上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24 日以微信通知方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时 限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长张亮先 生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案并做出如下决议： 特此公告。 1 款 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海近铭智能系统有限公司（以下简称"上海近铭"）拟以自有资金向其控股子 公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称"国创热管理"）提供不超过人民 币1,000万元的财务资助，用于国创热管理日常经营和资金周转，借款年利率为 5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不超过6个月。上述额度在财务资 助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款。本次财务资助对象的其他股东未按 出资比例提供同等条件的财务资助。 2、本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助， 基于谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铭智能"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司 连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露标 准。现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件，公司已积极采取法律手段维护公司 的合法权益，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营 业绩。对于公司作为被告方的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依 法维护公司及广大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：1,047.66 | 万元–2,088.00 | 万元 | 亏损：582.03 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：4,039.66 | 万元–5,080.00 | 万元 | 亏损：1,556.11 | 万元 | | 营业收入 | 63,000 | 万元–65,000 | 万元 | 60,079 | 万元 | | 扣除后营业收入 | 62,500 | 万元–64,500 | 万元 | 59,763 | 万元 | （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 注：本表格中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-001 | | -- ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于公司部分董事变更的公告 蔡红梅女士，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006 年 7 月至 2008 年 4 月任上海华铭智能终端设备有限公司采购部经理；2008 年 4 月至 2008 年 5 月任上海华铭智能终端设备有限公司人力资源部经理；2008 年 5 月至 2011 年 7 月任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼人力 资源部经理；2011 年 8 月至 2020 年 8 月任上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事；2011 年 8 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理、董事 会秘书。 截至本公告披露日，蔡红梅女士直接持有公司股份 310,137 股，占公司股份 总数的 0.17%。蔡红梅女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事 ...

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海 华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、沈冬 毅律师出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股 东会的有关事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长张亮先生因其他工作安排无法主持会议，经半数以 上董事共同推举，本次会议由董事曾毅先生主持。 1 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 4、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年 为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00% 一、本次定向可转债发行概览 本次定向可转债发行经中国证监会"证监许可〔2019〕1583号"文核准，核 准上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 铭智能"）向韩智发行634,466张可转换公司债券（以下简称"可转债"）、向 桂杰发行238,087张可转债、向孙福成发行49,018张可转债、向吴亚光发行49,018 张可转债、向曹莉发行29,411张可转债。该次可转债具体情况如下： | 定向可转债中文简称 | 华铭定转 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体监 事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生、监事余清先生以通讯表决方式出席）， 本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提 交公司2024年第二次临时股东会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：张晓荣 截至2023 ...