| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 2024年度股东会决议公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （2）网络投票：2025 年 5 月 20 日（星期二），其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20 日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 2、现场会议召开地点 ...

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 1 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和其 他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华 铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、夏晓悦 律师出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的有关 事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 | | --- | --- | | 类别 | □分析师会议业绩说明会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 通过"价值在线"参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 05 19 15:00-17:00 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理张亮先生、董事会秘书蔡红梅女士、财务负责人章烨军先 | | 员姓名 | 生、独立董事潘峰先生 | | | 公司于 2025 年 05 月 19 日采用网络互动方式举办了 2024 年度网上业 | | | 绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复，主要内容如下： | | | 1、公司在充电桩领域有哪些业务布局？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司充电桩业务主要涵盖公共充电桩、 | | | 家庭充电桩及智能充电管理系统，该部分业务目前体量较小，尚未有大规 | | 投资者关系活动 | | | | 公司有何规划？ | | 主要内容介绍 | 回复：尊敬的投资者，您好！公司将持续关注新兴技术在公司产品及 | ...

六计师 李务所（特殊普通合伙） i Certified Public Socountants (Shecial Senera 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7265 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7265 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能") 2024年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 7252 号审计报告。在此基 础上,我们检查了后附的华铭智能管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 华铭智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关规定的要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如 下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊普通合伙） Certified Public Slocountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华铭智能董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （张姝） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张姝，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2003 年 7 月至 2005 年 9 月任宏基集团产品经理；2005 年 10 月至 2011 年 11 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 上海华铭智能终端设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈鹏，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师，高级会计师。1991 年 7 月至 1997 年 12 月任青岛市粮油食品进出口公司 会计；1997 年 12 月至 2002 年 ...