2024 年度董事会报告 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的"软件与信息技术服务业"的披露要求 国家对银行业信息化发展高度重视，陆续出台了一系列产业政策予以支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提 升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。在《金融标准化"十四五"发展规划》中，到 2025 年，与现代金融体系 建设相适应的标准体系基本建成，标准与金融监管、金融市场、金融服务深度融合。相关政策法规的推出，表明了国家对银 行业信息化发展的支持。 根据赛迪智库发布的《2025 年我国软件和信息技术服务业发展形势展望》，2024 年，我国软件和信息技术服务业持续平 稳发展态势，成为推动数实融合、培育新质生产力的重要引擎。展望 2025 年，我国软件和信息技术服务业发展将迈向高质量 发展新台阶，产业链现代化水平不断提升，与实体经济融合日益深化，产业综合竞争力将实现新的跃升。 根据赛迪顾问统计，预计到 2 ...

高伟达软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高伟达软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 高伟达软件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

高伟达软件股份有限公司 2024年度财务决算报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日资产负债表、 2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 现将公司2024年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2024年度公司主要财务指标 2024年公司营业收入为11.76亿元，和2023年同期14.04亿对比减少2.28亿，下 降16.28%。其中软件业务实现收入10.47亿元，同比去年下降8.31%；系统集成业 务实现收入1.28亿元，同比去年下降50.88%，主要由于2024年公司积极适应市场 发展趋势，主动调整业务模式，集成业务虽然规模下降，但毛利率有所提高。 2025年随着大数据、人工智能等前沿技术的发展和推广，预计各金融机构在 人工智能和算力方面的服务器采购规模会有所提升，面对这一市场变化，公司也 将积极面对，预计2025年集成业务规模会有所提升。 2024年度公司主要金融客户的软件实施采购规模和人均单价均有所降低，面 对市场环境变化，公司一方面积极拓展新市场 ...

高伟达软件股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 高伟达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，坚持以风险导向为 原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化 的外部环境及内部管理的要求。本年度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

高伟达软件股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | | 四、事务所执业资质证明 审 计 报 告 中汇会审[2025]2700号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了高伟达公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 ...

关于高伟达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888 ...

高伟达软件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]2702号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高伟达公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法 规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 潘红，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学， 获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法 大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师、高伟达软件股份有限 公司独立董事，现任北京市昆仑律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 ...

（一） 出席董事会、股东大会的情况 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大 会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作 提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏鹏，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，毕业于 中国人民大学，获博士学位。工作期间历任湖北教育学院数学系教师、中国对外 经济贸易会计学会任副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编、北京广播影 视集团财务总管兼财务中心主任、中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总 经理，北京深华新股份有限公司董事长、高伟达软件股份有限公司独立董事。现 ...

高伟达软件股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-014 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）第五届 董事会第十三次会议 2025 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（202 ...