中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于高伟达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受高伟达软件股份有限公司 （以下简称"高伟达"或"公司"）委托，委派律师出席高伟达 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件及现行有效的 《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对高伟达本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供高伟达为本次股东大会之目的 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-021 高伟达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）下午14:00 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东420人，代表股份3,580,900股， 占上市公司总股份的0.8070％。其中：通过现场投票的中小股东0人， 代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股 东420人，代表股份3,580,900股，占公司有表决权股份总数0.8070％。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年4月16日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月 16日9:15至2025年4月16日15:00的任意时间。 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路2 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-020 高伟达软件股份有限公司 2、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 展期前质 | 展期后质 | | | 股份限 | 占已质 | 未质押股 | | | 名称 | （股） | 例 | 押股份数 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 售和冻 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 结、标 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | 记数量 | | （股） | 比例 | | | | | | | | | （股） | | | | | 鹰高 投资 | 101,886,476 | 2 ...

| 阶段涨幅 | 季度涨幅 年度涨幅 | | 四 下载 | App6.7.1- | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 新功能:"小天 | | 阶段涨幅 | -3.36% | -6.08% | 9.74% | 型，智能问答 | | 同类平均0 | -1.87% | -1.09% | 6.45% | 准、专业的问 | | 沪深300 | -7.66% | -8.99% | -5.44% | | | 跟踪标的� | -14.27% | -21.69% | -5.01% | | | 同类排名 3 | 3063 3624 3254 3589 | -- | 805 3444 | | | | | | | 图片来源:天天基金网 2025/4/7 | 华宝中证金融科技主题ETF基金经理为陈建华。 简历显示，陈建华先生:硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析 师、基金经理助理等职务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理,2015年4月至2 ...

经过多年的技术研发和服务创新，高伟达形成了信贷及风控管理系统、核心业务系统、CRM及ECIF等 具有较强市场竞争力和较高市场占有率的解决方案，上述系统已经成功应用于政策性银行、国有商业银 行、股份制银行、城商行及农信社，积累了丰富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和市场开 拓奠定了良好的基础。 2024年，高伟达主营业务金融科技业务发展保持稳定，共实现营业收入11.76亿元；净利润3135.70万 元，同比增长9.21%；扣非净利润2917.81万元，较上一年度增长19.23%。 交流会中，问及新业务开展计划，高伟达董事长于伟表示，2025年是金融机构人工智能领域发展的重要 一年，也是公司业务拓展的重要转折点。公司将积极在此方向，投入资源，拓展业务空间。 资料显示，高伟达现有主营业务主要为金融信息服务业务，具体为向以银行、保险、证券为主的金融企 业客户提供软件开发及服务和系统集成及服务。依托自身完备的产品线，丰富的项目管理能力和突出的 研发实力，高伟达现已成为能够提供金融领域信息化完整解决方案的IT服务商之一。 4月2日下午，高伟达（300465.SZ）2024年度业绩网上说明会成功在全景网举办。 值得 ...

证券代码： 300465 证券简称：高伟达 高伟达软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 √ | □ | | | 路演活动 新闻发布会 □ | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 2 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长于伟 | | | 员姓名 | 2、董秘、财务总监高源 | | | | 3、董事&总经理秦开宇 | | | | 4、独立董事潘红 | | | | 5、独立董事夏鹏 | | | 投资者关系活动 | 1、公司本年度是否已经再实施计划，用以扩大市场份额，增 | | | | 加盈利，提振股价 | | | | ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-019 高伟达软件股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 高伟达软件股份有限公司（ 以下简称"高伟达"）股东银联科技有 限公司 以下简称"银联科技"）截至本公告披露日持有公司股份 37,101,580 股，占公司总股本比例 8.36%。其计划于本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超 过公司股份总数的 1%。 公司于近日收到股东银联科技出具的（ 关于股份减持计划的告知 函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：银联科技有限公司 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身的资金周转需求 2、股份来源：首次公开发行前股份 3、减持方式：集中竞价 4、减持数量：拟减持公司股份不超过 4,400,000 股，以集中竞价 方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 1%。 5、减持期间：采用集中竞价方式减持，减持时间为本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 ...

高伟达: 2024年度独立董事述职报告（潘红） 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | | 委托出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 董事姓名 | 应参加董 | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | | | | | | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次 ...

高伟达: 关于高伟达软件股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明 关于高伟达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571- ...

高伟达: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高伟达公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 高伟达软件股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 汇会审20252702号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...