中密控股股份有限公司 2024年度，审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》的要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等 进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会 计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对 会计师事务所的监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。 中密控股股份有限公司董事会审计委员会 二〇二五年四月十四日 履行监督职责情况的报告 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求对会计师事务所履行监督职责并对履职情况作出如下说明： 公司审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进 行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的经验与专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。2024年4月19日，审计委员会召开会议审议通过《关 于2024年度续聘 ...

关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关法 律法规、规范性文件的要求，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024年 度履职情况评估如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中密控股股份有限公司 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月23日 ...

中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合在任独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就在任独立董事方炳希先生、应千伟先生、 王为民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董 事会认为，上述独立董事均能够满足独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月十四日 ...

中密控股股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信永中和会计师室念所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中密控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA8B0049 中密控股股份 ...

中密控股股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作，2024年， 公司实现营业收入156,652.37万元，同比增加14.40%，归属于上市公司股东的净 利润39,245.44万元，同比增加13.21%，完成年初制定的经营目标，经营活动产 生的现金流量净额32,234.30万元，同比增加3.03%，产品综合毛利率48.34%，同 比下降1.30%，虽然下游行业面对的需求持续较低迷，管理层与全体员工齐心协 力、真抓实干，公司经营业绩仍然保持了稳健增长。报告期内，机械密封板块增 量市场收入略高于存量市场，增量市场收入及存量市场收入与去年同比均有一定 增幅，增量市场毛利率同比基本维持稳定，存量市场毛利率同比去年略有下降， 但与2022年度存量市场毛利率持平，属各年度内不同项目与产品构成带来的正常 波动；橡塑密封板块高附加值产品占比有所提升、降本增效进一步发挥作用，带 来收入同比小幅增长的同时净利润增长明显；特种阀门板块在报告期内取得国内 多个水工、石化领域的大项目订单，空气储能领域及国际市场也取得订单，市场 开拓成果以及与公司协同效应明显，收入与净利润同比增幅 ...

中密控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及制度的要求，认真切实地 履行了自身职责，依法独立行使监事会职权，确保公司规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重 大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等 进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议的召开及表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过 如下议案： 1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案； 3、 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-016 中密控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会中提案10表决通过是提案11、提案12表决结果生效的 前提。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届 董事会第五次会议,审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，公司决定 于2025年5月7日（星期三）14:30召开公司2024年年度股东会，具体事项通知如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第五次会议决议，决 定召开2024年年度股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-010 中密控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 及相关资料已于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 监事，并于 2025 年 4 月 11 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会 秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，公司全体监事能够严格按照《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-009 中密控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 及相关资料已于2025年3月31日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董 事，并于2025年4月11日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中 独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全 体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认为，《2024年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2024年度 公司经营管理层 ...

