中密控股股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《中密 ...

2024 年度独立董事述职报告 （应千伟） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事和第六届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2024 年度工作中， 审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 详细了解公司的经营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人应千伟，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四 川大学商学院会计学教授、会计与金融系主任。曾任华西能源工业股份有限公司 独立董事、成都邻你生活股份有限公司独立董事、成都爱科加乐科技有限公司监 事，现任四川武胜农村商业银行股份有限公司独立董事、凉山农村商业银行股份 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员7名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事委员占多数且至少有一名独立董事委员为会计专业人士，有职工代表 董事1名。 中密控股股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中 密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》中规 定的职权。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责召集和主持审计委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会委员一致 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要 求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。 中密控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄学清） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间（2024 年 5 月 17 日换届离任）严格遵守《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真 按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2024 年度工 作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，详细了解公司的经营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄学清，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究 员级高级工程师。曾任中国核动 ...

第三条 本制度适用于公司及其纳入合并报表范围内的公司的一切对外投 资行为。本制度所称纳入合并报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子公司、 公司控股公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下统称为"子公司"）。 第四条 对外投资同时构成关联交易的，还应遵守公司《关联交易制度》 的相关规定。 中密控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《中密控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金及其他可以用货币估价 ...

中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合在任独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就在任独立董事方炳希先生、应千伟先生、 王为民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董 事会认为，上述独立董事均能够满足独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月十四日 ...

中密控股股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信永中和会计师室念所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中密控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA8B0049 中密控股股份 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-015 中密控股股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月28日（星期 一）15:00-17:00 在"中密控股"小程序举行2024年度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中密控股"小程序参与互 动交流。 参与方式一：在微信中搜索"中密控股"小程序 参与方式二：微信扫一扫以下二维码 出席本次说明会的人员：董事长彭玮先生，董事、总经理陈虹先生，董事 会秘书沈小华先生，财务总监刘小强先生，独立董事应千伟先生。 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议，提升业绩说明会的交 流效果，公司特向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，截 止2025年4月24日（星期四）17:00。欢迎投资者扫描上方二维码，进入问题征 集专题页面提问或将问题发送至公司邮箱ir@sns-china.com。公司将在2024年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 ...

中密控股股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA8B0050 中密控股股份有限公司 本鉴证报告仅供中密控股公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡如昌 中国注册会计师：李华静 中国 北京 二○二五年四月十一日 中密控股股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司全体股东： 我们对后附的中密控股股份有限公司（以下简称中密控股公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 中密控股公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-014 中密控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度续聘审 计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 ...