证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-034 李晶先生的原定任期届满日为2026年12月22日。截至本公告披露日，李晶 先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人 民共和国公司法》相关规定，李晶先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成 员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对李晶先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年5月27日 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收 到公司董事李晶先生的书面辞职报告原件。 李晶先生因个人工作安排原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职 后，李晶先生不再担任公司其他职务。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：交信（浙江）信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受交信（浙江）信息发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴尤嘉律师、李彦玢律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-033 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2024年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2、公司董事会于2024年5月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日下午14:00； 2、网络投票时间： （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书 令第 182 号)第五十二条规定,我局决定对你公司采取出具 警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你 公司应充分吸取教训,加强证券法律法规学习,完善公司内 部控制,提高公司规范运作水平和信息披露质量,杜绝类似 事件的再次发生,并于收到本决定书之日起10个工作日内 向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日 起 60 日 内 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 提 出 行政 复 议 申 请, 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法 院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执 行。 浙江证监局办公室 2024 年 5 月 14 日印 发 〔2024〕 80 号 关于对杭州敦信资产管理有限公司采取 出具警示函措施的决定 杭州敦信资产管理有限公司: 经查,你公司自 2022年11月13日与交信(浙江)信 息发展股份有限公司(以下简称信息发展)控股股东交信北 斗(嘉兴)股权投资有限公司签订一致行动协议,成为信息 发展控股股东的一致行动人。你公司管理的私募证券投资基 金分别于 2023年12月 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 时整改，杜绝上述问题的再次发生。 监管函 创业板监管函〔2024〕第 83 号 杭州敦信资产管理有限公司： 经查明，你公司存在以下违规事实： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息 发展"）2020 年、2021 年及 2022 年未进行现金分红。你公 司是信息发展控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司 的一致行动人，你公司管理的私募证券投资基金敦信华盈 2 号、敦信 6 号分别于 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日以集中竞 价方式减持信息发展股份 30,800 股、57,500 股，合计减持 金额为 154.98 万元。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条的和《关于进 一步规范股份减持行为有关事项的通知》第一条、第三条、 第七条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及 关于对杭州敦信资产管理有限公司的 我部提醒你公司：上市公司股东应当按照国家法律、法 规、本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信， 合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 深圳证 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘 要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年度 报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理顾成先生，财务总监赵艳女 士，董事会秘书徐云蔚先生，独立董事张金牛先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日 17:00 前通过访问全 景网（https://ir.p5w.net/zj）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相 关问题。公司将在 2023 年度业绩说明 ...

二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-027 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第四次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年4月26日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

1、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-028 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议于2024年4月26日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文。 三、备查文件 1、第六届监事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was ¥23,555,083.94, a decrease of 34.01% compared to ¥35,693,912.79 in the same period last year[5] - Net loss attributable to shareholders was ¥23,685,027.13, worsening by 29.96% from a loss of ¥18,225,071.29 year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0954, a decline of 7.43% from -¥0.0888 in the same period last year[5] - Net loss for the current period is ¥34,641,624.12, compared to a net loss of ¥26,086,048.89 in the previous period, representing a 33% increase in losses[20] - The total comprehensive loss for the current period is ¥34,641,624.12, compared to a loss of ¥26,086,048.89 in the previous period[20] Cash Flow and Operating Activities - Net cash flow from operating activities improved by 29.71%, amounting to -¥70,795,694.55 compared to -¥100,720,729.56 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities resulted in a net outflow of ¥70,795,694.55, an improvement from a net outflow of ¥100,720,729.56 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥527,079,846.73, down from ¥570,430,249.23 at the beginning of the period[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.70% to ¥1,382,037,225.76 from ¥1,345,760,771.51 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 915,001,796.45, up from RMB 872,641,631.20 at the start of the quarter, reflecting a growth of approximately 4.9%[16] - Total liabilities rose to RMB 702,046,371.65 from RMB 631,128,293.28, representing an increase of about 11.2%[17] - Short-term borrowings increased significantly to RMB 142,998,622.60 from RMB 63,219,974.90, marking an increase of about 126%[17] Shareholders' Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 4.10% to ¥553,539,817.83 from ¥577,224,844.96 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 553,539,817.83 from RMB 577,224,844.96, a decline of approximately 4.1%[18] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥60,258,243.57, up 1% from ¥59,781,945.30 in the previous period[19] - Research and development expenses surged to ¥11,764,666.60, a significant increase from ¥3,186,846.23 in the previous period, reflecting a focus on innovation[19] Revenue Sources - The company experienced a significant revenue decline due to reduced budgets from major clients, including government agencies and state-owned enterprises[9] - The company reported a significant increase in sales revenue from other operating activities, which rose to ¥17,035,445.55 from ¥3,519,249.65 in the previous period[22]

交信（浙江）信息发展股份有限公司 二 O 二三年度募集资金 存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12098号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下 简称"信息发展"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信息发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...