本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-076 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举陈凡章先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起三年。陈凡章先生为公司的法定代表人。 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审 议通过。 1 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以 现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电 子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成 人员的议案》 依据《公司章程》《 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-078 保定乐凯新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会及第四届监事会已届满，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换 届选举的相关议案，选举出第五届董事会成员及第五届监事会非 职工代表监事成员，选举后的人员组成情况如下： 一、第五届董事会、监事会成员情况 1. 第五届董事会成员 非独立董事：陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、翁骏女 士、张云飞先生、谢鲁先生； 独立董事：刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生。 其中，董事彭建清先生任公司总经理，董事会中兼任公司高 级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数 比例符合相关法规的要求。 2. 第五届监事会成员 非职工代表监事：张亚女士、汪玉婷女士、焦赞先生； 职工代表监事：王良文先生、苏志革先生。 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-077 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:30 在公司会议 室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送 达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事张亚女士主持，应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举张亚女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起三年。 表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票； 审议通过。 2 附件：张亚女士简历 女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0540 号 致：保定乐凯新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师事务所关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意 ...

2023 年 8 月 28 日 保定乐凯新材料股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司")于 2023 年 8 月 28 日召开公司第五届董事会第一次会议， 作为公司独立董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着 对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司聘任高级管理 人员的事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见： 本次高级管理人员的聘任，系在充分了解所有被聘任人员 的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的， 并已征得其本人的同意，聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。本次聘任的高级管理人员具备担 任上市公司高级管理人员的资质和能力，能够胜任所聘岗位的 职责要求。本次聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-082 | 办公地址的邮政编码 | 610100 | | --- | --- | | 公司国际互联网网址 | http://maginfo.luckyfilm.com.cn | | 电子信箱 | lekaixincai@luckyfilm.com | 保定乐凯新材料股份有限公司 关于总部办公地址及联系电话等信息变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于公司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》。 公司发行股份购买资产的重大资产重组事项已实施完成。为 加强对标的公司的属地化管理，促进重组后公司管理的快速融合， 公司已成立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员。 为确保接待投资者、调研机构等工作顺利开展，以及与社会公众 的有效沟通，公司将总部设置在成都分公司。公司总部地址及联 系电话等信息进行了相应变更。 公司变更后的总部地址及联系电话等 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-079 保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、原任高级管理人员离任情况 因任期届满，卢树敬先生不再担任公司总经理，现任公司副 总经理；王科赛先生、臧立恒女士、胡健林先生不再担任公司高 级管理人员。截至本公告披露日，卢树敬先生、王科赛先生、臧 立恒女士、胡健林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 公司对上述离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 经公司董事长提名，聘任彭建清先生为公司总经理；经总经 理提名，聘任卢树敬先生、邓毅学先生、徐德昭先生担任公司副 总经理，聘任徐万彬先生担任公司财务总监。 上述聘任人员任期三年。 彭建清先生、卢树敬先生、徐德昭先生未持有公司股份，邓 毅学先生持有公司股份 733,527 股。以上人员任职资格符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-075 保定乐凯新材料股份有限公司股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间为：2023年8月28日（星期一）下午 14:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023年8月28日 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月28日9:15至2023 年8月28日15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 ...

Financial Performance - The company reported a non-operating income of 2,697,408.53 RMB for the first half of 2023, which includes government subsidies and investment income[20]. - The company’s total revenue and performance metrics for the first half of 2023 are not explicitly detailed in the provided content[22]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥96,166,529.15, representing a 25.51% increase compared to the same period last year[37]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,536,592.42, a significant increase of 336.19% year-on-year[37]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥4,839,183.89, up 269.74% from the previous year[37]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 10.54 million for the reporting period[80]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥8,324,368.47, a decline of 140.25% compared to the same period last year[37]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 8.85 million during the reporting period[74]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was a decrease of CNY 1.87 million, with a beginning balance of CNY 2.21 million[74]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 346,457.43[74]. Asset Restructuring and Expansion - The company plans to implement a major asset restructuring involving the acquisition of 100% shares of Sichuan Aerospace Energy Technology Co., Ltd. and Chengdu Aerospace Molding Co., Ltd.[13]. - The company has completed a major asset restructuring, significantly enhancing its core competitiveness and risk resistance capabilities[48]. - The total investment for the "Lukai New Material Electronic Material R&D and Industrial Base (Phase I)" project is planned to be CNY 217.19 million, with a production capacity of 10 million square meters for new products such as automotive interior films and photosensitive dry films[90]. - As of June 30, 2023, the cumulative actual investment in the "Lukai New Material Electronic Material R&D and Industrial Base (Phase I)" project reached CNY 153.23 million, and the project has completed construction and equipment debugging, entering the acceptance and trial production phase[90]. - The company has expanded its business into the automotive parts industry with the establishment of a new automotive interior parts production line, which has a planned investment of CNY 9.5 million[90]. - The company invested CNY 441.03 million in the new automotive interior parts production line during the reporting period, with some assets already reaching the intended usable state[90]. Market Performance - Sales revenue from information anti-counterfeiting materials reached ¥55,767,400, marking a 70.78% increase year-on-year, driven by a 124.9% growth in railway passenger volume[49]. - The company is actively expanding its market for electronic functional materials, although sales in this segment decreased by 31.42% to ¥12,893,100 due to weak demand in the smartphone market[41]. - New product developments include pressure testing films and electromagnetic wave shielding films, which are currently in the market expansion phase[48]. - The company maintained its position as the largest producer of magnetic strips in China, capturing over 50% of the domestic market share[40]. Financial Instruments and Risk Management - The company measures expected credit losses for financial instruments based on the risk of default, with the expected credit loss being the present value of the difference between all contractual cash flows and expected cash flows[191]. - Financial instruments are classified into three stages based on credit risk, with stage one measuring expected credit losses over the next 12 months, stage two measuring losses over the entire life of the instrument, and stage three accounting for instruments that have already experienced credit impairment[192]. - The company calculates expected credit losses for receivables and contract assets based on the entire expected life of the financial instruments[196]. - The company uses observable inputs from active markets to determine the fair value of financial assets or liabilities, while non-active market instruments are valued using valuation techniques[188]. - The fair value measurement hierarchy consists of three levels, with level one being unadjusted quoted prices in active markets, level two being observable inputs, and level three being unobservable inputs[189]. - The company assesses whether credit risk has significantly increased since initial recognition by considering reasonable and supportable information, including forward-looking information[199]. - Expected credit losses are calculated based on the nature of the investment and the types of counterparties and risk exposures[198]. - The company applies loss provisions based on the expected credit loss amount for receivables, regardless of significant financing components[196]. - The company has a mixed tool classification for financial instruments that include embedded derivatives, separating them for individual treatment if they meet the definition of derivatives[186]. - The company recognizes financial liabilities if it cannot unconditionally avoid delivering cash or other financial assets to fulfill a contractual obligation[185]. Dividend Policy - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[26]. Operational Risks - The company faced various operational risks as detailed in the management discussion section, which investors are advised to review[7]. - The company’s management emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in their forward-looking statements[25]. - The company’s financial report confirms no discrepancies between domestic and international accounting standards regarding net profit and net assets[18].

保定乐凯新材料股份有限公司独立董事 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满， 公司董事会提名委员会提名第五届董事会董事候选人为：陈凡章、彭建清、张涛、 翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川、屈哲锋、邹华维，其中刘洪川、屈哲锋、邹华维 为独立董事候选人。 我们认为：第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所 聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不 存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或者被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届 满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公 司董事、独立董事的情形。 我们同意上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，提名程 序符合《公司法》和《公司章程》 ...