航天智造科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和其他法律、法规以及《航天智造科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 公司投资者关系管理应严格遵守《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所（以下简 称"交易所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目 ...

航天智造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、 规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性 文件和《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并具备任 职能力的相关证明。 司事务，切实履行应履行的各项职责的； （四）法律、法规、《公司章程》及深圳证券交易所认 定不适合担任董事会秘书的其他情形。 上述相关证明为下列文件之一： （一）董事会秘书资格证书； （二）董事会秘书培训证明； （三）具备任职能力的其他证明。 第四条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评； （三）无法确保在任职期 ...

航天智造科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业 监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国 航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称 "航天科技集团"）以及航天科技集团其他十六家成员单位共十七 方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿 元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业， 在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场 的专业优势，紧紧围绕"建设一流航天财务公司"的愿景，以充分 发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服 务航天"为第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范" 为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密 不可分"的金融服务提供商，实现集团价值最大化。 1 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：911100007109 ...

航天智造科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：航天智造科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年上半年度占用 | 2025年上半年度 | 2025年上半年 | 2025年上半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利息 | 度偿还累计发 | 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息） | (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-061 航天智造科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专 项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次 向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元 （含验资费用、证券登记费等合计 ...

2025 年 8 月 25 日，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》。为使投资者 全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告》以及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-060 航天智造科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅！ ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-062 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8月26 日在巨潮资讯网上披露了2025 年半年度报告全文及其摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财 务状况等情况，公司定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年半年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）15:00-17:00。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长罗传光先生、总经理彭建清先生、 副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 ...

一、制度修订情况 结合公司治理结构调整以及相关监管规则修订的情况，公 司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订的制度情 况如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要股东会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 控股子公司管理规定 | 适应性修订 | 否 | | 2 | 防范控股股东及其他关联方 资金占用管理办法 | 适应性修订 | 否 | | 3 | 董事会秘书工作细则 | 适应性修订 | 否 | | | 董监高持股及变动管理规定 | 适应性修订，删除监事相关 内容后，名称调整为"董事 和高级管理人员持股及变动 | 否 | | 4 | | | | | | | 管理规定" | | | 5 | 投资者关系管理办法 | 适应性修订 | 否 | 上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-063 航天智造科技股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误 ...

航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 26 日 航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人罗传光、主管会计工作负责人徐万彬及会计机构负责人(会计 主管人员)张润东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成 本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的 风险和应对措施"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请 投资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2025-058 航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-057 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事罗传光先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、张云飞和 邹华维，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长并调整董事会战 略与 ESG 委员会成员的议案》 选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本 ...