证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2025-013 中密控股股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，中密 控股股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 459,999,965.04 元，扣除全部发行费用人民币（不含 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-014 中密控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度续聘审 计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 ...

中密控股股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA8B0050 中密控股股份有限公司 本鉴证报告仅供中密控股公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡如昌 中国注册会计师：李华静 中国 北京 二○二五年四月十一日 中密控股股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司全体股东： 我们对后附的中密控股股份有限公司（以下简称中密控股公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 中密控股公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与 ...

中密控股股份有限公司 2024年度，审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》的要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等 进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会 计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对 会计师事务所的监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。 中密控股股份有限公司董事会审计委员会 二〇二五年四月十四日 履行监督职责情况的报告 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求对会计师事务所履行监督职责并对履职情况作出如下说明： 公司审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进 行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的经验与专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。2024年4月19日，审计委员会召开会议审议通过《关 于2024年度续聘 ...

关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关法 律法规、规范性文件的要求，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024年 度履职情况评估如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中密控股股份有限公司 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月23日 ...

中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合在任独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就在任独立董事方炳希先生、应千伟先生、 王为民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董 事会认为，上述独立董事均能够满足独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月十四日 ...

中密控股股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信永中和会计师室念所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中密控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA8B0049 中密控股股份 ...

中密控股股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作，2024年， 公司实现营业收入156,652.37万元，同比增加14.40%，归属于上市公司股东的净 利润39,245.44万元，同比增加13.21%，完成年初制定的经营目标，经营活动产 生的现金流量净额32,234.30万元，同比增加3.03%，产品综合毛利率48.34%，同 比下降1.30%，虽然下游行业面对的需求持续较低迷，管理层与全体员工齐心协 力、真抓实干，公司经营业绩仍然保持了稳健增长。报告期内，机械密封板块增 量市场收入略高于存量市场，增量市场收入及存量市场收入与去年同比均有一定 增幅，增量市场毛利率同比基本维持稳定，存量市场毛利率同比去年略有下降， 但与2022年度存量市场毛利率持平，属各年度内不同项目与产品构成带来的正常 波动；橡塑密封板块高附加值产品占比有所提升、降本增效进一步发挥作用，带 来收入同比小幅增长的同时净利润增长明显；特种阀门板块在报告期内取得国内 多个水工、石化领域的大项目订单，空气储能领域及国际市场也取得订单，市场 开拓成果以及与公司协同效应明显，收入与净利润同比增幅 ...

中密控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及制度的要求，认真切实地 履行了自身职责，依法独立行使监事会职权，确保公司规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重 大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等 进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议的召开及表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过 如下议案： 1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案； 3、 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-016 中密控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会中提案10表决通过是提案11、提案12表决结果生效的 前提。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届 董事会第五次会议,审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，公司决定 于2025年5月7日（星期三）14:30召开公司2024年年度股东会，具体事项通知如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第五次会议决议，决 定召开2024年年度股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...