| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关规定的要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如 下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊普通合伙） Certified Public Slocountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华铭智能董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘峰） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人潘峰，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2004年4月至2010年12月任上海磊天律师事务所律师；2010年12月至今任上海丰 兆律师事务所主任；2023年8月至今任公司独立董事。 报 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （张姝） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张姝，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2003 年 7 月至 2005 年 9 月任宏基集团产品经理；2005 年 10 月至 2011 年 11 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈鹏，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师，高级会计师。1991 年 7 月至 1997 年 12 月任青岛市粮油食品进出口公司 会计；1997 年 12 月至 2002 年 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 上海华铭智能终端设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引 7 号——交易与关联交易》等相关规定，在分析日常关联交易的基础上， 结合日常经营和业务开展的需要，对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行了 预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据目前公司（含控股子公司）与关联人亮啦（上海）数据科技有限公司（以 下简称"亮啦数据"）、福建神威系统集成有限责任公司（以下简称"福建神威"）、 陕西聚畅鑫誉科技有限公司（以下简称"陕西聚畅"）、北京聚畅科技有限公司（以 下简称"北京 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实公司股东会审议通过的各 项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司运作，提升公司治 理水平。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 6.26 亿元，较上年同期上涨 4.22%；实现归 属于上市公司股东的净利润-1,074.63 万元，同比下降 84.63%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-4,052.49 万元，同比下降 160.42%；报告期末 公司资产总额 21.3 ...

董 事 会 经核查独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 04 月 27 日 1 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铭智能"） 2024年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事 务所"）审计，出具了保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：除"形成保 留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华铭智能2024年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 影响审计意见的事项如下： 1、存货的存在、权利和义务 如财务报表附注"十七、其他重要事项2、（1）"所述，截至2024年12月31 日，华铭智能之子公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称"浙江国创"） 存货账面余额人民币3,409.06万元，跌价准备人民币574.72万元，账面价值人民币 2,834.34万元，占华铭智能合并财务报表资产总额的1.33%。截止审计报告出具日， 上会事务所无法进入浙江国创的原生产经营场地，无法对上述存货执行监盘等必 要的审计程序，因此无法对上述存货账面价值获取充分、适当的审计证据，也无 法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露进行调整及调整的金额。 2 ...