证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-107 上海信联信息发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行董事会换届选 举。并于2023年12月5日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事 会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名顾成先生、陈岗先生、李晶先生、 杨桐先生、周黎明先生、刘晓乐先生公司为第六届董事会非独立董事候选人，同 意提名张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生为公司第六届董事会独立董事 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-105 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第四十三次会议于2023年12月5日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通 知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订<公司 章程>的议案》 公司拟将中文名称由"上海信联信息发展股份有限公司"变更为"交信 （浙江）信息发展股份有限公司"，英文名称由"TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT ...

证券代码: 300469 证券简称: 信息发展 提名人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司现就提名张金牛 上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 √ ...

证券代码: 300469 证券简称: 信息发展 提名人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司现就提名乔玉湍 上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

声明人赵亚青，作为上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

声明人乔玉湍，作为上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-108 上海信联信息发展股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选 举。2023年12月5日公司召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提 名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名潘翌耘先生、张 吉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监 事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述议案尚需提交公司股 东大 ...

证券代码: 300469 证券简称: 信息发展 提名人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司现就提名赵亚青 上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海信联信息发展股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过上海信联信息发展股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

上海信联信息发展股份有限公司 章 程 【二 O 二三年十二月】 上海信联信息发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海信联信息发展股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海信联信息发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

上海信联信息发展股份有限公司 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-112 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第六次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审 议通过，决定召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2023 年 12 月 18 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9 ...