高伟达: 关于2024年度会计师事务所履职情况的评 估报告 高伟达软件股份有限公司 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公 司对中汇在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表 达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量： 116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 上年度（2023年年报）上市公司审计客 ...

高伟达: 关于董事、监事及高级管理人员2024年度 薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-018 高伟达软件股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议了 《关于董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》 和《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议 案》，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和 公司已于《2024年年度报告》"第四节公司治理"之"七、董事、监 事和高级管理人员情况"进行披露，具体内容如下： 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 从公司获得 ...

高伟达: 董事会审计与风险控制委员会对会计师事 务所履行监督职责情况的报告 高伟达软件股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员 会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），始建于 1993 年，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。首席合伙人：高峰。截 至 2024 年末，合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计与风险控制委员会向董事会提议，经公司第五届董事会第七次会议 及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具 体情况如下： 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和评估，根据测试结 果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资产减值损 失的资产计提信用减值准备、资产减值准备。 额 公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2024年度各项资产计提或转回减值准 备共计减少当期利润总额275.01万元，减少当期净利润共计233.76万元， 减少报告期末所有者权益共计233.76万元，详情如下表： | | 单位：元 | | --- | --- | | 类别 | 项目 | | 减值金额 | | | 信用减值准备 ...

高伟达: 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-016 高伟达软件股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"高伟达"）于 深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00- 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互动平 台 "（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长于伟先生、董事&总经理 秦开宇先生、财务负责人&董事会秘书高源先生、独立董事潘红女士、 夏鹏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， （星期二） 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业 绩说 ...

2024 年度董事会报告 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的"软件与信息技术服务业"的披露要求 国家对银行业信息化发展高度重视，陆续出台了一系列产业政策予以支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提 升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。在《金融标准化"十四五"发展规划》中，到 2025 年，与现代金融体系 建设相适应的标准体系基本建成，标准与金融监管、金融市场、金融服务深度融合。相关政策法规的推出，表明了国家对银 行业信息化发展的支持。 根据赛迪智库发布的《2025 年我国软件和信息技术服务业发展形势展望》，2024 年，我国软件和信息技术服务业持续平 稳发展态势，成为推动数实融合、培育新质生产力的重要引擎。展望 2025 年，我国软件和信息技术服务业发展将迈向高质量 发展新台阶，产业链现代化水平不断提升，与实体经济融合日益深化，产业综合竞争力将实现新的跃升。 根据赛迪顾问统计，预计到 2 ...

高伟达软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高伟达软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 高伟达软件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

高伟达软件股份有限公司 2024年度财务决算报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日资产负债表、 2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 现将公司2024年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2024年度公司主要财务指标 2024年公司营业收入为11.76亿元，和2023年同期14.04亿对比减少2.28亿，下 降16.28%。其中软件业务实现收入10.47亿元，同比去年下降8.31%；系统集成业 务实现收入1.28亿元，同比去年下降50.88%，主要由于2024年公司积极适应市场 发展趋势，主动调整业务模式，集成业务虽然规模下降，但毛利率有所提高。 2025年随着大数据、人工智能等前沿技术的发展和推广，预计各金融机构在 人工智能和算力方面的服务器采购规模会有所提升，面对这一市场变化，公司也 将积极面对，预计2025年集成业务规模会有所提升。 2024年度公司主要金融客户的软件实施采购规模和人均单价均有所降低，面 对市场环境变化，公司一方面积极拓展新市场 ...

高伟达软件股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 高伟达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，坚持以风险导向为 原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化 的外部环境及内部管理的要求。本年度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

高伟达软件股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | | 四、事务所执业资质证明 审 计 报 告 中汇会审[2025]2700号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了高伟达公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 ...