| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的"华铭定 02"。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 2、"华铭定 02"面值：100 元/张 02"的提前回售条款生效。 3、回售价格：100.252 元/张（含息、税） 4、回售条件满足日：2025 年 8 月 27 日 5、回售申报期：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 5 日 6、投资者回售资金到账日：202 ...

Core Viewpoint - ST Huaming reported a significant improvement in its financial performance for the first half of 2025, with a notable increase in revenue and a reduction in net loss compared to the previous year [1]. Financial Performance - The total operating revenue for the first half of 2025 reached 307 million yuan, representing a year-on-year increase of 10.95% [1]. - The net profit attributable to shareholders was -11.98 million yuan, showing a year-on-year improvement of 64.84% [1]. - In Q2 2025, the operating revenue was 190 million yuan, up 64.21% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was -7.47 million yuan, an increase of 51.55% year-on-year [1]. Profitability Metrics - The gross margin increased to 31.66%, reflecting a year-on-year growth of 27.57% [1]. - The net margin improved to -3.27%, with a year-on-year increase of 72.8% [1]. - The total of selling, administrative, and financial expenses was 55.39 million yuan, accounting for 18.03% of revenue, a decrease of 2.73% year-on-year [1]. Cash Flow and Assets - The cash flow per share was 0.3 yuan, a significant increase of 156.69% year-on-year [1]. - The company’s cash assets were reported at 447 million yuan, up 16.92% from the previous year [1]. - The net asset value per share was 7.84 yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.75% [1]. Debt and Financial Health - Interest-bearing liabilities decreased to 176 million yuan, a reduction of 27.24% year-on-year [1]. - The average operating cash flow over the past three years relative to current liabilities was 14.82%, indicating a healthy cash position [3].

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司已收到业绩承诺方中桂杰、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹 莉支付的补偿金合计8,758,037.25元及逾期付款的利息，剩余韩智未支付的补偿 金为11,991,584.48元。 一、本次应收账款回收考核补偿概述 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况的议案》，北京聚 利科技有限公司（以下简称"聚利科技"）截至2021年12月31日经审计的应收账 款账面净值为499,426,556.24元，应收账款账面净值的90%为449,483,900.62元， 截至2023年12月31日累计回款金额为331,42 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"回售的第一次提示性公告 2、"华铭定 02"面值：100 元/张 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的"华铭定 02"。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 6、投资者回售资金到账日：2025 年 9 月 9 日 3、回售价格：100.252 元/张（含息、税） 4、回售条件满足日：2025 年 8 月 27 日 5、回售申报期：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 7、 ...

Group 1 - The company ST Huaming announced that its 11th meeting of the 5th board of directors was held on August 26, 2025, combining on-site and remote voting methods [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the 2025 semi-annual report and its summary [1]

Core Viewpoint - The announcement details the conditions and procedures for the early redemption of the convertible bond "华铭定 02" by Shanghai Huaming Intelligent Terminal Equipment Co., Ltd, triggered by the company's stock price falling below a specified threshold for a consecutive period. Group 1: Redemption Terms Overview - The bondholders have the right to redeem all or part of the unconverted "华铭定 02" bonds if the stock price has been below 70% of the conversion price for 30 consecutive trading days [2][4] - The redemption price is set at the face value plus accrued interest, calculated to be 100.252 CNY per bond [4][5] Group 2: Redemption Conditions and Procedures - The redemption right becomes effective when the bondholders meet the unlocking conditions, and the company’s stock price has been below the conversion price threshold [4][5] - The redemption application period is from September 1, 2025, to September 5, 2025, during which bondholders must submit their applications [5][6] - The company will suspend the conversion of the bonds during the redemption application period, resuming on September 8, 2025 [7] Group 3: Financial Implications - The accrued interest for the current period is calculated based on a 2.00% annual interest rate for 46 days, resulting in 0.252 CNY per bond [4] - Tax implications vary for different types of bondholders, with individual investors subject to a 20% withholding tax, while qualified foreign institutional investors are exempt from corporate income tax [4]

关于"华铭定 02"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的"华铭定 02"。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 | 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 1 且"华铭定 02"处于最后一个计息年度，根据《重组报告书》的约定，"华铭定 02"的提前回售条款生效。 3、回售价格：100.252 元/张（含息、税） 4、回售条件满足日：2025 年 8 月 27 日 5、回售申报期：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 5 日 6、投 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809 1000 传真: （86-10） 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受上海华铭智能终端设备 股份有限公司（以下称"上市公司"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《可转换公 司债券管理办法》（以下称"《可转债管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下称"《15 号指引》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年 修订）》（以下称"《1 号指南》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海 华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下称"《重组报告书》"） 的相关规定，对本次"华铭定 02"可转换公司债 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司章程 上海华铭智能终端设备股份有限公司 章 程 二零二五年八月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | - 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 8 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 11 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 12 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 14 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞 职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满 离任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 1 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会 ...