上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铭智能"） 2024年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事 务所"）审计，出具了保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：除"形成保 留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华铭智能2024年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 影响审计意见的事项如下： 1、存货的存在、权利和义务 如财务报表附注"十七、其他重要事项2、（1）"所述，截至2024年12月31 日，华铭智能之子公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称"浙江国创"） 存货账面余额人民币3,409.06万元，跌价准备人民币574.72万元，账面价值人民币 2,834.34万元，占华铭智能合并财务报表资产总额的1.33%。截止审计报告出具日， 上会事务所无法进入浙江国创的原生产经营场地，无法对上述存货执行监盘等必 要的审计程序，因此无法对上述存货账面价值获取充分、适当的审计证据，也无 法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露进行调整及调整的金额。 2 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理：张亮先生 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司拟举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如 ...

董 事 会 经核查独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 04 月 27 日 1 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - 法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铭智能"） 聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司 2024 年度审计机构，上会事务所对公司 2024 年度财务报告进行审计，出具了保留意 见的审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公 司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、保留意见涉及事项的详细情况 2024 年 9 月 6 日，华铭智能收到中国证监会下发的《立案告知书》（证监 立案字 0032024032 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对华铭智 能立案。截止审计报告日，尚未收到调查结论，上会事务所无法判断立案调查可 能对华铭智能财务报表产生的影响。 （二）发表保留意见的详细理由和依据，包括注册会计师认为保留意见涉及 事项对财务报表不具有审计准则所述的广泛性影响的原因 1、合并财务报表整体的重要性水平 1 上会事务所在华铭智能 2024 年 ...

合计师 李今所（特殊普通合伙） 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7258 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ai Cortified Public Accountants ( Phocial Seneral Partnership ) 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7258 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海华铭智能终端设 备股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日 出具了审计报告(报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7252 号 )。在此基础上，我们 审核了后附的贵公司管理层编制的"上海华铭智能终端设备 ...

关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2025)第 538 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所(特殊普通合伙 一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、存货的存在、权利和义务 Eertiliod Public Accountants (Shecial Seneral Par 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2025)第 538 号 深圳证券交易所: 我所接受委托,业已完成上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"华 铭智能"或"公司"）2024 年度财务报表的审计工作,并于 2025年 4 月 27 日出具了 上会师报字(2025)第 7252 号保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ――非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引一审计类第1号》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求,现将非标准审计意见涉及 事项情况说明如下: 如财务报表附注"十七、其他重要事项 2、（1 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等规定和要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月27日 2023年度，上会事务所共为68家上市公司提供审计服务，审计收费总额为 0.69亿元，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应 业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信 息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公 共设施 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据公司目前的自有闲置资金状况，拟使用合计不超过人民币 60,000 万元 进行现金管理，在上述额度内，可以滚动使用。 3、投资品种 银行、券商等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括 大额存单、人民币结构性存款、中低风险银行、券商等金融机构理财产品、中低 风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资 产品不得用于质押。 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金 安全、操作合 ...