上海华铭智能终端设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事 会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查提名程序、查阅高级管理人员候选人简历并与候选人充分沟通的基础 上，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项 发表如下独立意见： 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求；不存在法律 法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；未被证券交易所公开认 ...

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 上海华铭智能终端设备股份有限公司 事前认可意见 独立董事： 潘 峰 陈 鹏 张 姝 2023年08月24日 本次拟审议的关于增加2023年度日常关联交易预计额度事项为公司日常经 营活动所需，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场价格协商确定，定 价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 二、关于公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关 联担保的事前认可意见 公司控股股东、实际控制人张亮先生为下属控股公司浙江国创热管理科技有 限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度事项提供连带保证 责任，不收取担保费用，无需公司提供反担保，有利于公司的经营发展，不会对 公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 （本页以下无正文） （以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24 日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事， 共同组成公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年08 月08日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期均为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023年08月24日，公司分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席， 并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 非独立 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关 联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银行授信提供关联担保的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、关联担保概述 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司下属控股公司浙江国创热管理科 技有限公司（以下简称"国创热管理"）向招商银行股份有限公司上海分行申请 人民币1,000万元的授信额度，授信期间为12个月。公司控股股东、实际控制人 张亮先生作为保证人，为上述授信事项提供连带保证责任，担保额度为人民币 1,000万元， ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意向银行申请不超过人 民币28,200万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信 期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保 函期开立信用证等，担保方式为信用。 | 授信银行名称 | 申请综合授信额度（万元） | | --- | --- | | 上海浦东发展银行松江支行 | 12,000 | | 上海银行松江支行 | 6,000 | | 招商银行吴中路支行 | 10,000 | | 农业银行上海松江支行 | 20 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24 日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全 体监事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第五届监事会第一次会议于同 日在公司二楼大会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议推选出陈娟女士作为本次 会议的主持人。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 等相关规定。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年第一次临时股东大会取消 部分提案暨股东大会补充通知的公告》，敬请投资者查阅。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于2023年08月09日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年08 月09日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次 会议 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 余清先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第 五届监事会，任期至第五届监事会任期届满之日止。 公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司 法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件 及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 监 事 会 2023 年 08 月 09 日 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期将于2023年8月24日届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会取消部分提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 04 日召开第四届董事会第十五次会议，会议决定于 2023 年 08 月 24 日召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 05 日在巨潮 资讯网上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-038）。 经公司进一步研究分析，认为原经第四届董事会第十五次会议审议通过、拟 提交 2023 年第一次临时股东大会审议的提案 8《关于签署收购北京聚利科技有 限公司 100%股权交易中应收账款考核相关执行事项协议的 ...

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 上海华铭智能终端设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------| | | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 □媒体采访 | | □新闻发布会 | | 投资者关系活动类别 | □分析师会议 | 业绩说明会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过"全景网"参与公司 | 2022 | 年度网上业绩说明会的投资者 | 时间 2023 年 05 月 11 日 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理张亮先生、董事会秘书蔡红梅女士、财务负责人章烨军先生、 独立董事林清先生 公司于 2023 年 05 月 11 日采用网络远程的方式举行了 2022 年度网上 ...