Core Viewpoint - The company has not yet engaged in digital currency business but is collaborating with other parties for development and integration, with specifics depending on relevant industry information [1] Group 1 - The company is currently not involved in digital currency operations [1] - The company is actively cooperating with other entities for development purposes [1] - Future developments will be contingent on industry-specific information [1]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 向公司控股股东、实际控制人及相关人员就相关事项进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格在 2025 年 6 月 20 日、2025 年 6 月 23 日、 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 重要内容提示： 1、上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海近铭智能系统有限公司（以下简称"上海近铭"）拟以自有资金向其控股子 公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称"国创热管理"）追加提供不超过 人民币2,000万元的财务资助，用于国创热管理日常经营和资金周转，借款年利 率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不超过6个月。上述额度在财 务资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款。本次财务资助对象的其他股东 未按出资比例提供同等条件的财务资助。 2、本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助， 基于谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | （一）审议通过《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次追加提供财务资助是在不影响自身经营的情 况下进行的，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造 成不利影响。因此，监事会一致同意本次追加提供财务资助暨关联交易事项。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年5月21 日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。经全体监事一致同意，豁免本次会议 的通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年5月21 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议 的通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事 长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见 ...

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 1 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和其 他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华 铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、夏晓悦 律师出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的有关 事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 2024年度股东会决议公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （2）网络投票：2025 年 5 月 20 日（星期二），其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20 日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 2、现场会议召开地点 ...

Group 1: Business Operations and Strategy - The company has a small presence in the charging pile business, which includes public charging piles, home charging piles, and intelligent charging management systems [2] - In 2025, the company aims to enhance performance through cost reduction in ETC, increasing sales in the front-loading market, and focusing on technology upgrades and market expansion in thermal management products [2][3] - The company has no new investment projects planned at this time [3] Group 2: Research and Development - The company plans to increase R&D investment in the thermal management system sector, focusing on projects like integrated immersion energy storage thermal management systems and modular battery swap thermal management systems [3] - New intelligent product development includes high-speed tray payment machines and new subway station parcel lockers [3] Group 3: Financial Health - As of March 31, 2025, the company's asset-liability ratio stands at 30.51%, with no current plans to further reduce this ratio [3] Group 4: Market Expansion - The company maintains a global strategy for market expansion, which has been consistent in the past, present, and will continue into the future [3]

六计师 李务所（特殊普通合伙） i Certified Public Socountants (Shecial Senera 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7265 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7265 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能") 2024年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 7252 号审计报告。在此基 础上,我们检查了后附的华铭智能管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 华铭智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或 ...