高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 | 第二章 | 募集资金专户存储 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 募集资金使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | | 第六章 | 附 则 | 11 | 高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（下称"证券法"）《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定 本制度。 高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 中国·北京 二〇二五年十月 第七条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 1 高伟达软件股份有限公司 募集资金管理制度 下简称"协议"） ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-048 高伟达软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具 体情况，公司修订、制定了公司部分治理制度，具体情况如下： | 序 | | 变更 | 是否 提交 | | --- | --- | --- | --- | | | 制度名称 | | 股东 | | 号 | | 情况 | 大会 | | | | | 审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理办法》 ...

高伟达软件股份有限公司 | | 公司董事会不按照第一款的 | | 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 讼。 | | --- | --- | --- | --- | | | 规定执行的，负有责任的董事依法 | | | | | 承担连带责任。 | | | | | 第三十条 | 公司依据证券登记机构 | 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的 | | | | 提供的凭证建立股东名册，股东名 | 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 | | | | 册是证明股东持有公司股份的充 | 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股 | | 13 | | 分证据。股东按其所持有股份的种 | 份的类别享有权利，承担义务；持有同一类 | | | | 类享有权利，承担义务；持有同一 | 别股份的股东，享有同等权利，承担同种义 | | | | 种类股份的股东，享有同等权利， | 务。 | | | | 承担同种义务。 | | | | | 第三十一条 公司召开股东大会、 | 第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清 | | | | 分配股利、清算及从事其他需要确 | 算及从事其他需要确认股东身份的行为时， | | | | 认股东身份的 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-047 高伟达软件股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 10 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举公 司第五届董事会职工代表董事。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和 条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 1 附件：《程军先生个人简历》 程军，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分公司财务部；1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经理； 2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理；2011 年至 2016 年 1 月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，历任公 司董事、总经理，现任公司副董事长。 截至今日，程军先生通 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-049 高伟达软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第 五届监事会第十三次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月10日 9:15至2025年11月10日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-046 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件 方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司监事会主席李妮主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2025 年第三季度报告》 于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-045 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件 方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事 会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事 会议事规则》相应废止。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同时授权董事 会全权办理工商变更相关事宜。 本次会议经审议，通过以 ...

高伟达软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-044 高伟达软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 单位：元 2 高伟达软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元 ...

Core Viewpoint - The financial technology sector is experiencing significant activity, with multiple stocks showing strong performance, indicating a potential bullish trend in the market [1][3]. Group 1: Market Performance - Financial technology stocks are actively rising, with notable gains such as Geer Software hitting the daily limit and Xin'an Century increasing over 8% [1]. - The financial technology ETF (159851) has rebounded, with a price increase of over 1% and a real-time transaction volume exceeding 1 billion CNY [1][4]. Group 2: Industry Trends - The sentiment around domestic innovation (信创) is expected to continue expanding, potentially serving as a catalyst for the financial technology sector's recent performance [3]. - The financial technology sector is projected to benefit from a significant market opportunity, with the domestic innovation industry expected to reach a trillion-level scale by 2025 [3]. - The replacement of financial PCs and core systems is anticipated to be completed by the end of 2023, indicating a rapid pace of technological upgrades in the financial sector [3]. Group 3: Investment Opportunities - The financial technology ETF (159851) is highlighted as a key investment opportunity, with over 120 billion CNY in size and an average daily trading volume exceeding 10 billion CNY [4]. - The ETF's index primarily consists of computer-related stocks, aligning with the current trends of self-sufficiency and domestic substitution [3]. - The capital market's high activity level is seen as a major support factor for opportunities in the financial technology sector, with a focus on internet brokerages [3].

Group 1 - The core point of the article is that GaoWeida (300465.SZ) has not invested in Suiyuan Technology as of now [1] Group 2 - GaoWeida made this statement on its investor interaction platform [1]