证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-084 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第三十九次会议于2023年9月18日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决 董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通 知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》 公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司拟与公司关联方交信北斗科 技有限公司签订《黑龙江省北斗系统高速公路运营稽核服务平台技术开发合同》， 合同金额为 400,000 元。 关联董事李晶回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-087 上海信联信息发展股份有限公司 关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）控股 子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信北斗海南"）拟与公司 关联方交信北斗科技有限公司（以下简称"交信北斗"）签订《黑龙江省北斗系 统高速公路运营稽核服务平台技术开发合同》，合同约定项目交付内容分两个阶 段，第一阶段开发费用 400,000.00 元，第二阶段服务费按年支付，将另行书面 商定具体金额。 交信北斗海南系公司控股子公司，交信北斗公司法人代表系本公司董事之一， 因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，本次交 易构成关联交易。故公司董事李晶先生回避表决。 截至本次关联交易前，公司近十二个月与交信北斗累计关联交易签约额为 78.23 万元（不含前期已披露）。本次交易后，按照连续十二个月累计计算原则， 公司与交信北斗的关联交易金额将超过 10 ...

上海信联信息发展股份有限公司 章 程 【二 O 二三年九月】 上海信联信息发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海信联信息发展股份有限公司章程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海信联信息发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券 ...

（本页无正文，为《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第三十九次会议的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 张金牛 倪受彬 赵亚青 上海信联信息发展股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《上 海信联信息发展股份有限公司关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规 定的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第三十九次会议 审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见： 一、《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》的事前认可意见 经审阅《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》及相关资料，我 们认为：公司上述关联方认定合理，关联交易价格按照市场公允价格定价，遵循 市场规律及公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东和其他利益的情形。 基于上 ...

上海信联信息发展股份有限公司 关联交易管理办法 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人； （三）由本管理办法第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其控股子公司 以外的法人； （四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的法人。 1 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证上海信联 信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上海信联信息发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《上海信 ...

上海信联信息发展股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召 开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-086 公司向特定对象发行股票新增股份43,103,448股，并于2023年5月18日在深 圳证券交易所登记上市，公司总股本将由205,135,376股增加至248,238,824 股，董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条款作出变更。 二、 《公司章程》修订情况 | 序号 | 原章程条款 | | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1 | 205,135,376.00 | 元。 | 248,238,824.00 元。 | | | 第 十 ...

上海信联信息发展股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海信联信息发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定《上海信联信息发展股份有限公司独立 董事制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当在董事会中 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 （四）审议应披露的关联交易的情况； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及 ...

关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第四次 临时股东大会，具体事项通知如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-088 上海信联信息发展股份有限公司 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审 议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2023 年 9 月 26 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:1 ...

上海信联信息发展股份有限公司 （本页无正文，为《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第三十九次会议的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事 制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公 司第五届董事会第三十九次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的独立意见 经核查，我们认为：该关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性 和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。相关关联交 易，不会对公司生产经营产生不利影响。 独立董事关于第五届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） 张金牛 倪受彬 赵亚青 上海信联信息发展股份有限公司董事会 2023年9月18日 ...

证券代码： 300469 证券简称：信息发展 上海信联信息发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长张曙华 | | 员姓名 | 2、董事顾成 | | | 3、董事会秘书徐云蔚 | | | 4、财务总监赵艳 | | | 5、独立董事张金牛 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问张董 您说的手握 3 | | | 亿订单能从今年的营业收入中 | | | 提现出来吗？ | | 投资者关 ...