and zero environmental accidents during the reporting period, maintaining a stable safety production status [97]. - The company implemented a comprehensive safety management system, conducting 39 emergency drills and promoting 48 safety production control cases [96]. - The company is committed to maintaining compliance with the Shenzhen Stock Exchange's disclosure requirements for automotive manufacturing-related businesses [64]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring accountability [175]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to implement a "1334" development strategy focusing on becoming a world-class aerospace intelligent equipment manufacturing enterprise [148]. - The company plans to invest in digital transformation and smart manufacturing to improve operational management and risk monitoring [151]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach [124]. - The company is focusing on technological breakthroughs in high-temperature and high-pressure perforation systems, solidifying its leading position in the domestic market [83]. - The company has plans for future investments in new technologies and product development to strengthen its competitive position in the market [124]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [174]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with legal regulations and enhancing decision-making processes [167]. - The company has a complete and independent business system for automotive interior and exterior parts, oil and gas equipment, and high-performance materials [179]. - The company has established an independent financial accounting department, ensuring compliance with accounting standards and independent financial decision-making [181]. - The company is committed to maintaining a high level of financial oversight through its experienced supervisory board [195].
航天智造(300446) - 2024 Q4 - 年度业绩
2025-03-03 10:28
Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached CNY 7,780,709,216.87, representing a year-on-year increase of 32.78%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 790,638,625.29, an increase of 86.77% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 714,207,508.25, showing a significant growth of 212.83% year-on-year[5] - The basic earnings per share increased to CNY 0.9352, reflecting a growth of 50.43% from the previous year[5] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were CNY 10,125,015,809.99, up 4.38% from the beginning of the period[5] - The equity attributable to shareholders increased by 15.59% to CNY 5,236,916,695.60[5] Return on Equity - The weighted average return on equity was 16.19%, a decrease of 2.81 percentage points compared to the previous year[8] Segment Performance - The automotive parts segment showed significant performance growth, contributing to the overall revenue increase[7] - The company maintained good cost control and improved the proportion of high value-added products[7] Forecast Accuracy - There were no significant discrepancies between the reported performance and previous forecasts[10]
航天智造(300446) - 关于取得专利证书的公告
2025-02-17 09:50
航天智造科技股份有限公司(以下简称"公司")及其所属 公司于近期取得国家知识产权局颁发的 13 项专利证书,分别为 4 项发明专利与 9 项实用新型专利,具体情况如下: | 序 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请 | 专利权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | 期限 | | | | 1 | ZL20201 1444649. | 一种汽车卷 帘杯托总成 | 发明 | 2020/ | 20 年 | 第 7493421 | 成都航天模塑 | | | | | | 12/11 | | 号 | 有限责任公司 | | | 4 | 的运动机构 | | | | | | | 2 | ZL20221 0 | 一种水平井 输送牵引器 | | 08/19 | | 号 | 科技有限公司 | | | 1000269. | 的电缆张力 | 发明 | 2022/ | 年 20 | 第 7507212 | 川南航天能源 | | | | 测量短节及 | | | | | | | | | 应用方法 | | | ...
航天智造(300446) - 2025年度第一次临时股东大会决议公告
2025-02-12 10:36
证券代码:300446 证券简称:航天智造 公告编号:2025-009 航天智造科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2. 现场会议召开地点:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿 区)航天北路118号,公司成都分公司会议室。 3. 会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 1 4. 会议召集人:公司董事会。 5. 会议主持人:公司董事长陈凡章先生。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2025年2月12日下午14:30,会议 以现场和网络视频相结合的方式召开。 (2)网络投票时间:2025年2月12日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月12日 9:15 -15:00。 ...
航天智造(300446) - 北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
2025-02-12 10:36
北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字[2025]第 0036 号 致:航天智造科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受航天智造科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,就公司 2025 年度第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")的 相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2025 年度第一次临 时股东大会的法律意见书》(以下简称本"《法 ...
航天智造(300446) - 关于股东股份锁定承诺履行完毕的公告
2025-02-10 08:14
证券代码:300446 证券简称:航天智造 公告编号:2025-008 航天智造科技股份有限公司 关于股东股份锁定承诺履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 公司 2023 年实施重大资产重组,股东中国乐凯向公司出具 《关于持有上市公司股份锁定承诺》,承诺如下: "1、承诺方在本次交易完成前持有的上市公司股份,自本 次交易完成之日起 18 个月内不以任何方式转让,但在同一实际 1 控制人控制的不同主体之间转让的除外。由于上市公司送股、转 增股本等原因而增持的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。 2、锁定期届满后,承诺方持有的上市公司股份的转让和交 易依照届时有效的法律、法规,以及深圳证券交易所、中国证券 监督管理委员会的规定和规则办理。 3、如承诺方承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中 国证券监督管理委员会的监管意见不相符,承诺方同意根据深圳 证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关监管意见进行相应 调整。 1. 航天智造科技股份有限公司(以下简称"公司",更名前 为"保定乐凯新材料股份有限公司")股东中国乐凯集团有限公 司 ...
航天智造(300446) - 第五届董事会第十四次会议决议公告
2025-01-27 16:00
证券代码:300446 证券简称:航天智造 公告编号:2025-003 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董 事会第十四次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 彭建清,以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论,以填写表决票的方式审议通过了如 下议案: (一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名,聘任徐万彬先生担任副总经理职务, 1 岗位包含 ...