证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-051 高伟达软件股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，并于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修改<公司章程>的议案》，同意公司变更公司注册资本，注册资本由 人民币"44,676.2257 万元"变更为"44,374.9357 万元"，同时对《公 司章程》的部分条款进行修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布 的相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司 特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通 知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相 关凭证要求公司清偿债务或提供相应 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-049 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年12月2日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月2日 9:15至2024年12月2日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东 ...

高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-048 本次会议经审议，通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 11 月 12 日以邮件 方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议 案》 截至 2024 年 11 月 4 日，高伟达软件股份有限公司通过回购专用 账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,012,900 股， 占公司总股本的 0.67%，成交总金额 30,001,072.00 元（不含交易费用）。 回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金 总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购 股份 ...

高伟达软件股份有限公司 章程修正案 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 | | 1 | 公司注册资本为人民币 44,676.2257 | 公司注册资本为人民币 44,374.9357 | | | 万元。 | 万元。 | | | 第十九条 | 第十九条 | | 2 | 公司股份总数为 万股， 44,676.2257 | 公司股份总数为 万股， 44,374.9357 | | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-047 高伟达软件股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股份 3,012,900 股，占注销前公司总股本的 0.67%。本次回购股份注销完成 后，公司总股本由 446,762,257 股减少至 443,749,357 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回 购股份注销手续已于 2024 年 11 月 11 日完成，公司总股本及无限售 条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变 动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月 12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《 关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称"本次回购"）， 本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-046 高伟达软件股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日 召开第五届董事会第八次会议、2024年9月12日召开2024年第一次临 时股东大会，审议通过了《 关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A股）（以下简称"本次回购"），本次回购的股份将全部予 以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于人民 币3,000万元，不超过人民币3,500万元，回购股份价格不超过11.16元 /股，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 关于公司股份回购方案的公告》、 回购股份报告书》。 公司于2024年10月31日召开的第五届董事会第十次会议审议通 过《 关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份的价格由 不超过人民币11.16元/股调整为不超过人民币18.29元/股。本 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-044 高伟达软件股份有限公司 一、 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 1 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 10 月 28 日以邮件方 式发出。本次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 特别提示： 调整前回购股份价格上限为：11.16元/股 调整后回购股份价格上限为：18.29元/股 回购股份价格上限调整生效日期：2024年11月1日 除上述调整外，公司披露的（ 回购报告书》其他事项未发生变化。 四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响 高伟达软件股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2024年10月31日 召开的第五届董事会第十次会议审议通过（ 关于调整回购股份价格上 限的议案》，同意将回购股份的价格由不超过人民币11.16元/股调整 为不超过人民币18.29元/股。本次调整回购股份价格上限事宜属于董 事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、回购股份的基本情况 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月 12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了（ 关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-043 高伟达软件股份有限公司 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全 资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下： 上海睿民互联网科技有限公司（以下称"上海睿民"）为公司全 资子公司，为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在交 通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称"交通银行"）申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民 在交通银行提供担保的实际金额为 2,100 万元人民币（覆盖本金、利 息以及可能产生的罚息等费用），实际担保种类、期限等以担保合同 为准。 本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授 权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中 应由公司签署的相关协议文件。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。 公告 本公司及董事会全 ...