证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-001 中密控股股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，中密控股股份 有限公司（以下简称"公司"）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司召开第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于< 公司 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中密控股股份有 限公司（以下简称中密控股或公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、国务院国有资产监督管理委员会和财政部《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《中密 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称本计划或本激励计划）激励对象名单、授予数量 及授予价格的调整（以下简称本次调整）及本计划限制性股票的授予（以下简称 本次授予 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-071 中密控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予价格的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了公司2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）相关公告，在2024年第二次临时股东大会审议 本次激励计划前，公司实施了2023年年度权益分派及2024年半年度权益分派。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公 司若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间有 分红派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。本次激励计划限制性 股 ...

证券简称：中密控股 证券代码：300470 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2024 年 12 月 | > | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的批准与授权 7 | | 五、本激励计划调整情况 9 | | 六、本激励计划授予情况 11 | | 七、独立财务顾问意见 18 | | （一）权益授予条件成就的说明 18 | | （二）授予日确定的说明 19 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 19 | | （四）结论性意见 19 | | 八、备查文件及咨询方式 20 | | （一）备查文件 20 | | （二）咨询方式 20 | 一、释义 中密控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 3 / 20 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 证券登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 元 | 指 | ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-074 中密控股股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第六届董 事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2024年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《2024年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）相关规定，公司2024年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的限制性股票授予条件已经成 就，根据公司2024年第二次临时股东大会授权，公司董事会确定限制性股票的授 予日为2024年12月9日，向符合授予条件的227名激励对象授予460.30万股限制性 股票，授予价格为15.65元/股。有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<公司2024年限制性股票激 ...

中密控股股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临 时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使用 管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《中 密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或控股子公 司、对公司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员及其 他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"，本制度所称信息，是指所有会对公司股票及 其衍生品种的交易价格可能产生影响的未公开信息，包括但不限于定期报告、临 时公告、财务数据、统计数据、需要报批的重大事项等。 第二章 对外信息报送责任划分 第五条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-073 中密控股股份有限公司 关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第六届董 事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年 限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，以及公司2024年第二次临 时股东大会的授权，公司董事会将2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的授予价格由16.65元/股调整为15.65元/股，激励对象由234名调整 为227名，授予的限制性股票总数由479.80万股调整为460.30万股，除该调整外， 《激励计划（草案）》其他内容不变，监事会发表同意的核查意见。有关事项公 告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-075 中密控股股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划调整事项及激励对 象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 同时，《激励计划（草案）》确定的激励对象中有 7 名激励对象因个人原因自 愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 19.50 万股，该放弃 股份后续将由公司按照相关法律法规、规范性文件的要求注销，董事会对本次激 励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励 对象由234名调整为227名，授予的限制性股票总数由479.80万股调整为460.30 万股。前述调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。除前述 调整外，本次获授限制性股票的激励对象和授予数量与公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的《激励计划（草案）》相符。 本次调整属于公司 2024 年第二次临时股东大会授权范围内的事项，无需再 次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。 二、关于本次激励 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-072 中密控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向 激励对象授予限制性股票相关事项符合本次激励计划的规定及相关法律法规的 要求，公司和本次激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及《激励计划（草 案）》规定的禁止实施股权激励的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。本 次获授激励对象属于《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，具备《公司法》 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资 格 ...

中密控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | 获授限制性股 | 占授予限制性 | 占本次激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万 | 股票总数的比 | 划授予日公司 | | | | 股） | 例 | 总股本比例 | | 王泽平 | 副总经理 | 10.00 | 2.17% | 0.05% | | 沈小华 | 董事会秘书 | 9.00 | 1.96% | 0.04% | | 刘小强 | 财务总监 | 4.00 | 0.87% | 0.02% | | 中基层管理人员及核心骨干 员工（不超过 | 224 人） | 437.30 | 95.00% | 2.10% | | 合计 | | 460.30 | 100% | 2.21% | 一、2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票分配情况 注：1.上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍 五入所造成。 2.本次激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励 对象中无单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 ...