| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体监 事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生、监事余清先生以通讯表决方式出席）， 本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提 交公司2024年第二次临时股东会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：张晓荣 截至2023 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体董 事，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（其中：董事王文评先生因无法取得联系 缺席本次会议，董事曾毅先生、董事时伟先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张 姝女士以通讯表决方式出席会议），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体 监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、提交本次股东会表决的提案中，提案 2 表决通过是提案 3 生效的前提条 件，提案 2 表决通过后，提案 3 亦需表决通过方能生效。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司董事会于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关 于召开 202 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股 东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运作， 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会进行资格审核， 董事会提名蔡红梅女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人， 并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于免去公司董事职务和补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于免去王文评先生董事职务的 议案》、《关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》，以上 议案尚需提交公司2 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简 称"公司"）的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对合并范围内截至2024年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收 款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的原则，公司对上述可 能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司2024年前三季度计提资产 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 增加向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、已审批授信额度的情况 二、本次向银行申请授信额度的具体情况 为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司增加向银行申请综合 授信额度合计不超过人民币2,200万元，有效期一年，授信的品种包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等，担保方式为信用 1 同时，公司董事会同意下属控股公司国创热管理增加向银行申请综合授信额 度不超过人民币3,000万元，有效期和授信品 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于2024年10月25日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。 （二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟增加向银行申请综合授信额度 合计不超过人民币2, ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于未取得部分董事保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）未取得董事王文 评先生对公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面意见，现将相关 情况说明如下： 一、董事无法保证的具体内容及原因 公司于2024年10月25日召开第五届董事会第六次会议审议《关于2024年第三 季度报告的议案》，董事王文评先生无故缺席董事会会议，没有签署《关于2024 年第三季度报告的书面确认意见》，亦没有对公司2024年第三季度报告内容发表 审核意见或者提出异议。因董事王文评先生没有签署书面文件，公司未取得其关 于保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面确认意见。 面意见的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月15 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事6人，缺席董事1人（董事王文评先生无故缺席本次会议），本次会议由董事 长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行 ...