Company Overview - Zhongmi Holdings (SZ 300470) announced on October 29 that its sixth board meeting was held via teleconference on October 28, 2025, where it reviewed the proposal to amend the "Board Meeting Rules" [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Zhongmi Holdings reported the following revenue composition: Equipment manufacturing (main engine factory) accounted for 44.94%, petrochemical industry 22.0%, rubber and plastic sealing industry 12.73%, coal chemical industry 7.47%, special valve industry 7.14%, and others 5.71% [1] Market Position - As of the report date, Zhongmi Holdings has a market capitalization of 7.7 billion yuan [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 1.283 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 12.30% [1] - The net profit attributable to shareholders was 278 million yuan, with a year-on-year increase of 2.71% [1] - The basic earnings per share stood at 1.35 yuan [1] Financial Performance - The gross profit margin for the first three quarters was 44.01%, a decrease of 3.60 percentage points year-on-year [1] - The net profit margin was 21.70%, down 2.07 percentage points compared to the same period last year [1] - In Q3 2025, the gross profit margin was 43.96%, showing a year-on-year decline of 4.46% but a quarter-on-quarter increase of 0.30% [1] - The net profit margin for Q3 was 21.33%, down 2.09 percentage points year-on-year but up 0.48 percentage points from the previous quarter [1] Expense Analysis - The total operating expenses for the company were 248 million yuan, an increase of 18.065 million yuan year-on-year [2] - The expense ratio was 19.34%, a decrease of 0.80 percentage points from the previous year [2] - Sales expenses increased by 1.06%, management expenses rose by 22.35%, and R&D expenses grew by 11.36% [2] - Financial expenses saw a significant decrease of 585.41% [2] Shareholder Information - As of the end of Q3 2025, the total number of shareholders was 18,200, an increase of 3,318 from the end of the previous half-year, representing a growth of 22.36% [2] - The average market value per shareholder decreased from 515,700 yuan to 416,400 yuan, a decline of 19.26% [2] Company Overview - The company is located in Chengdu, Sichuan Province, and was established on September 29, 1993, with its listing date on June 12, 2015 [2] - The main business involves the design, research and development, manufacturing, and sales of various mechanical seals, along with providing comprehensive technical services [2] - The revenue composition includes mechanical seals (31.09%), dry gas seals and control systems (24.36%), rubber and plastic seals (12.58%), and other related products [2] Industry Classification - The company belongs to the mechanical equipment sector, specifically in general equipment and other general equipment categories [3] - It is associated with various concept sectors, including small-cap, marine economy, pension concepts, value growth, and military-civilian integration [3]

中密控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《中密控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东、公司董事和高级管理人员、分公司负责人、控股子公司董事和高级管 理人员、各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 中密控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金行为的发生，维护公司全体股东和其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用于本制度。 第三条 本制度所称"资金占用"包括但不限于经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 ...

中密控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级 管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中密控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 （一）在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬标准根据其主要 职责、工作胜任能力、履职情况、以往年度薪酬并结合公司经营情况等因素制定； （二）不在公司任职的非独立董事不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬； 1 （一）市场化导向； （二）薪酬水平与岗位职责、履职情况相结合； （三）激励与约束并重； （四）薪酬与公司长远利益相结合。 第四条 董事薪酬方案由公司股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事 会批 ...

中密控股股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，明确 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总经理及其他高级管 理人员的职责与权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理及其他高级管理人员，其他高级 管理人员范围依照《公司章程》的相关规定确定。 第三条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，与公司每届董事 会任期相同，总经理及其他高级管理人员连聘可以连任。 第五条 存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员情形的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理人 员。 （一）利用职权收受 ...

中密控股股份有限公司 第五条 公司内部问责应当坚持以下原则： （五）问责与改进相结合、惩罚与教育相结合的原则。 第二章 问责事项 第六条 本制度所涉及的问责事项包括但不限于以下内容： 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其他 相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中密控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度等相关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定完善公司内部控制体 系的建设，促进公司规范运作、健康发展。 第三条 内部问责制是指董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的 部门及工作职责范围 ...

中密控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《中密控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理遵循以下原则： （一）合法合规：严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的要求； （二）平稳过渡：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （三）保护股东权益：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 存在下列情形之一的人员，不得担任公司董事、高级管理人员； 如任期内出现以下第一项或第二项情形，相关董事、高级管理人员应当立即停 止履职并由公司按相应规定解除其职务；如任期内出现以 ...

中密控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障公司股东尤其是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法 规、规范性文件的规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独 立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更 ...

中密控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规的有关规定及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控 ...