中密控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜在投 资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者的合法权益，促 进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 法定信息披露内容； 1 第六条 公司应当多 ...

中密控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法 规、规范性文件以及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的管 理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所称高级管理人员是指《公司章程》规定 ...

第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外 报道、传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分(子)公司都应做好内幕 信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配 合他人操纵公司证券交易价格。 第五条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息的范围 中密控股股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中密控股股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 ...

第一章 总则 中密控股股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职的上市公 司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国 ...

中密控股股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党的组织及党建工作 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，充分发挥中国共产党中密控股股份有限公司党总支委员会的政治核心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

中密控股股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临 时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使用 管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《中 密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或控股子公司、 对公司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未公开的、对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数 据、统计数据、需要报批的重大事项等。本制度所指"尚未公开"是指公司尚未 在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披 露。 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-049 中密控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第六届 董事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公 司2025年第二次临时股东会审议。 具体情况如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称"《章程指引》"） 等法律法规、规范性文件的相关要求，公司不再设置监事会及监事，由董事会审 计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止；同时，公司董事会调整席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代 表董事席位。根据《章程指引》并结合公司实际情况，《公司章程》相应修订。 该事项需经公司股东会审议。 原公司章程条款 修订后公司章程条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合 法 权 益 ， 规 范 公 司 的 组 织 和 行 为，……制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，… ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-048 中密控股股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议决议，决 定召开2025年第二次临时股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:30 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会中提案1表决通过是提案2、提案3表决结果生效的前 提。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公 司决定于2025年11月18日（星期二）14:30召开公司2025年第二次临时股东会， 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月18日9 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-047 中密控股股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 中密控股股份有限公司监事会 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 及相关资料已于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全 体监事，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事 会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉全文的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》全文的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-046 中密控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 及相关资料已于2025年10月17日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董 事，并于2025年10月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>全文的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 与会董事认为，公司《2025年第三季度报告》全文能够真实、准确地反映公 司2025年第三季度的 ...