航天智造科技股份有限公司独立董事述职报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）参加会议情况 1、2024年度公司共召开5次董事会会议，本人均亲自出席。对提交董事会的 全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权 （邹华维） 各位股东及股东代表： 本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员认真审议 董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立 董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合 ...

航天智造科技股份有限公司 关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案 根据《企业集团财务公司管理办法》有关要求，为有效防范、 及时控制和化解航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）存 款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，公司编制了 《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》（以 下简称"预案"） 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理 任领导小组组长，公司副总经理（分管财务工作）任领导小组副 组长。领导小组成员包括公司财务经营部、证券事务部、审计法 务部等部门负责人。 公司存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和 处置工作，对公司董事会负责。 第二条 公司成立存款风险预防处置办公室，办公地点设在公 司财务经营部，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，主 要职责包括： （一）密切关注航天财务公司日常经营情况，一旦发现风险 苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控； （二）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控 制和化解风险； （三）多渠道收集信息，定期评估航天 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-026 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2025 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 14:30。 二、会议审议事项 备注 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式 ...

| 证券代码：300446 证券简称：航天智造 | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 航天智造科技股份有限公司 | | | | 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 一、审议程序 | | | | 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 | | | | 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 | 年 | | | 2024 第十二次会议，一致审议通过了《关于 | | 年度利润分配预 | | 案的议案》 | | | | 。 | | | | 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | | 二、利润分配预案的基本情况 | | | | （一）利润分配预案的基本内容 | | | | 提取法定公积金 21,759,645.37 元，未弥补亏损和提取任意公积 | | | | ，共计 | | | | 不以公积金转增股本。 | | | | 29.90%。 年度归属于母公司所有者净利润 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300446 证券简称：航天智造 航天智造科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经过评估，截至 | | | | | | | 评估基准日 2024 | | 成都航天模塑南 | 上海东洲资产评 | | 东洲评报字 | | 年 12 月 31 日， | | 京有限公司资产 | | 莫晓玲、张海雷 | 【2025】第 0054 | 可回收价值 | 委估的资产组可 | | 组 | 估有限公司 | | 号 | | 回收价值为人民 | | | | | | | 币 31,800.00 万 | | | | | | | 元。 | | | | | | | 经过评估，截至 | | | | | | | 评估基准日 2024 | | 长春华涛汽车塑 | | | 东洲评报字 | ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财 务报表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，现将 2024 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下 （除特别注明外，金额单位均为人民币万元）： 一、2024 年财务决算审计结论 公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、 2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。 三、2024 年财务状况、经营成果和现金流量分析 1 项 目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 778,070.92 586,003.58 32.78% 归属于上市公司股东的净利润 79,171.41 42,333.28 87.02% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 75,547.32 22,830.67 230.90% 经营活动产生的现金流量净额 104,873.09 83,823.80 25.11% 基本每股收益（元/股） 0.9365 0.62 ...

2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生、独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1mVqjHvp69O），或使用微信扫描下方小程序码 即可参与互动交流。 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-022 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、公司发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-o ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等相关规定， 结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-023 航天智造科技股份有限公司 （一）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公 司担任具体职务 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-014 航天智造科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 2025 年 3 月 29 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅！ 2025 年 3 月 27 日，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及其摘 要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-018 1 （二）募集资金使用及结余情况 1. 以前年度已使用金额 2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使 用的金额为 101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专 户存储累计利息扣除手续费 37.49 万元）。 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年度募集资金存 放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定 对 象 ...