| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度的公告 1 上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1、2项制度尚需提交公司股东会 以特别决议方式审议，第3项制度尚需提交公司股东会以普通决议方式审议，其 余制度自董事会审议通过之日起生效。 制 定 及 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董 事 会 2025 年 08 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理 制度的议案》。现 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年年度审计报告 意见类型为保留意见。 2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司2025年度审计机构，本议案尚 需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于增加向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、已审批授信额度的情况 2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超 过人民币3.52亿元的综合授信额度，有效期一年；同意全资子公司北京聚利科技 有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，同意下属控股公 司浙江国创热管理科技有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信 额度，有效期一年。 具体详见 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选郭科彬先生为公司第 五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次增加董事会成员人数的情况说明 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变 更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据本次修订后的 《公司章程》，公司董事会成员人数将由七名增加至九名，新增的一名职工代表 董事将由公司职工代表大会选举产生，一名非独立董事将由公司股东会选举产生。 二、补选郭科彬先生为公 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 1、为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营、 成本控制造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及控 股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 1.2 亿元人民币或其他等值货币 金额，在此额度内，资金可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、本事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会 议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 提交本次股东会表决的提案中，提案 1 表决通过是提案 3 生效的前提条件， 提案 1 表决通过后，提案 3 亦需表决通过方能生效。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议决定于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司董事会于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过 《关于召开 2025 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于2025年8月26日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会 议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于2025年8月26日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开，本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体 董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事蔡红梅女士、董 事时伟先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席），本 次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 2025 年 8 月 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 本报告期公司提醒投资者特别关注： 1、2025 年 7 月 4 日，公司及相关当事人收到上海证监局下发的《行政处 罚事先告知书》，认定公司披露的 2020 年、2021 年年度报告涉嫌存在虚假 记载，拟对公司及相关当事人进行行政处罚，截至报告日，未取得中国证监 会出具的《行政处罚决定书》。 公司已对《行政处罚事先告知书》中所述事项涉及的 2020 年、2021 年年 度报告进行会计差错更正及追溯调整，具体详见公司于 2023 年 10 月 27 日披 露在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》 （公告编号：2023-069）等文件。 2、因受到出租方的阻挠， ...

Market Performance - The computer equipment sector rose by 1.46% on August 13, with Chunzhong Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3683.46, up 0.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 11551.36, up 1.76% [1] Top Gainers - Chunzhong Technology (603516) closed at 102.30, up 10.00% with a trading volume of 109,500 shares [1] - China Greatwall (000066) closed at 17.50, up 9.99% with a trading volume of 5,501,500 shares [1] - Luopute (619889) closed at 16.35, up 9.00% with a trading volume of 71,800 shares [1] Other Notable Performers - Jiayuan Technology (301117) closed at 42.63, up 4.79% with a trading volume of 130,670 shares [1] - Zhongrun Optics (688307) closed at 38.15, up 4.38% with a trading volume of 59,500 shares [1] - Inspur Information (000977) closed at 58.39, up 3.80% with a trading volume of 1,136,600 shares [1] Market Capital Flow - The computer equipment sector saw a net inflow of 611 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 305 million yuan [2] - However, speculative funds experienced a net outflow of 916 million yuan [2] Individual Stock Fund Flow - China Greatwall had a net inflow of 111.9 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 609 million yuan from speculative funds [3] - Inspur Information saw a net inflow of 24.6 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 296 million yuan from speculative funds [3] - Chunzhong Technology experienced a net inflow of 75.6 million yuan from institutional investors, while speculative funds had a net outflow of 37.3 million yuan [3]