高伟达软件股份有限公司 股东会议事规则 高伟达软件股份有限公司 股东会议事规则 中国·北京 高伟达软件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | 附 | 则 18 | | --- | --- | | 第九章 | | 高伟达软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《高 伟达软件股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合《上市 公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选 ...

高伟达软件股份有限公司 关联交易管理办法 高伟达软件股份有限公司 关联交易管理办法 中国·北京 二〇二五年十月 1 | | | | --- | --- | | 1 | 4 | | œ | | | 1 | 4 | | | | 高伟达软件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证高伟达软件股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 3 （一）具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 公司与关联 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独 ...

高伟达软件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强对董事、高级管理人员薪酬的管理，充分调动公司董事及高级管理人 员的积极性，建立合理有效的激励约束机制，促进公司的稳定健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《高伟达软件股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第二条 基本原则 第三条 适用范围 本办法适用于本公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事; （二）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事; （三）高级管理人员：指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会负责董事及高级管理人员薪酬管理制度的制订，并经股东会 审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定 ...

高伟达软件股份有限公司 对外担保制度 高伟达软件股份有限公司 对外担保管理制度 中国·北京 二〇二五年十月 1 | | | 高伟达软件股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《高伟达 软件股份有限公司章程》《高伟达软件股份有限公司股东会议事规则》《高伟达 软件股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称纳入合并会计 报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过50%的 子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 本公司章程及有关法规，特制定本细则。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司 章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 中国·北京 二〇二五年十月 | | | 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 高伟达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确高伟达软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。公司董事会设董事长 1 名，可以设副董事长 1 名。董 事会成员中设置公司职工代表 1 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生，无 ...

高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | 高伟达软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条. 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他相关法律、行政法规的规定成立的中外合资股份有限公司。 公司以北京高伟达软件技术有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立， 由原有限责任公司各股东作为发起人。公司设立时经北京市商务委员会"京商务 资字[2011]669号"文件批准，并在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，营业执照号为91110000633713369X。 第三条. 公司于2015年5月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股333,4万股，于2015年5月28日在深圳证券交易所上市。 第四条. 公司注册名称：高伟达软件股份有限公司 第五条. 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1396室。 第六条. 公司注册资本为 ...

第一条 为提高高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全公 司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立高伟达软件股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会（以下简称"审计与风险控制委员会"）。 第二条 为使审计与风险控制委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《高伟 达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计与风险控制委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计与风险控制委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职 权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。审计与风险控制委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的 ...

二〇二五年十月 高伟达软件股份有限公司 对外投资管理制度 1 高伟达软件股份有限公司 对外投资管理制度 中国·北京 风险投资是指证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为。 经营性投资是指除风险投资以外的其他投资事项。 | | | 高伟达软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有 效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《高伟达软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 公司通过收购、出售或其他方 ...