Financial Performance - The company reported a 12% increase in overall sales revenue for the last fiscal year, reaching 1.2 billion RMB[11]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,566,523,728.31, representing a 14.40% increase compared to ¥1,369,359,792.29 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥392,454,377.70, up 13.21% from ¥346,675,535.93 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥365,793,858.83, reflecting a 16.45% increase from ¥314,128,947.72 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,226,905,659.77, a 6.50% increase from ¥3,029,973,183.20 at the end of 2023[16]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥322,342,976.73, which is a 3.03% increase compared to ¥312,863,501.09 in 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.9216, up 13.61% from ¥1.6914 in 2023[16]. - The company achieved operating revenue of ¥1,566,523,728.31, a year-on-year increase of 14.40%[37]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥392,454,377.70, up 13.21% year-on-year[37]. - The net cash flow from operating activities was ¥322,342,976.73, reflecting a 3.03% increase compared to the previous year[37]. - The comprehensive gross profit margin for products was 48.34%, a decrease of 1.30% year-on-year[37]. - International business revenue reached ¥200 million, representing a growth of approximately 50% year-on-year[37]. - The company achieved a revenue of 193,093,913.41 CNY in the rubber and plastic sealing segment, with a net profit increase of 58.67% to 29,904,602.66 CNY[72]. - The overseas revenue surged by 217.95%, reaching ¥152,672,065.29, compared to ¥48,017,583.99 in the previous year[81]. - The mechanical seal industry accounted for 41.97% of total revenue, with a revenue of ¥657,539,250.50, up 17.68% from the previous year[81]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[11]. - Market expansion efforts include entering the Southeast Asian market, targeting a 5% market share within the next two years[11]. - The company is focusing on expanding its market presence in the energy and industrial sectors, particularly in coal chemical projects domestically and international markets in the coming years[27]. - The company is actively expanding into emerging markets, increasing brand recognition in developing countries[28]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming fiscal year[176]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[151]. - Market expansion plans include entering three new countries by the end of 2024, targeting a 20% increase in international sales[152]. - The company completed a strategic acquisition of a smaller competitor for $300 million, expected to enhance market share[150]. Research and Development - The company is investing in R&D for new sealing technologies, aiming to enhance product performance and reduce leakage rates by 10%[11]. - The company has a robust R&D framework, including a national-level enterprise technology center and multiple engineering research centers[29]. - The company emphasizes continuous R&D investment and has developed a comprehensive high-end product line in the sealing industry[40]. - The company invested ¥75,772,013.14 in R&D, accounting for approximately 4.84% of operating revenue, with significant projects completed in key sealing technologies[64]. - The company is currently in the R&D phase for a 400mm diameter dry gas seal product, which aims to enhance competitiveness in large shaft diameter products[98]. - The company plans to enhance its high-end sealing products through the development of intelligent monitoring technologies, breaking foreign monopolies in the field[100]. - The company aims to maintain an annual R&D investment of approximately 5% to enhance its technological leadership in the industry[135]. Acquisitions and Partnerships - The company has completed the acquisition of a 70% stake in a German subsidiary, enhancing its international presence[11]. - The company completed the acquisition of KS GmbH through its German subsidiary ZM GmbH, enhancing its integration capabilities and market presence[60]. - The company completed the acquisition of a 52% stake in Sichuan Hongchuang Electronic Technology Co., enhancing its digital transformation capabilities[77]. - The company completed the acquisition of 70% of KS GmbH in July 2024, with plans to acquire the remaining 30% by February 2025[77]. - The company has established partnerships with major clients, including Sinopec, PetroChina, and CNOOC, enhancing its market presence[35]. Risk Management - The company identified key risks in supply chain disruptions and plans to mitigate these through diversified sourcing strategies[11]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact profitability and require timely market strategy adjustments[139]. - The company aims to mitigate risks of revenue and profit growth falling short of expectations by diversifying into high-margin markets and expanding into new sectors[140]. - The company is addressing the risk of delayed order deliveries by increasing production capacity and improving manufacturing efficiency through smart manufacturing initiatives[141]. - The company is closely monitoring international market conditions to establish a risk management mechanism for its overseas operations[146]. Corporate Governance - The company is committed to improving governance in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[159]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all investors, particularly minority shareholders[160]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings without any absences[161]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, and also held 6 meetings with full attendance[163]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no shared resources or conflicts of interest[165]. - The company has a complete and independent organizational structure, including a board of directors and specialized committees[169]. - The company emphasizes transparency in information disclosure and investor relations, adhering to relevant regulations and ensuring timely communication with investors[164]. Employee and Management - The workforce with a college degree or above constitutes 72.20% of the total employees, indicating a strong talent pool[39]. - The company has established a new executive team with 7 members to better facilitate business development[77]. - The management team consists of professionals with significant experience in engineering and finance, ensuring robust operational and financial oversight[182]. - The company reported a total remuneration of 1.5 million yuan for its directors, supervisors, and senior management during the reporting period[190]. - The total compensation for the board members amounts to 891.73 million[191]. Future Outlook - The company expects to achieve operating revenue of 1,743.85 million yuan in 2025, an increase of 11.32% year-on-year[138]. - Operating costs are projected to be 873.81 million yuan, up 7.98% year-on-year[138]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 412.26 million yuan, reflecting a 5.05% year-on-year increase[138]. - The company anticipates a positive outlook for the next quarter, projecting an increase in revenue driven by new product launches[176].