高伟达: 监事会决议公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-012 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式 发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司监事会主席李妮主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文和摘要的议 案》 公司监事会对董事会编制的《<2024 年年度报告>全文和摘要》 进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见： 《<2024 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实 ...

高伟达: 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-013 高伟达软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 和投资活动的综合考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 一、 审议程序 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，以 全体董事、监事通过表决审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》 ，独立董事已对本预案发表了独立意见，本预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 31,357,047.48 元，其 中母公司实现净利润 112,862,212.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表可分配利润 ...

高伟达: 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-015 高伟达软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第九次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事 项的相关资料完整。 时间为2025年4月16日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月16日 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡2025年4月10日下午15:00交易结束后在中国 ...

高伟达: 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-014 高伟达软件股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）第五届 董事会第十三次会议 2025 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册 ...

高伟达软件股份有限公司 严格按照《公司法》 高伟达: 2024年度监事会报告 、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定和 要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共 召开 5 次监事会，监事会成员列席了 2024 年内的股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开了 5 次监事会会议，详细情况如下： 会议时间 会议届次 审议议案 表决情况 全文和摘要的议案》 的议案》 告>的议案》 第五届监事 4、《关于<2023 年度利润分配预 议 5、 《关于<2023 年度内部控制自我 评价报告>的议案》 执行情况和 2024 年度薪酬方案的 议案》 准备及资产减值准备的议案》 第五届监事 报告>全文的议案》 议 第五届监事 告>全文和摘要的议案》 《关于提名股东代表监事候选人 议 的议案》 第五届监事 《关于选举公司监事会主席的议 案》 议 第五届监事 1、 《关于公司<2024 年第三季 ...

高伟达: 关于2024年度会计师事务所履职情况的评 估报告 高伟达软件股份有限公司 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公 司对中汇在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表 达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量： 116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 上年度（2023年年报）上市公司审计客 ...

高伟达: 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-016 高伟达软件股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"高伟达"）于 深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00- 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互动平 台 "（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长于伟先生、董事&总经理 秦开宇先生、财务负责人&董事会秘书高源先生、独立董事潘红女士、 夏鹏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， （星期二） 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业 绩说 ...

高伟达: 关于董事、监事及高级管理人员2024年度 薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-018 高伟达软件股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议了 《关于董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》 和《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议 案》，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和 公司已于《2024年年度报告》"第四节公司治理"之"七、董事、监 事和高级管理人员情况"进行披露，具体内容如下： 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 从公司获得 ...

高伟达: 董事会审计与风险控制委员会对会计师事 务所履行监督职责情况的报告 高伟达软件股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员 会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），始建于 1993 年，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。首席合伙人：高峰。截 至 2024 年末，合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计与风险控制委员会向董事会提议，经公司第五届董事会第七次会议 及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具 体情况如下： 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和评估，根据测试结 果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资产减值损 失的资产计提信用减值准备、资产减值准备。 额 公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2024年度各项资产计提或转回减值准 备共计减少当期利润总额275.01万元，减少当期净利润共计233.76万元， 减少报告期末所有者权益共计233.76万元，详情如下表： | | 单位：元 | | --- | --- | | 类别 | 项目 | | 减值金额 | | | 信用减值准备 ...