高伟达软件股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公 司对中汇在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表 达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数： 289人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元 最近一年（2023年度）证券业务收入：54 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-016 高伟达软件股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 2025 年 3 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025 年4 月 1 日（星期二）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 高伟达软件股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"高伟达"）于 2025 年 3 月 27 日发布了《2024 年年度报告》。为方便广大投资者更 深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00- 17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-018 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 于伟 男 67 董事长 现任 120.00 否 程军 男 57 副董事长 现任 42.25 否 秦开宇 男 59 董事、总经理 现任 119.25 否 潘红 女 59 独立董事 现任 20.00 否 夏鹏 男 60 独立董事 现任 20.00 否 李妮 女 41 监事会主席 现任 38.41 否 贾银肖 女 55 监事 现任 82.67 否 李颖 女 52 监事 现任 22.39 否 李勇 男 57 副总经理 现任 86.54 否 叶嘉声 男 55 副总经理 现任 74.36 否 熊桂生 男 50 副总经理 现任 81.20 否 高源 男 44 副总经理、财务总 监、董事会秘书 现任 71.22 否 孙颖 女 56 监事会主席 历任 25.04 否 合计 -- -- -- -- 803.33 -- 高伟达软件股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况和 2025 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-017 高伟达软件股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具 体情况如下： 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和评估，根据测试结 果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资产减值损 失的资产计提信用减值准备、资产减值准备。 2、本次计提和转回信用减值准备、资产减值准备的资产范围和金 额 公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2024年度各项资产计提或 ...

高伟达软件股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共 召开 5 次监事会，监事会成员列席了 2024 年内的股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开了 5 次监事会会议，详细情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 1、《关于公司<2023 年年度报告> 全文和摘要的议案》 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于<2023 年度监事会报告> 的议案》 3、《关于<2023 年度财务决算报 | | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 第五届监事 | 4、《关于<2023 年度利润分配预 | ...

高伟达软件股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，本着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则，董事会 审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），始建于 1993 年，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。首席合伙人：高峰。截 至 2024 年末，合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-015 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第九次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事 项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）下午14:00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年4月16日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月16日 9:15至2025年4月16日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-012 高伟达软件股份有限公司 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文和摘要的议 案》。 公司监事会对董事会编制的《<2024 年年度报告>全文和摘要》 进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见： 《<2024 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。《<2024 年年度报告>全文和摘要》于 2025 年 3 月 27 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事 项尚需提交股东大会审议。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 ...

高伟达软件股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行， 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 高伟达软件股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-011 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式 召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文和摘要的议案》 《<2024 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2024 年年度报告》 全文和摘要于 2025 年 3 月 27 日刊登在中国证监会指定的信 ...