高伟达软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 高伟达软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息有效传递、汇集、管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，促进公司规范运作，维护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《高伟达软件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格或 者投资决策可能或已经产生较大影响的信息。 第五条 重大信息包括但不限于：公司及控股子公司发生或即将发生的重 要会议、重大交易、重大关联交易、重大诉讼和仲裁事项、重大变更事项、重 大风险事项以及前述事项的持续进展情况。 1 （一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； （二）公司董事、高级管理人 ...

高伟达软件股份有限公司 投资关系管理制度 高伟达软件股份有限公司 投资关系管理制度 中国·北京 二〇二五年十月 | | | 高伟达软件股份有限公司 投资者关系管理办法 （一）合规性原则：严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规 范性文件及公司股票上市的证券交易所（下称"证券交易所"）的相关规定向投资 者披露信息； （二）公平、公正、公开原则：平等、坦诚的对待所有投资者，保障所有投 资者的知情权及其他合法权益。 （三）及时性原则：公司应当及时披露应当向投资者披露的所有信息； （四）充分性原则：向投资者全面、完整地传递公司相关信息； （五）主动性原则：公司应借助各种媒体或其他方式，积极、主动地与投资 者保持畅顺的沟通； 第一章 总则 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（下称《" 证券法》"）《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— ...

高伟达软件股份有限公司 信息披露管理办法 高伟达软件股份有限公司 信息披露管理办法 中国·北京 二〇二五年十月 | | | 高伟达软件股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《高伟达软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及按照相关法律、法规证券监管 机构要求披露的信息；"信息管理和信息披露"是指公司对上述信息进行管理并按 照证券监管机构的要求在规定的媒体 ...

高伟达软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 高伟达软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中国·北京 二〇二五年十月 高伟达软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 目 录 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 4 | | 第三章 | 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序 5 | | 第四章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | 高伟达软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《高伟达软件股份有限公司章程》等规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 ...

高伟达软件股份有限公司 股东会议事规则 高伟达软件股份有限公司 股东会议事规则 中国·北京 高伟达软件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | 附 | 则 18 | | --- | --- | | 第九章 | | 高伟达软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《高 伟达软件股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合《上市 公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选 ...

高伟达软件股份有限公司 关联交易管理办法 高伟达软件股份有限公司 关联交易管理办法 中国·北京 二〇二五年十月 1 | | | | --- | --- | | 1 | 4 | | œ | | | 1 | 4 | | | | 高伟达软件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证高伟达软件股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 3 （一）具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 公司与关联 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独 ...

高伟达软件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强对董事、高级管理人员薪酬的管理，充分调动公司董事及高级管理人 员的积极性，建立合理有效的激励约束机制，促进公司的稳定健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《高伟达软件股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第二条 基本原则 第三条 适用范围 本办法适用于本公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事; （二）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事; （三）高级管理人员：指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会负责董事及高级管理人员薪酬管理制度的制订，并经股东会 审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定 ...

高伟达软件股份有限公司 对外担保制度 高伟达软件股份有限公司 对外担保管理制度 中国·北京 二〇二五年十月 1 | | | 高伟达软件股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《高伟达 软件股份有限公司章程》《高伟达软件股份有限公司股东会议事规则》《高伟达 软件股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称纳入合并会计 报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过50%的 子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 本公司章程及有关法规，特制定本细则。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司 章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书 ...