证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-079 保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、原任高级管理人员离任情况 因任期届满，卢树敬先生不再担任公司总经理，现任公司副 总经理；王科赛先生、臧立恒女士、胡健林先生不再担任公司高 级管理人员。截至本公告披露日，卢树敬先生、王科赛先生、臧 立恒女士、胡健林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 公司对上述离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 经公司董事长提名，聘任彭建清先生为公司总经理；经总经 理提名，聘任卢树敬先生、邓毅学先生、徐德昭先生担任公司副 总经理，聘任徐万彬先生担任公司财务总监。 上述聘任人员任期三年。 彭建清先生、卢树敬先生、徐德昭先生未持有公司股份，邓 毅学先生持有公司股份 733,527 股。以上人员任职资格符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-075 保定乐凯新材料股份有限公司股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间为：2023年8月28日（星期一）下午 14:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023年8月28日 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月28日9:15至2023 年8月28日15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 ...

Financial Performance - The company reported a non-operating income of 2,697,408.53 RMB for the first half of 2023, which includes government subsidies and investment income[20]. - The company’s total revenue and performance metrics for the first half of 2023 are not explicitly detailed in the provided content[22]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥96,166,529.15, representing a 25.51% increase compared to the same period last year[37]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,536,592.42, a significant increase of 336.19% year-on-year[37]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥4,839,183.89, up 269.74% from the previous year[37]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 10.54 million for the reporting period[80]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥8,324,368.47, a decline of 140.25% compared to the same period last year[37]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 8.85 million during the reporting period[74]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was a decrease of CNY 1.87 million, with a beginning balance of CNY 2.21 million[74]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 346,457.43[74]. Asset Restructuring and Expansion - The company plans to implement a major asset restructuring involving the acquisition of 100% shares of Sichuan Aerospace Energy Technology Co., Ltd. and Chengdu Aerospace Molding Co., Ltd.[13]. - The company has completed a major asset restructuring, significantly enhancing its core competitiveness and risk resistance capabilities[48]. - The total investment for the "Lukai New Material Electronic Material R&D and Industrial Base (Phase I)" project is planned to be CNY 217.19 million, with a production capacity of 10 million square meters for new products such as automotive interior films and photosensitive dry films[90]. - As of June 30, 2023, the cumulative actual investment in the "Lukai New Material Electronic Material R&D and Industrial Base (Phase I)" project reached CNY 153.23 million, and the project has completed construction and equipment debugging, entering the acceptance and trial production phase[90]. - The company has expanded its business into the automotive parts industry with the establishment of a new automotive interior parts production line, which has a planned investment of CNY 9.5 million[90]. - The company invested CNY 441.03 million in the new automotive interior parts production line during the reporting period, with some assets already reaching the intended usable state[90]. Market Performance - Sales revenue from information anti-counterfeiting materials reached ¥55,767,400, marking a 70.78% increase year-on-year, driven by a 124.9% growth in railway passenger volume[49]. - The company is actively expanding its market for electronic functional materials, although sales in this segment decreased by 31.42% to ¥12,893,100 due to weak demand in the smartphone market[41]. - New product developments include pressure testing films and electromagnetic wave shielding films, which are currently in the market expansion phase[48]. - The company maintained its position as the largest producer of magnetic strips in China, capturing over 50% of the domestic market share[40]. Financial Instruments and Risk Management - The company measures expected credit losses for financial instruments based on the risk of default, with the expected credit loss being the present value of the difference between all contractual cash flows and expected cash flows[191]. - Financial instruments are classified into three stages based on credit risk, with stage one measuring expected credit losses over the next 12 months, stage two measuring losses over the entire life of the instrument, and stage three accounting for instruments that have already experienced credit impairment[192]. - The company calculates expected credit losses for receivables and contract assets based on the entire expected life of the financial instruments[196]. - The company uses observable inputs from active markets to determine the fair value of financial assets or liabilities, while non-active market instruments are valued using valuation techniques[188]. - The fair value measurement hierarchy consists of three levels, with level one being unadjusted quoted prices in active markets, level two being observable inputs, and level three being unobservable inputs[189]. - The company assesses whether credit risk has significantly increased since initial recognition by considering reasonable and supportable information, including forward-looking information[199]. - Expected credit losses are calculated based on the nature of the investment and the types of counterparties and risk exposures[198]. - The company applies loss provisions based on the expected credit loss amount for receivables, regardless of significant financing components[196]. - The company has a mixed tool classification for financial instruments that include embedded derivatives, separating them for individual treatment if they meet the definition of derivatives[186]. - The company recognizes financial liabilities if it cannot unconditionally avoid delivering cash or other financial assets to fulfill a contractual obligation[185]. Dividend Policy - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[26]. Operational Risks - The company faced various operational risks as detailed in the management discussion section, which investors are advised to review[7]. - The company’s management emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in their forward-looking statements[25]. - The company’s financial report confirms no discrepancies between domestic and international accounting standards regarding net profit and net assets[18].

