证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-096 保定乐凯新材料股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议 通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订<公 司章程>的议案》，拟对公司中文全称、英文全称、证券简称以及 英文证券简称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称及证券 简称，证券代码保持不变。具体方案如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 航天智造科技股份有限公司 | | 公司英文全称 | Baoding Lucky Innovative Materials Co., Ltd. | Aerospace Intellige ...

保定乐凯新材料股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日召开公司第五届董事会第三次会议，作为公司独立 董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，审阅了公司第五届董事会第三次会 议相关文件，并对本次会议的议案进行了认真审核，对公司拟 变更公司名称及证券简称事项发表如下独立意见： 经审核，我们认为：本次变更公司名称及证券简称符合公 司实际情况和未来发展规划，与公司的业务构成相匹配，能够 满足未来公司经营及业务发展的需要。本次公司名称和证券简 称变更理由合理，不存在利用变更公司名称和证券简称影响公 司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利 益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意公司拟变更公司 名称及证券简称事项，同意将《关于拟变更公司名称及证券简 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-098 保定乐凯新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 29 日 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大资 产重组事项已获得深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理 委员会同意注册，公司为购买标的资产新发行的 463,302,932 股 股票于 2023 年 8 月 8 日完成上市。本次发行完成后，公司总股 本由 202,620,000 股变更为 665,922,932 股，公司注册资本变更 为 665,922,932 元。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陈凡章先生担任 公司董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。根据《公司章 程》的规定，董事长为公司法定代表人，陈凡章先生为公司的法 定代表人。 基于上述事项，公司于 2023 年 9 月 27 日完成了工商变更登 记手续并取得了保定 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - Baoding Lekai New Materials Co., Ltd. has formed a diversified business structure integrating high-performance functional materials research and application, automotive interior and exterior design and manufacturing, oil and gas engineering technology, and equipment and engineering services [2][3] - The company aims to become the main platform for "Aerospace Intelligent Manufacturing" under the Aerospace Technology Group, focusing on high-quality development and resource integration [3][10] Group 2: Fundraising and Asset Acquisition - The recent capital increase involves issuing shares to acquire 100% equity of Aerospace Molding and Aerospace Energy, responding to the decline in revenue and profit due to the impact of electronic ticket promotion [3][4] - The fundraising will primarily support project construction and supplement working capital, with a project construction cycle of 24 months, expected to generate an additional net profit of CNY 170 million annually after full production [4][5] Group 3: Financial Performance and R&D Investment - In the first half of 2023, the company achieved sales revenue of CNY 55.77 million from information anti-counterfeiting materials, a year-on-year increase of 70.78% [4] - The R&D investment for 2022 was CNY 23.80 million, accounting for approximately 14.02% of revenue, with 56 valid patents held [4][5] Group 4: Market Position and Future Prospects - The company is the largest producer of magnetic strips in China and plans to enhance international market development, maintaining stable sales volume [4][5] - The revenue from new energy-related products has increased from over 20% in 2020 to nearly 50% in 2022, indicating a strong focus on the new energy vehicle sector [8][10] Group 5: Shareholder Concerns and Corporate Governance - The asset valuation for the recent transaction was determined by a qualified asset appraisal agency and approved by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, ensuring protection for minority shareholders [5][9] - The company is committed to enhancing communication with investors and ensuring that performance targets are met to align market value with intrinsic value [6][9]

一上市平台，并成为集团的"航天智造"主平台。根据国 资委提高央企上市公司质量要求，通过上市公司统筹推 进智能装备、先进制造、航天应用等业务板块的内外资 源整合和能力布局，借力资本市场促进上市公司融合发 展，进而做优做强做大上市公司，充分实现高质量发 展。谢谢！ 2.请问本次定增的目的及募资用途。 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-094 保定乐凯新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐媒体采访 | | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 形式 | ☐现场 | 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员 | 参与公司2023年半年度业绩说明会的全体线上投资者 | | | | 姓名 | | | | | 时间 | 2023年09月25日 15:00-17:00 | | | | 地点 | 价值在线(https://www.ir-on ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0594 号 见。 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经 发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-093 保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月22日（星期五）下午 14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年9月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月22日上午午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月22 日9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 1 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》,于 8 月 28 日完成重组后新一届董事会、监 事会成员选举及高级管理人员聘任。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、重组后公司发展战略等情况，公司定 于2023年09月25日（星期一）15:00-17:00在"价值在线（" www.ir- online.cn）举办公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2023 年 09 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事刘洪川先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生。 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：202 ...

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 保定乐凯新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范保定乐凯新材料股份有限公司公 司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经 营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规和《保定乐凯新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使 下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-091 保定乐凯新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事 会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第二次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...