证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-108 上海信联信息发展股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选 举。2023年12月5日公司召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提 名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名潘翌耘先生、张 吉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监 事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述议案尚需提交公司股 东大 ...

声明人赵亚青，作为上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-110 上海信联信息发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）及 控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%。 敬请投资者关注担保风险。 信息发展于2023年12月5日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过 《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称"追溯云"）是公司的 二级控股子公司。因日常经营补充流动资金需要，追溯云拟向上海银行股份有 限公司（以下简称"上海银行"）静安支行申请人民币1,000万元的授信额度。 公司拟为追溯云在上海银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担 保，担保额度为1,000万元，担保范围为本金余额最高不超过人民币1,000万元 及其利息、费用（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所有应付的 费用，期限为12个月。 根据《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-109 上海信联信息发展股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召 开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地 址、经营范围并修订<公司章程>的议案》。 公司原相关变更名称及注册地址的议案已经2022年6月17日召开的第五届董 事会第二十二次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。经浙江省市场监 督管理局核名后，公司拟变更名称与原议案存在一定差异，故提请公司董事会 审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称 公司拟将中文名称由"上海信联信息发展股份有限公司"变更为"交信（浙 江）信息发展股份有限公司"，英文名称由"TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT INC.LTD.SHANGHAI"变更为"TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION & I ...

声明人张金牛，作为上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-111 上海信联信息发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的对照公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召 开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地 址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： | | 913100001322925352。 | 913100001322925352，现迁入浙江省 | | --- | --- | --- | | 3 | 第四条 公司注册名称： | 市场监督管理局，注册登记。 第四条 公司注册名称：交信（浙 | | | 上海信联信息发展股份有限公司 | 江）信息发展股份有限公司 | | | （ TRUST ALLIANCE INFORMATION | TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION | | | DEVELOPMENT INC.LTD.SHANGHAI）。 | & INFORMATI ...

粤开证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 公司名称：追溯云信息发展股份有限公司 注册地点：上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层B区253室 关于上海信联信息发展股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为上海信联 信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）2021年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司为控股子公司提供担保的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称"追溯云"）是公司的二级控 股子公司。因日常经营补充流动资金需要，追溯云拟向上海银行股份有限公司（以下 简称"上海银行"）静安支行申请人民币1,000万的授信额度。 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-104 上海信联信息发展股份有限公司 关于公司大股东及其一致行动人减持计划完成的公告 公司大股东上海中信电子发展有限公司、张曙华保证向公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | 2023/7/14 | 21.39 | 360,000 | 0.1450% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大宗交易 | 2023/7/20 | 17.84 | 1,110,000 | 0.4472% | | | | 2023/7/21 | 17.59 | 1,340,000 | 0.5398% | | | | 2023/7/26 | 18.25 | 920,000 | 0.3706% | | | 竞价交易 | 2023/7/27 | 20.21 | 150,000 | 0.0604% | | | | 2023/7/28 | 20.02 | 80,000 | 0.0322% | | | 大宗交易 | 20 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-103 上海信联信息发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%的公告 公司大股东上海中信电子发展有限公司、张曙华保证向公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）于近 日收到持股5%以上股东张曙华及其一致行动人上海中信电子发展有限公司（以 下简称"中信电子"）出具的《股份减持告知函》，2023年7月27日到2023年11月 30日期间，张曙华及其一致行动人中信电子通过集中竞价和大宗交易减持公司股 份已达1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于进一步 规范股份减持行为有关事项的通知（深市）》等相关规定，大股东及董监高在股 份减持达到1%时，应当披露减持进展情况。现将相关情况公告如下： 股份种类（A 股、 ...

粤开证券股份有限公司 关于上海信联信息发展股份有限公司 2023 年度持续督导 定期现场检查报告 | 保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：信息发展 | | --- | | 保荐代表人姓名：唐健 联系电话：020-81007780 | | 保荐代表人姓名：徐传胜 联系电话：020-81007780 | | 现场检查人员姓名：唐健 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 11 月 9 日-11 月 10 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；（2）查阅公司 相关的三会会议资料及信息披露文件；（3）查阅董监高人员变动及相关决策文 | | 件；（4）查询控股股东及实际控制人控制的企业主营业务情况；（5）访谈管理 | | 层。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4. ...