航天智造科技股份有限公司 关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案 根据《企业集团财务公司管理办法》有关要求，为有效防范、 及时控制和化解航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）存 款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，公司编制了 《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》（以 下简称"预案"） 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理 任领导小组组长，公司副总经理（分管财务工作）任领导小组副 组长。领导小组成员包括公司财务经营部、证券事务部、审计法 务部等部门负责人。 公司存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和 处置工作，对公司董事会负责。 第二条 公司成立存款风险预防处置办公室，办公地点设在公 司财务经营部，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，主 要职责包括： （一）密切关注航天财务公司日常经营情况，一旦发现风险 苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控； （二）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控 制和化解风险； （三）多渠道收集信息，定期评估航天 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-026 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2025 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 14:30。 二、会议审议事项 备注 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式 ...

| 证券代码：300446 证券简称：航天智造 | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 航天智造科技股份有限公司 | | | | 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 一、审议程序 | | | | 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 | | | | 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 | 年 | | | 2024 第十二次会议，一致审议通过了《关于 | | 年度利润分配预 | | 案的议案》 | | | | 。 | | | | 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | | 二、利润分配预案的基本情况 | | | | （一）利润分配预案的基本内容 | | | | 提取法定公积金 21,759,645.37 元，未弥补亏损和提取任意公积 | | | | ，共计 | | | | 不以公积金转增股本。 | | | | 29.90%。 年度归属于母公司所有者净利润 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300446 证券简称：航天智造 航天智造科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经过评估，截至 | | | | | | | 评估基准日 2024 | | 成都航天模塑南 | 上海东洲资产评 | | 东洲评报字 | | 年 12 月 31 日， | | 京有限公司资产 | | 莫晓玲、张海雷 | 【2025】第 0054 | 可回收价值 | 委估的资产组可 | | 组 | 估有限公司 | | 号 | | 回收价值为人民 | | | | | | | 币 31,800.00 万 | | | | | | | 元。 | | | | | | | 经过评估，截至 | | | | | | | 评估基准日 2024 | | 长春华涛汽车塑 | | | 东洲评报字 | ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财 务报表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，现将 2024 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下 （除特别注明外，金额单位均为人民币万元）： 一、2024 年财务决算审计结论 公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、 2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。 三、2024 年财务状况、经营成果和现金流量分析 1 项 目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 778,070.92 586,003.58 32.78% 归属于上市公司股东的净利润 79,171.41 42,333.28 87.02% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 75,547.32 22,830.67 230.90% 经营活动产生的现金流量净额 104,873.09 83,823.80 25.11% 基本每股收益（元/股） 0.9365 0.62 ...

2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生、独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1mVqjHvp69O），或使用微信扫描下方小程序码 即可参与互动交流。 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-022 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、公司发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-o ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等相关规定， 结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-023 航天智造科技股份有限公司 （一）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公 司担任具体职务 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-014 航天智造科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 2025 年 3 月 29 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅！ 2025 年 3 月 27 日，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及其摘 要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-018 1 （二）募集资金使用及结余情况 1. 以前年度已使用金额 2023 年度，公司募集资金累计投入 108,571.38 万元，尚未使 用的金额为 101,466.11 万元（其中募集资金 101,428.62 万元，专 户存储累计利息扣除手续费 37.49 万元）。 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年度募集资金存 放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定 对 象 ...

航天智造科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务 公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资 料，并审阅了航天财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告， 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，拟定 了《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》（以下 简称"报告"），现将具体情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业 监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我 国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下 简称"航天科技集团"）以及航天科技集团其他十六家成员单位共 十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业， 在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市 场的专业优势，紧紧围绕"建设一 ...