我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司(以下简称"信 息发展")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12096 号 的无保留意见审计报告。 信息发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12099 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 二级控股子公司拟与关联方发生关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司二级控 股子公司拟与关联方发生关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 控股子公司交信北斗（北京）信息科技有限公司（以下简称"交信北斗北京"） 拟与公司关联方国交信息股份有限公司（以下简称"国交信息"）签订《数据 服务框架协议》，合同约定数据服务采购含税总价款为200,000元。 交信北斗北京系公司二级控股子公司，其为公司控股子公司交信北斗 （浙江）科技有限公司全资子公司。公司实际控制人交通运输通信信息集团 有限公司 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-019 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股 东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （七）会议召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-010 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 于近日收到嘉兴市经济和信息化局下发的补助资金 2,000,000 元。具体情况如下： | 序 | 发放补助 | 获得补助 | 获得补助的 | 补助金额(元) | 与资产/收 | 补助依据 | 收到补助 | 是否具 | 是否与公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | 的主体 | 原因或项目 | | 益相关 | | 时间 | 有可持 | 日常经营活 | | | | | | | | | | 续性 | 动相关 | | 1 | 嘉兴市经 | 信息发展 | 上市公司注 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | 《〈嘉兴市 | 2024.4.16 | 不确定 | 是 | | | 济和 ...

2021 年 3 月 19 日，张曙华先生及其控制的中信电子与交信北斗投资签订 了《交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司与上海中信电子发展有限公司、张曙华 关于上海信联信息发展股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"股份转让协 议"，公司现名称为"交信（浙江）信息发展股份有限公司"），《股份转让协 议》中对公司年度业绩承诺作出如下约定： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-009 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股东业绩承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 大股东上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）及张曙华与交信 北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称"交信北斗投资"）于 2021 年 3 月 19 日签署《股份转让协议》并约定了业绩承诺事项，2022 年度业绩承诺期已 届满，张曙华及中信电子尚未履行业绩补偿义务，交信北斗投资已委托律师事 务所向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起仲裁。目前上 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-008 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股东业绩承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 大股东上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）及张曙华与交信 北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称"交信北斗投资"）于 2021 年 3 月 19 日签署《股份转让协议》并约定了业绩承诺事项，2022 年度业绩承诺期已 届满，张曙华及中信电子尚未履行业绩补偿义务，交信北斗投资已委托律师事 务所向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。 一、基本情况 2021 年 3 月 19 日，张曙华先生及其控制的中信电子与交信北斗投资签订 了《交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司与上海中信电子发展有限公司、张曙华 关于上海信联信息发展股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"股份转让协 议"，公司现名称为"交信（浙江）信息发展股份有限公司"），约定中信电子 将其持有的 19,692,999 股公司股份转让交 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股票交易异常波动及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交 易日（2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-007 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票价格产生较大影响的信息；公司及董事会全体成员保证前期公告内容真实、 准确、完整，没有虚假 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 控股子公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见 公司大股东张曙华先生及其配偶提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任 何担保费用，也不需要公司提供反担保。 截至本核查意见出具日，张曙华持有公司股份12,785,679股，占公司总股本的 5.15%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关 规定，张曙华先生为公司的关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。 公司于2024年3月7日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信（浙 江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股子公司接受关联方担保暨关联交 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-005 交信（浙江）信息发展股份有限公司 具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的 公司《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二次会议于2024年3月7日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司大股东张曙华先生及其配偶为公司控股子公司无 偿提供 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议于2024年3月7日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长顾成先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-004 经审议，董事会认为：公司大股东张曙华先生及其配偶为公司控股子公司 无偿提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担 保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面 影响，亦不会对公司独立性产生影响。 具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的 公司 ...