证券代码： 300465 证券简称：高伟达 高伟达软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 √ | □ | | | 路演活动 新闻发布会 □ | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 2 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长于伟 | | | 员姓名 | 2、董秘、财务总监高源 | | | | 3、董事&总经理秦开宇 | | | | 4、独立董事潘红 | | | | 5、独立董事夏鹏 | | | 投资者关系活动 | 1、公司本年度是否已经再实施计划，用以扩大市场份额，增 | | | | 加盈利，提振股价 | | | | ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-019 高伟达软件股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 高伟达软件股份有限公司（ 以下简称"高伟达"）股东银联科技有 限公司 以下简称"银联科技"）截至本公告披露日持有公司股份 37,101,580 股，占公司总股本比例 8.36%。其计划于本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超 过公司股份总数的 1%。 公司于近日收到股东银联科技出具的（ 关于股份减持计划的告知 函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：银联科技有限公司 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身的资金周转需求 2、股份来源：首次公开发行前股份 3、减持方式：集中竞价 4、减持数量：拟减持公司股份不超过 4,400,000 股，以集中竞价 方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 1%。 5、减持期间：采用集中竞价方式减持，减持时间为本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 ...

高伟达: 2024年度独立董事述职报告（潘红） 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | | 委托出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 董事姓名 | 应参加董 | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | | | | | | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次 ...

高伟达: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高伟达公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 高伟达软件股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 汇会审20252702号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

高伟达: 关于高伟达软件股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明 关于高伟达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571- ...

高伟达: 监事会决议公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-012 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式 发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司监事会主席李妮主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文和摘要的议 案》 公司监事会对董事会编制的《<2024 年年度报告>全文和摘要》 进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见： 《<2024 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实 ...

高伟达: 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-013 高伟达软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 和投资活动的综合考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 一、 审议程序 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，以 全体董事、监事通过表决审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》 ，独立董事已对本预案发表了独立意见，本预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 31,357,047.48 元，其 中母公司实现净利润 112,862,212.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表可分配利润 ...

高伟达: 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-015 高伟达软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第九次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事 项的相关资料完整。 时间为2025年4月16日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月16日 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡2025年4月10日下午15:00交易结束后在中国 ...

高伟达: 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-014 高伟达软件股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）第五届 董事会第十三次会议 2025 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册 ...

高伟达软件股份有限公司 严格按照《公司法》 高伟达: 2024年度监事会报告 、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定和 要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共 召开 5 次监事会，监事会成员列席了 2024 年内的股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开了 5 次监事会会议，详细情况如下： 会议时间 会议届次 审议议案 表决情况 全文和摘要的议案》 的议案》 告>的议案》 第五届监事 4、《关于<2023 年度利润分配预 议 5、 《关于<2023 年度内部控制自我 评价报告>的议案》 执行情况和 2024 年度薪酬方案的 议案》 准备及资产减值准备的议案》 第五届监事 报告>全文的议案》 议 第五届监事 告>全文和摘要的议案》 《关于提名股东代表监事候选人 议 的议案》 第五届监事 《关于选举公司监事会主席的议 案》 议 第五届监事 1、 《关于公司<2024 年第三季 ...