证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-045 航天智造科技股份有限公司 关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公 司乐凯化学材料有限公司（以下简称"乐凯化学"）在 "乐凯化学 材料有限公司乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期 3-4#产线 工程项目"（以下简称"化学二期项目"）建设过程中，通过公开 招标方式选择项目的设计施工总承包单位，公司关联方河北乐凯 化工工程设计有限公司（以下简称"乐凯工程设计"）作为项目联 合体牵头人中标，从而形成关联交易。具体情况如下： 一、关联交易概述 1. 交易内容：乐凯化学近期通过公开招标方式，选择"化学 二期项目"的设计施工总承包单位。在履行相关法定程序和公示 后，确定乐凯工程设计（联合体牵头人）、中国建筑第六工程局 有限公司（联合体成员）为中标单位，中标价格为 5,893 万 元 公司类型：有限责任公司 （其中设计费 195 万元，建筑安装工程费 3998 万元，设备采购 暂估 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-047 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议决定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 七次会议审议通过，决定召开 2025 年度第二次临时股东大会， 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 21 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

监事会认为：公司控股子公司乐凯化学材料有限公司因公开 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-044 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 6 月 17 日，向全体监事发出了《第五届监事会第十四次 会议通知》，会议于 2025 年 6 月 23 日下午 16:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。出席现场会议的监事有张亚、黄亚、王良文和苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷。会议对通知所列议 案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公 开招标形成关联交易的议 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-043 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）审议通过了《关于子公司乐凯化学材料有限公司因 公开招标形成关联交易的议案》 1 公司控股子公司乐凯化学材料有限公司投资项目实施过程 中，因公开招标与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司形成 关 联 交 易 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司乐凯化学材料有限 公司因公开招标形成关联交易的公告》。 表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>并废止<累积投 票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 6 ...

航天智造科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 股东和股东会 13 | | | 第一节 | 股东 13 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 17 | | 第三节 | 股东会的一般规定 18 | | 第四节 | 股东会的召集 22 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 24 | | 第六节 | 股东会的召开 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 29 | | 第五章 公司党组织 34 | | | 第六章 董事和董事会 39 | | | 第一节 | 董事的一般规定 39 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立董事 51 | | 第四节 | 董事会专门委员会 54 | | 第七章 高级管理人员 57 | | | 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 59 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

航天智造科技股份有限公司 关联交易决策管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规定。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时， 相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交 易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同 或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内 容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应 ...

航天智造科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范航天智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《航天智造科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义 务，应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《航天智造科技股份有限 公司章程》的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 于 2025 年 6 月 23 日召开了第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议，就拟提交公司第五届董事会第十七次会议审 议的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联 交易的议案》进行了事前审核，并发表审核意见如下： 一、对《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形 成关联交易的议案》的审核意见 经审核议案内容，我们认为，本次关联交易由乐凯化学材 料有限公司公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价公 允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不 会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别 是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。因此，我们一致 同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议。 特此公告。 1 航天智造 ...

航天智造科技股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的可行性进行充分论证，确定募投项目具 有良好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制 度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构或独立财务 ...

第一章 总则 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》和《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的 规定，制定本规则。 航天智造科技股份有限公司 股东会议事规则 请求时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东 会应当在两个月内召开： （一）董事人数少于六人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东 1 ...