中密控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中密控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与 ...

国泰君安证券股份有限公司 2、培训人员：周丽涛 3、培训对象：中密控股的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制 人等相关人员 4、培训地点：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号四楼会议室。 二、培训内容 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规定，重点介绍了上市公司募集资金运用、信息 披露、股权激励等相关内容。 关于中密控股股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为中密控股股份有 限公司（以下简称"中密控股"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对中密控股的董事、监事、高级 管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报 如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 15 日 1 密控股相关人员对创业板上市公司规范运作及信息披露相关要求的 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-042  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华泰资管：秦瑞；富达：Tina Tian、Lynda Zhou、 Nitin Bajaj、 参与单位名称及 Nan Sheng、Luke Li、Theresa Zhou、Ronald Chung、Jeffrey 人员姓名 Wang 时 间 2023年 12 月15 日 地 点 公司五楼会议室、线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、请简要介绍一下公司的历史和发展过程？ 答：公司由科研院所发展而来，科研基础深厚。1978 年， 公司的前身“四川省机械研究设计院密封技术研究所”成立， 四十多年来，一致专注于机械密封的研究；1993 年，公司与 日本广岛县日机工业株式会社共同出资设立“四川日机密封 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-041  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长江自营:蔡念恒；平安基金：张聪；申万宏源：刘建伟 人员姓名 时 间 2023年12 月4日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、国际市场最近情况怎么样？ 答：国际市场的拓展很顺利，订单增长非常快，交付也会 有大幅度增长，从在手订单来看，明年国际业务的收入也会不 错。 2、公司的国际市场拓展模式还是主要通过和主机厂合作 吗？有海外客户主动找公司询价吗？ ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-040  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中邮证券：刘卓 人员姓名 时 间 2023年11 月28日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、请问中密的主要产品，国内市场容量每年平均是多少 亿？公司占比是多少？ 答：公司产品主要是中高端机械密封，国内中高端机械密 封市场有约 60 亿~70 亿的存量业务市场容量，公司在国内中 高端机械密封存量市场的占有率约 8%。增量业务的市场容量 受宏观政策的影响比较大，存在不确定性，公司近几年在新项 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 编号：2023-039 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------| | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | | | 泰康资产：李晓金；国信证券：年亚颂；西部证券：刘博 | | 时 间 | 2023 年 11 月 16 日 | | | | 地 点 | 公司四楼会议室、线上会议 | | | | 上市公司接待人 | | | | | 员姓名 | | 陈虹 | 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 | | | 1 | | 、公司 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中密控股股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中密控股股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-066 中密控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会审议通过的《关于变更2023年度审计机构的议案》变更了 公司于2023年5月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度股东大会决议公告》中的相关议 案，即公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度续聘审计机构的议案》 自本次股东大会起失效。 一、会议召开的基本情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议 通过以下议案： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股数 | | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | | 表决汇总 | 111,525,274 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-065 一、取得专利的情况 中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）于近日收到由 中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，获得形式为原始取得，所 涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下： | 序 号 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | 申请日 | | 期 限 （年） | | 授权公告日 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设有流体 槽 的碳浮密 封 | 发明 | ZL 2017 1 | | 2017 | 年 | | 2023 | 年 11 | 证书号第 6463902 | | 1 | 环及其密 封 | 专利 | 0751215. | 中密控股 | 08 月 | 28 | 20 | 月 07 | 日 | 号 | | | | | | | 日 | | | | | | | | 装置 | | 0 | | | | | | | | 发明专利《设有流体槽的碳浮密封环及其密封装置》涉及一种设有流体槽的 碳浮 ...

Group 1: Smart Manufacturing Strategy - The company recognizes smart manufacturing as a trend in the industry and has invested significantly in building an intelligent manufacturing system, with a planned investment of 85 million CNY in 2020, which has been largely completed [1] - Current production capabilities rely heavily on human resources due to the nature of the products being small-batch and customized, indicating room for efficiency improvements [1] - The company has been continuously considering the integration of information technology and automation in production to enhance product quality and reduce reliance on human labor [1] Group 2: International Business Growth - The company has seen rapid growth in international business due to long-term market positioning and increased brand recognition [3] - The team responsible for international operations has matured and expanded, enhancing the ability to secure orders [3] - The company aims to leverage China's large-scale refining projects to expand its international market presence, capitalizing on the opportunities presented by the domestic refining cycle [3] Group 3: Differences Between Domestic and International Projects - There are significant differences between domestic and international projects, particularly in complexity and requirements [3] - International projects demand higher standards and more complex execution, necessitating a workforce that understands various international standards and certifications [3] - Language proficiency is also a critical requirement for overseas projects, adding another layer of complexity [3]