证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-053 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体 董事。 本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云 飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、 屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事 1 会提名委员会审核，决定提名罗 ...

Core Viewpoint - The resignation of the chairman Chen Fanzhang will not affect the normal operation of the board of directors [1] Group 1: Resignation Details - Chairman Chen Fanzhang has resigned from his position and all other roles within the company due to work adjustments [1] - After his resignation, he will no longer hold any position within the company [1] Group 2: Board Operations - The board of directors convened a meeting on August 4, 2025, to review and approve the proposal for the election of a new director [1] - Luo Chuangguang, currently the deputy director of Sichuan Aerospace Technology Research Institute, is proposed as the new director candidate [1] - Luo Chuangguang does not hold any shares in the company and has no related party relationship with the company [1] Group 3: Upcoming Meetings - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting on August 22, 2025, to review the election of the new director [1] - Following the completion of the election, a new chairman will be elected [1]

Group 1 - The civil explosives sector experienced a decline of 0.56%, ranking among the top losers in the concept sector as of July 24 [1][2] - Among the companies in the civil explosives sector, Huazhong Chemical, Jiangnan Chemical, and Yipuli saw significant declines, while Gaozheng Civil Explosives, Poly United, and Huaibei Mining had notable increases of 10.01%, 10.00%, and 2.64% respectively [1][2] - The civil explosives sector faced a net outflow of 2.209 billion yuan, with 16 stocks experiencing net outflows, and 6 stocks seeing outflows exceeding 50 million yuan [2][3] Group 2 - The top net outflow stock was Gaozheng Civil Explosives, with a net outflow of 1.230 billion yuan, followed by Yahua Group, Yipuli, and Huazhong Chemical with net outflows of 382 million yuan, 182 million yuan, and 180 million yuan respectively [2][3] - The stocks with the highest net inflows included Lixin Micro, Tongde Chemical, and Jiangnan Chemical, with net inflows of 42.699 million yuan, 26.662 million yuan, and 23.071 million yuan respectively [2][3] - The civil explosives sector's trading activity showed that Gaozheng Civil Explosives had a trading rate of 21.74% despite a price increase of 10.01% [2][3]

第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中 至少包括一名独立董事，公司董事长为战略与 ESG 委员会当 然成员。 航天智造科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《航天智造科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、 对外公共政策、可持续发展和环境、社会及公司治理等进行 研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进 行资本投资做出的抉择，是从项目 ...

航天智造科技股份有限公司 重大信息内部报告与保密规定 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息内部报告和保密工作，保证公司内部 重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《》公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司证券交易价 格可能或已经产生较大影响的信息。 本制度旨在规范尚未公开重大信息的内部报告与保密 要求，尚未公开是指相关信息尚未在证券交易所的网站和符 合中国证监会规定条件的媒体发布。 第三条 公司实行重大信息内部报告和保密制度。 第四条 本制度适用于公司、所属单位（含分公司及控股 1 子公司）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： 第一章 总 则 公司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时， 负有报告义务的人员应将有关信息通过公司董事会秘书向 董事会 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-050 航天智造科技股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2025年7月21日下午14:30，会议 以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2025年7月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月21日 9:15 -15:00。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有409名,代表有 表决权的股份 396,637,061股,占公司有表决权股份总数的 46.9165%，其中： 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代 理人共5名，代表有 ...

航天智造科技股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 为规范并保障航天智造科技股份有限公司（以 下简称公司）内部审计监督，提高审计工作质量，实现内 部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控 制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根 据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的 有关规定，结合本公司实际，特制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指对本单位及所属单 位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实 现目标的活动。 第三条 本规定所称被审计对象是指公司各内部机构、 控股子公司及具有重大影响的参股公司。 第四条 本规定所称公司内部控制，是指公司董事会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理 保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有 1 效实施负责，重要的内部控 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规及 《公司章程》《信息披露管理规定》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 航天智造科技股份有限公司 内幕信息知情人管理规定 股东的接待、咨询等工作。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部 门和所属单位（含分公司及控股子公司）及公司能够对其实施重 大影响的参股公司相关人员不得自行向外界泄露、报道、传送涉 及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披露的信息，严格 按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事 会秘书的审核同意，方可对 ...

航天智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事 委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主席在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 公司设内部审计部门，为审计委员会日常办事 机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 为强化航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上 ...

结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的 情况，公司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或 废止的制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要股东会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 适应性修订 | 否 | | 2 | 内部审计工作规定 | 适应性修订 | 否 | | 3 | 董事会战略与ESG委员会工 | 适应性修订 | 否 | | | 作细则 | | | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 适应性修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工 | 适应性修订 | 否 | | | 作细则 | | | | 6 | 信息披露管理规定 | 适应性修订 | 否 | | 7 | 年报信息披露重大差错责任 | 废止，按照《信息披露管理 | 否 | | | 追究管理办法 | 规定》执行 | | | 8 | 内幕信息知情人管理规定 | 适应性修订 | 否 | 1 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要股东会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 重大信息内部报告 ...