证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-090 保定乐凯新材料股份有限公司 关于修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通 过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》《关于修订<对外担 保管理办法>的议案》等 10 项议案。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 序号 制度名称 备注 1 是否需要股 东大会审议 备注 2 1 内部审计工作规定 修订 否 原《内部审计工作 细则》同时废止 2 对外担保管理办法 修订 是 3 总经理工作细则 修订 否 4 董事会议事规则 修订 是 5 董事会授权管理规定 修订 否 6 控股子公司管理规定 修订 否 一、本次修订及废止相关制度明细 | 序号 | 制度名称 | 备注 1 | 是否需要股 东大会审议 | 备注 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 信息披露管理规定 | 修 ...

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公 司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》。为进一步做好 投资者关系管理工作，方便与投资者咨询与沟通，公司将自本公 告发布之日起，启用新的投资者联系电话，现将投资者联系方式 变更情况公告如下： 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-083 保定乐凯新材料股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述内容变更外，关于公司其他联系信息变更情况请见公 司于 2023 年 8 月 28 日披露的《关于公司总部办公地址及联系电 话等信息变更的公告》（公告编号：2023-082）。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 变更前的联系方式：15712525800 2023 年 9 月 1 日 变更后的联系方式：028-84800886 2 公司变更后的联系电话在工作日 9:00-12:00、14:00-17:30 均 有专人负责接听，公司将在相关法规和公司制度规定的范围内耐 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-081 保定乐凯新材料股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于调整公司组织机构的议案》。公司在完成重大资产 重组后，基于多元化业务的管控模式设定和本级职能定位，拟对 组织机构进行调整，具体情况如下： 一、组织机构调整情况 鉴于公司信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营 职能已由保定分公司承接，公司本级后续主要履行总部管理职能， 是公司的决策支持中心、资源配置中心和风险控制中心。公司组 织机构调整后将设置综合管理部，发展计划部，财务经营部，证 券事务部（董事会办公室），党群工作部（企业文化部）、人力资 源部，审计法务部、纪检部共计 6 个职能部门，其中，证券事务 部与董事会办公室合署办公，党群工作部、企业文化部与人力资 源部合署办公, 审计法务部与纪检部合署办公。 附件：调整后公司组织机构图 控股公司 保 定 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-080 保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 徐万彬先生联系方式如下： 一、聘任董事会秘书情况 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任徐 万彬先生为董事会秘书，任期三年。 徐万彬先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适 应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验，不存在《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也 未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 徐万彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任 职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 | 成都市龙泉驿区龙泉 | 028-84800886 | 028-84808796 | lekai ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-076 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举陈凡章先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起三年。陈凡章先生为公司的法定代表人。 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审 议通过。 1 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以 现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电 子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成 人员的议案》 依据《公司章程》《 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-078 保定乐凯新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会及第四届监事会已届满，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换 届选举的相关议案，选举出第五届董事会成员及第五届监事会非 职工代表监事成员，选举后的人员组成情况如下： 一、第五届董事会、监事会成员情况 1. 第五届董事会成员 非独立董事：陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、翁骏女 士、张云飞先生、谢鲁先生； 独立董事：刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生。 其中，董事彭建清先生任公司总经理，董事会中兼任公司高 级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数 比例符合相关法规的要求。 2. 第五届监事会成员 非职工代表监事：张亚女士、汪玉婷女士、焦赞先生； 职工代表监事：王良文先生、苏志革先生。 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-077 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:30 在公司会议 室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送 达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事张亚女士主持，应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举张亚女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起三年。 表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票； 审议通过。 2 附件：张亚女士简历 女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0540 号 致：保定乐凯新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师事务所关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意 ...

2023 年 8 月 28 日 保定乐凯新材料股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司")于 2023 年 8 月 28 日召开公司第五届董事会第一次会议， 作为公司独立董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着 对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司聘任高级管理 人员的事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见： 本次高级管理人员的聘任，系在充分了解所有被聘任人员 的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的， 并已征得其本人的同意，聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。本次聘任的高级管理人员具备担 任上市公司高级管理人员的资质和能力，能够胜任所聘岗位的 职责要求。本次聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-082 | 办公地址的邮政编码 | 610100 | | --- | --- | | 公司国际互联网网址 | http://maginfo.luckyfilm.com.cn | | 电子信箱 | lekaixincai@luckyfilm.com | 保定乐凯新材料股份有限公司 关于总部办公地址及联系电话等信息变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于公司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》。 公司发行股份购买资产的重大资产重组事项已实施完成。为 加强对标的公司的属地化管理，促进重组后公司管理的快速融合， 公司已成立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员。 为确保接待投资者、调研机构等工作顺利开展，以及与社会公众 的有效沟通，公司将总部设置在成都分公司。公司总部地址及联 系电话等信息进行了相应变更。 公司变更后的总部地址及联系电话等 ...