证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-105 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监 事。 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董 事会授权有效期的议案》 1 经审核，监事会认为：公司决定延长发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对 董事会授权有效期事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法 律法规的规定，符合公司本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-104 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清 和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董 ...

1. 股东大会届次：2023 年度第四次临时股东大会 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-107 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议决定于 2023 年 11 月 8 日下午 14:30 召开 2023 年 度第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第四次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30 ...

Financing and Capital Structure - The company reported a total financing amount of up to RMB 16.24 billion for short-term loans and credit facilities, with no guarantees required from the company itself[22]. - The company plans to provide a short-term financing guarantee of up to RMB 260 million for its wholly-owned and controlling subsidiaries[22]. - The company has increased its share capital by 155,868,149 shares due to a major asset restructuring, with a lock-up period of 36 months[19]. - The company has also added 120,681,151 shares under lock-up conditions from another major shareholder, with similar restrictions[19]. - The company issued shares to acquire assets, resulting in a 228.70% increase in share capital to ¥665,922,932.00[34]. - Long-term borrowings increased by 300.00% to ¥80,000,000.00 due to new long-term loans[34]. - The company signed a financial service agreement with Aerospace Technology Finance Co., Ltd. to enhance financing channels and reduce costs[63]. Organizational Structure and Management - The company has adjusted its organizational structure to focus on management functions, establishing six functional departments[21]. - The company's board of directors has approved the adjustment of the organizational structure to enhance operational efficiency[21]. - The company completed a significant asset restructuring and established a branch in Chengdu for localized management[62]. - The company plans to change its name to "Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd." to better align with its current business structure and future strategic direction[43]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period reached ¥1,581,184,726.88, representing a 30.81% increase compared to the previous year's adjusted revenue of ¥1,208,753,699.58[28]. - Net profit attributable to shareholders was ¥84,733,180.39, a significant increase of 72.23% from the previous year's adjusted net profit of ¥49,198,770.67[28]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥72,689,312.42, showing an extraordinary increase of 8,008.44% compared to the previous year's adjusted figure of ¥896,465.18[28]. - Basic earnings per share for the current period was ¥0.1272, up 72.12% from the previous year's adjusted figure of ¥0.0739[28]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥4,221,366,131.74, an increase of 22.7% compared to ¥3,439,425,748.97 in Q3 2022[50]. - Operating profit for the period was ¥378,553,588.35, up from ¥310,698,118.71 in the same period last year, reflecting a growth of 21.8%[50]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥242,732,032.05, compared to ¥189,464,304.73 in Q3 2022, marking an increase of 28.2%[51]. - Basic earnings per share increased to ¥0.3645 from ¥0.2845 in the same quarter last year, reflecting a growth of 28.1%[51]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 15.48% to ¥7,570,156,656.18 compared to the previous year's total assets[28]. - Shareholders' equity attributable to the company increased by 38.60% to ¥2,364,737,576.67 from the previous year's adjusted equity[28]. - The total current liabilities increased to ¥2,228,678,698.93 from ¥1,946,333,352.50, indicating a rise of about 14.5%[46]. - Total liabilities rose to ¥4,952,609,598.44, an increase of 13.5% from ¥4,360,777,751.26 in the previous year[50]. - The company's total equity reached ¥2,617,547,057.74, up from ¥2,194,505,971.39, indicating a growth of 19.2%[50]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥538,751,332.47, a decrease of 5.34% compared to the previous year's figure[28]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 822,322,158.16, significantly up from CNY 307,200,407.30 in the previous period[54]. - Cash outflow from investment activities increased to CNY 1,026,610,112.84 from CNY 531,742,597.99, resulting in a net cash flow from investment activities of CNY -204,287,954.68[54]. - Cash inflow from financing activities was CNY 1,312,334,049.17, down from CNY 2,275,000,000.00 in the previous period[55]. - Net cash flow from financing activities was CNY -186,332,313.89, an improvement from CNY -395,878,886.34 in the previous period[55]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 508,011,084.16, compared to CNY 319,160,230.96 at the end of the previous period[55]. Research and Development - Research and development expenses increased by 37.40% to ¥205,967,970.04 due to the addition of new projects[34]. - Research and development expenses increased to ¥205,967,970.04, up 37.4% from ¥149,894,653.13 in the previous year[50]. Other Financial Information - The company has no non-recurring gains or losses classified as regular gains or losses[11]. - The company’s actual controllers are all affiliated with China Aerospace Science and Technology Corporation, indicating a unified action relationship among major shareholders[15]. - The company’s report confirms that all financial information is accurate and complete, with no misleading statements[24]. - The company reported a government subsidy of ¥7,302,070.04 for the current period, contributing to other income[31]. - The net loss from fair value changes of financial assets was ¥1,245,323.55 for the current period[31]. - The company experienced a significant increase in net profit from the subsidiary acquired during the reporting period, amounting to ¥218,592,143.48[31]. - Trading financial assets decreased by 44.40% to ¥66,444,807.26 due to the redemption of financial products[34]. - Accounts receivable increased by 36.70% to ¥1,531,612,756.97 driven by significant revenue growth[34]. - Prepayments rose by 73.00% to ¥62,926,026.79 as a result of increased procurement volume[34]. - Investment income decreased by 46.20% to ¥2,454,713.71 impacted by the decline in profitability of associated companies[34]. - Other receivables surged by 219.00% to ¥30,359,640.36 driven by increased testing fees and rental income[34]. - The company reported a 44.40% increase in undistributed profits to ¥1,599,874,889.69 as a result of capital reserve transfers[34]. - The company experienced a 124.40% increase in asset impairment losses to ¥14,748,057.98 due to increased inventory write-downs[34].

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-101 航天智造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、2023 年 10 月 16 日召 开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公 司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由"保定乐凯新材料 股份有限公司"变更为"航天智造科技股份有限公司"。 航天智造科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 2 变更前名称：保定乐凯新材料股份有限公司，变更后名称： 航天智造科技股份有限公司。 公司证券简称暂时保持不变，拟变更的证券简称以深圳证券 交易所最终核准结果为准。公司将按照相关流程要求开展证券简 称变更工作，并及时履行信息披露义务。上述事项尚存在不确定 性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 1 基于上述事项，公司于 2023 年 10 月 18 日完成了工商变更 登记手续并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0611 号 致：保定乐凯新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受保定乐凯新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-100 保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期五）下 午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年10月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月16 日9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-097 1. 股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第三次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月 16 日 9:15 -15:00。 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

航天智造科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | | 第一节 股东 | 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 | 董事会 37 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 公司党组织 | ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-095 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 14:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年9月21日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清， 以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪 川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 鉴于公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现 已成为 ...