| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海近铭智能系统有限公司（以下简称"上海近铭"）拟以自有资金向其控股子 公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称"国创热管理"）提供不超过人民 币1,000万元的财务资助，用于国创热管理日常经营和资金周转，借款年利率为 5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不超过6个月。上述额度在财务资 助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款。本次财务资助对象的其他股东未按 出资比例提供同等条件的财务资助。 2、本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助， 基于谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24 日以微信通知方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时 限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长张亮先 生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案并做出如下决议： 特此公告。 1 款 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24 日以微信通知方式送达全体监事。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时 限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈 娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、第五届监事会第八次会议决议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。 与会监事审议了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于为下属 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铭智能"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司 连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露标 准。现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件，公司已积极采取法律手段维护公司 的合法权益，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营 业绩。对于公司作为被告方的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依 法维护公司及广大 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss between CNY 10.47 million and CNY 20.88 million, compared to a loss of CNY 5.82 million in the same period last year[5]. - The expected operating revenue for 2024 is between CNY 630 million and CNY 650 million, an increase from CNY 600.79 million in the previous year[5]. - Non-recurring losses are expected to be between CNY 40.39 million and CNY 50.80 million, compared to a loss of CNY 15.56 million in the same period last year[5]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately CNY 30.09 million, significantly up from CNY 9.74 million in the previous year[7]. Business Performance - The overall performance of the ETC business segment is not expected to improve, significantly affecting the net profit[7]. - The company anticipates a compensation of approximately CNY 18 million due to unfulfilled accounts receivable recovery assessments[8]. - The company generated approximately CNY 8 million from idle fund investments and received government subsidies of about CNY 9.19 million during the reporting period[8]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and subject to final confirmation in the 2024 annual report[9]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies[6]. Investor Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[9].

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长张亮先生因其他工作安排无法主持会议，经半数以 上董事共同推举，本次会议由董事曾毅先生主持。 1 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于公司部分董事变更的公告 蔡红梅女士，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006 年 7 月至 2008 年 4 月任上海华铭智能终端设备有限公司采购部经理；2008 年 4 月至 2008 年 5 月任上海华铭智能终端设备有限公司人力资源部经理；2008 年 5 月至 2011 年 7 月任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼人力 资源部经理；2011 年 8 月至 2020 年 8 月任上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事；2011 年 8 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理、董事 会秘书。 截至本公告披露日，蔡红梅女士直接持有公司股份 310,137 股，占公司股份 总数的 0.17%。蔡红梅女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事 ...

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海 华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、沈冬 毅律师出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股 东会的有关事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 4、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年 为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00% 一、本次定向可转债发行概览 本次定向可转债发行经中国证监会"证监许可〔2019〕1583号"文核准，核 准上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 铭智能"）向韩智发行634,466张可转换公司债券（以下简称"可转债"）、向 桂杰发行238,087张可转债、向孙福成发行49,018张可转债、向吴亚光发行49,018 张可转债、向曹莉发行29,411张可转债。该次可转债具体情况如下： | 定向可转债中文简称 | 华铭定转 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...