高伟达软件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]2702号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高伟达公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计 ...

关于高伟达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888 ...

（一） 出席董事会、股东大会的情况 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大 会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作 提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏鹏，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，毕业于 中国人民大学，获博士学位。工作期间历任湖北教育学院数学系教师、中国对外 经济贸易会计学会任副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编、北京广播影 视集团财务总管兼财务中心主任、中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总 经理，北京深华新股份有限公司董事长、高伟达软件股份有限公司独立董事。现 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 潘红，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学， 获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法 大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师、高伟达软件股份有限 公司独立董事，现任北京市昆仑律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 ...

高伟达软件股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-014 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）第五届 董事会第十三次会议 2025 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（202 ...

高伟达软件股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共 召开 5 次监事会，监事会成员列席了 2024 年内的股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开了 5 次监事会会议，详细情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 1、《关于公司<2023 年年度报告> 全文和摘要的议案》 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于<2023 年度监事会报告> 的议案》 3、《关于<2023 年度财务决算报 | | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 第五届监事 | 4、《关于<2023 年度利润分配预 | ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-018 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 于伟 男 67 董事长 现任 120.00 否 程军 男 57 副董事长 现任 42.25 否 秦开宇 男 59 董事、总经理 现任 119.25 否 潘红 女 59 独立董事 现任 20.00 否 夏鹏 男 60 独立董事 现任 20.00 否 李妮 女 41 监事会主席 现任 38.41 否 贾银肖 女 55 监事 现任 82.67 否 李颖 女 52 监事 现任 22.39 否 李勇 男 57 副总经理 现任 86.54 否 叶嘉声 男 55 副总经理 现任 74.36 否 熊桂生 男 50 副总经理 现任 81.20 否 高源 男 44 副总经理、财务总 监、董事会秘书 现任 71.22 否 孙颖 女 56 监事会主席 历任 25.04 否 合计 -- -- -- -- 803.33 -- 高伟达软件股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况和 2025 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成 ...

高伟达软件股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公 司对中汇在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表 达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数： 289人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元 最近一年（2023年度）证券业务收入：54 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，本着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则，董事会 审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），始建于 1993 年，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。首席合伙人：高峰。截 至 2024 年末，合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-017 高伟达软件股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具 体情况如下： 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和评估，根据测试结 果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资产减值损 失的资产计提信用减值准备、资产减值准备。 2、本次计提和转回信用减值准备、资产减值准备的资产范围和金 额 公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2024年度各项资产计提或 ...