保定乐凯新材料股份有限公司独立董事 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满， 公司董事会提名委员会提名第五届董事会董事候选人为：陈凡章、彭建清、张涛、 翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川、屈哲锋、邹华维，其中刘洪川、屈哲锋、邹华维 为独立董事候选人。 我们认为：第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所 聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不 存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或者被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届 满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公 司董事、独立董事的情形。 我们同意上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，提名程 序符合《公司法》和《公司章程》 ...

| | 成都航天模塑股份有限公司重庆分公 | 同一最终控制 | 应收账款 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 方 | | 45.79 | 288.15 | - | 234.35 | 99.59 | 营活动 | 往来 | | | 成都航天模塑股份有限公司重庆分公 | 同一最终控制 | 应收票据 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | | 司 | 方 | | - | 234.35 | - | - | 234.35 | 营活动 | 往来 | | | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 同一最终控制 | 应收账款 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | | | 方 | | - | 133.70 | - | 10.86 | 122.85 | 营活动 | 往来 | | | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 同一最终控制 | 应收票据 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | | | 方 | | - | 7.62 | - | - ...

保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件 保定乐凯新材料股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅了财务公 司财务报表及《2023 年上半年风险监测报告》，对财务公司的经营 资质、内部控制设计和全面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿元，其中：中国航天科技 集团有限公司出资占比 30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比 14.56%；中国空间技术研究院出资占比 10.92%；上海航天技术研究 院出资占比 10.01%；航天动力技术研究院出资占比 9.10%；西安航天 科技工业有限公司出资占比 7.29%；中国长城工业集团有限公司出资 占比 5.46%；中国航天时代电子有限公司出资占比 2.73%；航天投资 控股有限公司出资占比 2.64%；四川航天工业集团有限公司出资占比 1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比 1.82%； ...

根据保定乐凯新材料股份有限公司发布的第四届董事会第二十九次会议决议公 告以及关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知，本人屈哲锋被提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。 承诺书 承诺人： 屈哲锋 2023 年 8 月 11 日 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。上市公司保定乐凯新材料股份有限公司（300446）将公告本人的上述承诺。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-072 保定乐凯新材料股份有限公司 附件：监事候选人简历： 1、监事候选人：张亚 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 1 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名候选人 的议案》（监事会决议详见公司 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。 公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情 况，现决定提名张亚女士、汪玉婷女士、焦赞先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（监事候选人简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 本次非职工代表监事选举将提交公司股东大会审议，表决将采用累积投票制 进行。 张亚女士未持有公司 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-069 保定乐凯新材料股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2023 年 8 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知 全体董事。 本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、谢敏、锁亚强，以通 讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映 了本报告期的财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-070 保定乐凯新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 公司第四届监事会监事任期届满，经广泛征询意见，公司监事会提名张亚女 士、汪玉婷女士、焦赞先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表 监事候选人简历详见附件。 监事会对候选人进行逐一表决，表决结果均为：赞成 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行选举。非职工代表 监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第五届监事会。 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司监事会 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 7 月 31 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第 四届监事会第二十四次会议的通知》，会议于 2023 年 8 月 11 日上午 8:00 在公 司研发中心第一会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 ...