| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年3月31日的应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的 原则，公司对上述可 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于浙 江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》，现将相关情况公告如下： 一、收购国创热管理的基本情况 1 | | | 自 2022 年 9 月 1 日起，公司将国创热管理纳入合并报表范围。具体详见公 司于 2022 年 9 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于将国创热管理纳入公司合并 报表范围的公告》，公告编号：2022-049。 二、业绩承诺情况 （一）业绩承诺方及业绩承诺期 1、业绩承诺方：指王文评、陈辉，业绩承诺方之间承担连 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项作如下专项说明： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 上会事务所提醒内部控制审计报告使用者关注： 1、对子公司的管理 如审计报告"二、形成保留意见的基础"段中所述的事项及财务报表附注十 七、2 所述，华铭智能之子公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称"浙江 国创"）因租赁纠纷，致使上会事务所无法对存货执行监盘等必要的审计程序。 截止 2024 年 12 月 31 日，双方仍未和解，该事项表明华铭智能对子公司浙江国 创的管控方面存在不足，相关内部控制存在缺陷。 2、中国证监会立案调查 如审计报告"二、形成保留意见的基础"段中所述的事项及财务报表附注十 七、2 所述，华铭智能于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《立案 告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对华铭智能立案。截止本 报告日，华铭智能尚未 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合上海华铭智能终端 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、向银行申请授信额度的具体情况 （一）公司向银行申请授信额度的具体情况 1 为信用担保或质押。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长全权 办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件，包括但不限于《信贷融资函/合同》、 《主信贷条款》、《标准条款》、《监管合规声明》、任何担保文件（包括为申 请出具所有上述融资性备用信用证或银行保函之目的向银行提供保证金质押或 其他形式的担保）以及该等 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东会，本次股东会采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议于2025年4月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件、微信等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生以通讯 表决方式出席），本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年度董事会工作报告内容真实、客观地反映 了公司董事会在2024年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于2025年4月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件、微信等方式送达全体董 事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事曾毅先生、独立董 事潘峰先生、独立董事陈鹏先生以通讯表决方式出席） ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2024年度利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司 股东的净利润为-10,746,333.48元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金 5,966,885.74元以及其他综合收益结转留存收益-10,000.00元，加上年初未分配利 润409,619,170.62元，截至2024年12月31日，累 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关 应收账款回收情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7269 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Cortified Public Scocountants (Shocial General Partnership) 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关 应收账款回收情况专项审核报告 上会师报字(2025)第 7269 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能") 编制的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相 关应收账款回收情况的说明》进行了专项审核。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 上海 中 图 二〇二五年 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关 应收账款回收情况的说明 按照《上市公司 ...