| | 成都航天模塑股份有限公司重庆分公 | 同一最终控制 | 应收账款 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 方 | | 45.79 | 288.15 | - | 234.35 | 99.59 | 营活动 | 往来 | | | 成都航天模塑股份有限公司重庆分公 | 同一最终控制 | 应收票据 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | | 司 | 方 | | - | 234.35 | - | - | 234.35 | 营活动 | 往来 | | | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 同一最终控制 | 应收账款 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | | | 方 | | - | 133.70 | - | 10.86 | 122.85 | 营活动 | 往来 | | | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 同一最终控制 | 应收票据 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | | | 方 | | - | 7.62 | - | - ...

保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件 保定乐凯新材料股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅了财务公 司财务报表及《2023 年上半年风险监测报告》，对财务公司的经营 资质、内部控制设计和全面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿元，其中：中国航天科技 集团有限公司出资占比 30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比 14.56%；中国空间技术研究院出资占比 10.92%；上海航天技术研究 院出资占比 10.01%；航天动力技术研究院出资占比 9.10%；西安航天 科技工业有限公司出资占比 7.29%；中国长城工业集团有限公司出资 占比 5.46%；中国航天时代电子有限公司出资占比 2.73%；航天投资 控股有限公司出资占比 2.64%；四川航天工业集团有限公司出资占比 1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比 1.82%； ...

根据保定乐凯新材料股份有限公司发布的第四届董事会第二十九次会议决议公 告以及关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知，本人屈哲锋被提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。 承诺书 承诺人： 屈哲锋 2023 年 8 月 11 日 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。上市公司保定乐凯新材料股份有限公司（300446）将公告本人的上述承诺。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-072 保定乐凯新材料股份有限公司 附件：监事候选人简历： 1、监事候选人：张亚 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 1 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名候选人 的议案》（监事会决议详见公司 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。 公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情 况，现决定提名张亚女士、汪玉婷女士、焦赞先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（监事候选人简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 本次非职工代表监事选举将提交公司股东大会审议，表决将采用累积投票制 进行。 张亚女士未持有公司 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-069 保定乐凯新材料股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2023 年 8 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知 全体董事。 本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、谢敏、锁亚强，以通 讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映 了本报告期的财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-070 保定乐凯新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 公司第四届监事会监事任期届满，经广泛征询意见，公司监事会提名张亚女 士、汪玉婷女士、焦赞先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表 监事候选人简历详见附件。 监事会对候选人进行逐一表决，表决结果均为：赞成 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行选举。非职工代表 监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第五届监事会。 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司监事会 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 7 月 31 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第 四届监事会第二十四次会议的通知》，会议于 2023 年 8 月 11 日上午 8:00 在公 司研发中心第一会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董事候 选人声明 声明人屈哲锋作为保定乐凯新材料股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 □是 √ 否 如否，请详细说明： 本人已书面承诺参加最近一次 独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董事候 选人声明 声明人刘洪川作为保定乐凯新材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ P A G E √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 √ 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董事 经审核，我们认为： 我们认为：第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所 聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不 存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或者被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届 满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公 司董事、独立董事的情形。 我们同意上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，提名程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。同意公司 将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交公司股东 大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情 况的独立意见 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董 事提名人声明 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 提名人保定乐凯新材料股份有限公司董事会现就提名 屈哲锋为保定乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保定 乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独 ...