航天智造科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《航天智造科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事 （不包括独立董事，独立董事薪酬办法在独立董事制度中另 行规定）；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事成员需超过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 1 第六条 ...

航天智造科技股份有限公司 董事履职支撑服务保障管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步明确航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事履职相关保障服务，规范董事履职行 为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第二章 履职与保障 第二条 公司应当为董事履职提供必要支持和服务保障。 （一）及时送达监管文件。国资委、交易所等上级监管 部门下发的涉及公司发展、经营、改革等各项文件，应当在 符合保密规定的前提下及时送达公司董事；向其开放任职公 司电子办公、数据报告等信息系统，保障董事在公司办公系 统中享有审阅文件的权限；董事会定期会议通知、议案及相 关材料，应当在会议召开 10 日前送达公司董事；除特别紧急 的情况以外，临时会议通知、议案及相关材料，应当至少在 会议召开 5 日前送达公司董事。 （二）公司召开工作会、战略研讨会、经营分析会以及 涉及重大改革、重大投资等重要事项的内部研讨会或决策会 等重要会议，可以安排部分董事列席，为其根据工作需要列 席公司总经理办公会等有关会议提供便利；畅通董事与公司 基层干部职工沟通交流渠道。 （三）积极配合了解情况 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-062 航天智造科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 8 月 22 日收到公司监事焦赞先生提交的书面辞职报 告。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于补选公司监事的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、监事辞职情况 公司监事焦赞先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务， 其原定任期至 2026 年 8 月 27 日。焦赞先生辞职后将不在公司 本级担任任何职务，继续在公司全资子公司成都航天模塑有限 责任公司担任党委副书记、纪委书记。截至本公告披露日，焦 赞先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 焦赞先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数， 不会影响监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，焦赞先 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-060 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以货币方式对成都 航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）进行增资。具 体情况如下： 一、本次增资的基本情况 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要， 公司拟向航天模塑增资 11 亿元，其中 53,638.55 万元用于推进 募投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完 成后，航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公 司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议， 由公司董 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, reaching ¥500 million, representing a 25% year-over-year growth[2]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[2]. - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 15% year-over-year[6]. - The company has set a performance guidance of RMB 1 billion in revenue for the full year 2024, indicating a growth target of 15%[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 3.83 billion, a year-on-year increase of 44.89%[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 386.92 million, representing a 130.05% increase compared to the same period last year[12]. - The company reported a total profit of CNY 467,492,600.93 for the first half of 2024, compared to CNY 268,147,339.54 in the same period of 2023, marking a growth of 74.4%[145]. - The company's net profit for the first half of 2024 reached CNY 431,653,213.09, a significant increase of 81.2% compared to CNY 238,268,148.77 in the same period of 2023[145]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates a 15% increase in active users, totaling 1.2 million users as of June 2024[2]. - User data indicates a 40% increase in customer engagement through digital platforms, reflecting successful marketing strategies[6]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[2]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[6]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and technological advancements in waste management[70]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling ¥50 million, focusing on innovative technologies[2]. - Research and development expenses increased by 30% to RMB 60 million, focusing on innovative materials and technologies[6]. - Research and development investment reached ¥165 million, with an R&D intensity of 4.31%, and the company obtained 38 new patents, including 17 invention patents[21]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to align with the intelligent development trend in the automotive industry[48]. - The company has invested 50 million yuan in R&D for sustainable materials, aiming to reduce environmental impact by 15%[78]. Acquisitions and Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a 100% stake in a subsidiary is underway, expected to enhance operational capabilities[2]. - The company is exploring potential acquisitions in the automotive sector to diversify its product offerings and enhance competitive advantage[6]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 40%[77]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading automotive manufacturer, aiming for a joint venture to enhance production capabilities[6]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[66]. - The company reported a total emission of 0.1998 tons of non-methane total hydrocarbons, which is below the regulatory limit[67]. - The company has a total of 33.016 tons of hazardous waste, which is managed through entrusted disposal[67]. - The company achieved a 90% compliance rate with environmental standards across all facilities, reflecting its commitment to sustainability[76]. - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the automotive sector[80]. Financial Management and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The company has ongoing significant non-equity investments, including a project with an investment of ¥41,527,136.00 in the automotive parts manufacturing sector[41]. - The company reported a maximum daily deposit limit of 150,000,000 CNY with a deposit interest rate range of 0.45%-1.35%[112]. - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries was 26,000,000 CNY, which represents 5.37% of the company's net assets[119]. Shareholder Information and Corporate Governance - The company has a total of 29,193 shareholders, with no shareholders holding special voting rights[129]. - The company has not engaged in any major asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[109]. - The company has confirmed that there are no differences in voting rights arrangements among shareholders[132]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this period[153]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and supply chain disruptions, which are detailed in the risk management section[1]. - The company plans to strengthen risk management and operational strategies to ensure the achievement of annual performance commitments[58]. Cash Flow and Liquidity - The company reported cash inflow from operating activities of ¥92,320,725.98 in the first half of 2024, up from ¥57,112,100.08 in the same period of 2023[151]. - The company experienced a net cash decrease of ¥1,975,302,019.73 in the first half of 2024, compared to a decrease of ¥1,867,803.14 in the same period of 2023, highlighting ongoing liquidity challenges[151]. - Cash flow from operating activities resulted in a net outflow of ¥84,541,011.10 in the first half of 2024, with no inflow recorded, indicating a focus on debt repayment and dividend distribution[151].

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集 资金向全资子公司增资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增资的基本情况 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向成都航 天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）增资 11 亿元，其中 53,638.55 万 元用于推进募投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完成后， 航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次增资事项不构成关联交易 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-061 航天智造科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》，同意新设全资子公司运营信息防伪 材料和电子功能材料业务。具体情况如下： 一、本次投资的基本情况 根据公司战略规划与高性能功能材料业务经营发展的需要， 公司拟以非货币资产和现金出资 20,000 万元，新设全资子公司 保定乐凯新材料科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门 核准的信息为准，以下简称"新设公司"）。新设公司注册资本 为 20,000 万元，公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议， 由公司董事会授权公司经营管理层负责具体操作落实 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-059 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年度第二次临时股东大会， 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-057 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以 及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简 称"航天模塑"）、川南航天能源科技有限公司（以下简称 "航天 能源"）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称 "南京公司"）、 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向 特定对象发行股票 1 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-058 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 ...