高伟达软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 本公司章程及有关法规，特制定本细则。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司 章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 中国·北京 二〇二五年十月 | | | 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确高伟达软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。公司董事会设董事长 1 名，可以设副董事长 1 名。董 事会成员中设置公司职工代表 1 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生，无 ...

高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | 高伟达软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条. 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他相关法律、行政法规的规定成立的中外合资股份有限公司。 公司以北京高伟达软件技术有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立， 由原有限责任公司各股东作为发起人。公司设立时经北京市商务委员会"京商务 资字[2011]669号"文件批准，并在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，营业执照号为91110000633713369X。 第三条. 公司于2015年5月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股333,4万股，于2015年5月28日在深圳证券交易所上市。 第四条. 公司注册名称：高伟达软件股份有限公司 第五条. 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1396室。 第六条. 公司注册资本为 ...

第一条 为提高高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全公 司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立高伟达软件股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会（以下简称"审计与风险控制委员会"）。 第二条 为使审计与风险控制委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《高伟 达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计与风险控制委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计与风险控制委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职 权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。审计与风险控制委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的 ...

二〇二五年十月 高伟达软件股份有限公司 对外投资管理制度 1 高伟达软件股份有限公司 对外投资管理制度 中国·北京 风险投资是指证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为。 经营性投资是指除风险投资以外的其他投资事项。 | | | 高伟达软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有 效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《高伟达软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 公司通过收购、出售或其他方 ...

高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 | 第二章 | 募集资金专户存储 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 募集资金使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | | 第六章 | 附 则 | 11 | 高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（下称"证券法"）《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定 本制度。 高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 中国·北京 二〇二五年十月 第七条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 1 高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 下简称"协议"） ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-048 高伟达软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具 体情况，公司修订、制定了公司部分治理制度，具体情况如下： | 序 | | 变更 | 是否 提交 | | --- | --- | --- | --- | | | 制度名称 | | 股东 | | 号 | | 情况 | 大会 | | | | | 审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理办法》 ...

高伟达软件股份有限公司 | | 公司董事会不按照第一款的 | | 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 讼。 | | --- | --- | --- | --- | | | 规定执行的，负有责任的董事依法 | | | | | 承担连带责任。 | | | | | 第三十条 | 公司依据证券登记机构 | 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的 | | | | 提供的凭证建立股东名册，股东名 | 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 | | | | 册是证明股东持有公司股份的充 | 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股 | | 13 | | 分证据。股东按其所持有股份的种 | 份的类别享有权利，承担义务；持有同一类 | | | | 类享有权利，承担义务；持有同一 | 别股份的股东，享有同等权利，承担同种义 | | | | 种类股份的股东，享有同等权利， | 务。 | | | | 承担同种义务。 | | | | | 第三十一条 公司召开股东大会、 | 第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清 | | | | 分配股利、清算及从事其他需要确 | 算及从事其他需要确认股东身份的行为时， | | | | 认股东身份的 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-047 高伟达软件股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 10 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举公 司第五届董事会职工代表董事。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和 条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 1 附件：《程军先生个人简历》 程军，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分公司财务部；1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经理； 2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理；2011 年至 2016 年 1 月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，历任公 司董事、总经理，现任公司副董事长。 截至今日，程军先生通 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-049 高伟达软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第 五届监事会第十三次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月10日 9:15至2025年11月10日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式 ...