中密控股股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《中密 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要 求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。 中密控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄学清） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间（2024 年 5 月 17 日换届离任）严格遵守《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真 按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2024 年度工 作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，详细了解公司的经营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄学清，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究 员级高级工程师。曾任中国核动 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员7名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事委员占多数且至少有一名独立董事委员为会计专业人士，有职工代表 董事1名。 中密控股股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中 密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》中规 定的职权。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责召集和主持审计委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会委员一致 ...

第三条 本制度适用于公司及其纳入合并报表范围内的公司的一切对外投 资行为。本制度所称纳入合并报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子公司、 公司控股公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下统称为"子公司"）。 第四条 对外投资同时构成关联交易的，还应遵守公司《关联交易制度》 的相关规定。 中密控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《中密控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金及其他可以用货币估价 ...

中密控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方炳希） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事和第六届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2024 年度工作中， 审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 详细了解公司的经营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 下： | 独立董 | 本报告期 | 现场 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 出席 | 式参加次 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 ...

2024 年度独立董事述职报告 （应千伟） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事和第六届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2024 年度工作中， 审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 详细了解公司的经营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人应千伟，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四 川大学商学院会计学教授、会计与金融系主任。曾任华西能源工业股份有限公司 独立董事、成都邻你生活股份有限公司独立董事、成都爱科加乐科技有限公司监 事，现任四川武胜农村商业银行股份有限公司独立董事、凉山农村商业银行股份 ...

本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，在 2024 年度工作中，审慎、勤勉、认真地 履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经 营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王为民，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高 级工程师。曾任中国东方电气集团有限公司总经理助理，东方电气股份有限公司 副总裁，现任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要 求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。 中密控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （ ...

中密控股股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《中密控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下统称"媒体"）对公 ...

中密控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《中密控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或 对公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息）， 以及相关法律法规和深圳证券交易所要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司的信息披露义务人，包括公司及公司董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，公司各部门负责人，子公司董事、监事、高级管 理人员及部门负责人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 ...

中密控股股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党的组织及党建工作 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，充分发挥中国共产党中密控股股份有限公司党总支委员会的政治核心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...