航天智造科技股份有限公司独立董事述职报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （屈哲锋） 各位股东及股东代表： 本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员认真审议董事会及专 门委员会各项议案，在公司重大事项审议过程中独立发表意见，充分发挥独立董 事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益，为公司的长远发展献言献策。现将2024年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人屈哲锋，1978年7月出生，大学本科学历，正高级会计师、注册税务师、 国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江省151人才、浙江省先进会计 工作者、浙江省管理会计专家咨询委员、浙江省正高级 ...

航天智造科技股份有限公司独立董事述职报告 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）参加会议情况 1、2024年度公司共召开5次董事会会议，除第五届董事会第十一次会议委托 航天智造科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘洪川） 各位股东及股东代表： 本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员认真审议董事会及专 门委员会各项议案，在公司重大事项审议过程中独立发表意见，充分发挥独立董 事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益，为公司的长远发展献言献策。现将2024年度本人履行独立董事职责 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-026 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2025 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 14:30。 二、会议审议事项 备注 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式 ...

| 证券代码：300446 证券简称：航天智造 | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 航天智造科技股份有限公司 | | | | 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 一、审议程序 | | | | 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 | | | | 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 | 年 | | | 2024 第十二次会议，一致审议通过了《关于 | | 年度利润分配预 | | 案的议案》 | | | | 。 | | | | 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | | 二、利润分配预案的基本情况 | | | | （一）利润分配预案的基本内容 | | | | 提取法定公积金 21,759,645.37 元，未弥补亏损和提取任意公积 | | | | ，共计 | | | | 不以公积金转增股本。 | | | | 29.90%。 年度归属于母公司所有者净利润 ...

2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生、独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1mVqjHvp69O），或使用微信扫描下方小程序码 即可参与互动交流。 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-022 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、公司发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-o ...

航天智造科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务 公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资 料，并审阅了航天财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告， 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，拟定 了《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》（以下 简称"报告"），现将具体情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业 监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我 国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下 简称"航天科技集团"）以及航天科技集团其他十六家成员单位共 十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业， 在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市 场的专业优势，紧紧围绕"建设一 ...

航天智造科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和航天智造科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 所"）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中 国建立最早和最有影响力的会计师事务所之一，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先地位。具有 证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相 关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务 所之一。截至 2024 年末，立信所从业人员 12,081 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-014 航天智造科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 2025 年 3 月 29 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅！ 2025 年 3 月 27 日，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及其摘 要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发 行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不 含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实 并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使用的金额为 101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费 37.49 万 ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等相关规定， 结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-023 航天智造科技股份有限公司 （一）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公 司担任具体职务 ...