证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-006 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2024年3月7日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会 议，审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，具体情 况如下： 一、本次接受关联担保事项概述 （1）关联担保事项概述 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称"追溯云"）是公司的 二级控股子公司。因日常经营补充流动资金需要，追溯云拟向南京银行股份有 限公司（以下简称"南京银行"）上海分行申请人民币300万元的流动资金借 款。公司大股东张曙华先生及其配偶提供连带责任保证担保。 公司大股东张曙华先生及其配偶提供连带责任保证担保，该担保不向公司 收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 （2）关联关系概述 截至本公告披露日，张曙华持有公司股份12,785,679股，占公司总股本的 5.1506%，为公司持股5%以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持 股 5%以上股东张曙华先生的函告，获悉其将持有的本公司部分股份与杭州汇实 投资管理合伙企业（有限合伙）办理了补充质押业务。具体事项如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-003 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 公司持股 5%以上股东张曙华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信电子、张曙华先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股票 目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，其质押行为不会导致公司实际控 制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、 备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表； 二、 股东股份累计被质押情况 截至本公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 12,785,679 股，占公 司总股本的 5.1506%， ...

公司持股 5%以上股东张曙华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持 股 5%以上股东张曙华先生的函告，根据其资金使用安排，张曙华先生将其质押 的本公司部分股票办理了解除质押的手续。具体事项如下： 二、 股东股份累计被质押情况 截至本公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 12,785,679 股，占公 司总股本的 5.1506%，质押的股份总数为 11,210,000 股，占公司总股本的 4.5158%。 张曙华先生与上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）为一致行动 人，合计持有公司股份 33,766,624 股，合计质押公司股份 20,210,000 股，占其合 计持有公司股份总数的 59.8520%，占公司总股本的 8.1414%。详见下表： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-001 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-124 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司大股东部分股票质押的公告 公司大股东张曙华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 股东股份累计被质押情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司大 股东张曙华先生的函告，根据其资金使用安排，张曙华先生将其直接持有的本公 司部分股票办理了质押的手续。具体事项如下： 截至本公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 12,785,679 股，占公 司总股本的 5.1506%，质押的股份总数为 12,410,000 股，占公司总股本的 4.9992%。 张曙华先生与上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）为一致行动 人，合计持有公司股份 33,766,624 股，合计质押公司股份 21,410,000 股，占其合 计持有公司股份总数的 63.4058%，占公司总股本的 8.6248%。详见下表： | 股东名 | 持股数量 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-123 交信（浙江）信息发展股份有限公司 1、统一社会信用代码：913100001322925352 2、名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：顾成 5、注册资本：贰亿肆仟捌佰贰拾叁万捌仟捌佰贰拾肆元 6、成立日期：1997年10月29日 7、住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道信德园16幢1室1层 8、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服 务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；舆情信息服 务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；道路货 物运输站经营；停车场服务；国内货物运输代理；卫星导航服务；互联 网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；人工智能双创服务平 台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人 工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人 工智能应用软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术 综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服 务；数据处理和存储支 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-118 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2023年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2023年12月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊 登了《关于增加股东大会临时提案暨2023年第六次临时股东大会的补充通知》。 3、公司董事会于2023年12月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊 登了《关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月22日下午14:00； 2、网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见书 致：上海信联信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海信联信息发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-122 上海信联信息发展股份有限公司 一、公司第六届董事会名誉董事长选举聘任情况 张曙华先生为公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理， 其在任期间勤勉尽责、勇于创新，领导公司不断发展壮大，为公司在智慧政务与 大数据领域的发展做出了卓越贡献，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上 市。董事会对张曙华先生的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意。 现由公司董事长提名，并提请董事会审议选举聘任张曙华先生为公司名誉董 事长。经公司第六届董事会第一次会议审议，董事会决定聘任张曙华先生为公司 名誉董事长。 名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权 利，也不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。名誉董事长可列席董事会会议， 并就公司重大经营和管理问题提出询问与建议。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议 关于选举聘任名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月22日 召开第六届 ...

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-121 上海信联信息发展股份有限公司 非独立董事：顾成先生、陈岗先生、李晶先生、杨桐先生、周黎明先生、刘 晓乐先生 独立董事：张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.4 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第六次临时股东大会召开 前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-119 上海信联信息发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011 号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会由董事顾成先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举顾成先生为 公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满时止。 表决结果：同意 ...