中密控股股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《中密控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下统称"媒体"）对公 ...

中密控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《中密控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或 对公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息）， 以及相关法律法规和深圳证券交易所要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司的信息披露义务人，包括公司及公司董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，公司各部门负责人，子公司董事、监事、高级管 理人员及部门负责人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 ...

中密控股股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党的组织及党建工作 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，充分发挥中国共产党中密控股股份有限公司党总支委员会的政治核心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

中密控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届 董事会第五次会议审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》。前述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 具体情况如下： 一、变更注册资本 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-019 公司于2025年1月10日完成2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）第一类限制性股票授予登记，公司回购专用证券账户中的4,603,000股 公司A股普通股股份用于本次激励计划，剩余209,540股股份尚未使用。公司拟注 销回购专用证券账户中剩余尚未使用的209,540股股份并相应减少公司注册资本。 本次注销完成后，公司总股本由208,171,277股变更为207,961,737股，注册 资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元，《公司章程》相应修 订。 该事项需公司股东会审议。 二、审计委 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-017 中密控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司（以下称"子公司"）使用不超过 人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，决议有效 期为自股东会审议通过之日起12个月，购买的理财产品风险等级不高于R2（中低 风险），单个理财产品的投资期限不超过12个月。 具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使 用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，更好地实现现金的 保值增值，为公司及子公司与股东创造更大的收益。 （二）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金。 （三）投资额度 公司及子公司使用不超过100,000万元 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中密控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 中密控股股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中密控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制自 我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-020 中密控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计 准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）《企业 会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解释第18号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况公告如下： （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，对"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的 会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，对于"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的 保证类 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-015 中密控股股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月28日（星期 一）15:00-17:00 在"中密控股"小程序举行2024年度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中密控股"小程序参与互 动交流。 参与方式一：在微信中搜索"中密控股"小程序 参与方式二：微信扫一扫以下二维码 出席本次说明会的人员：董事长彭玮先生，董事、总经理陈虹先生，董事 会秘书沈小华先生，财务总监刘小强先生，独立董事应千伟先生。 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议，提升业绩说明会的交 流效果，公司特向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，截 止2025年4月24日（星期四）17:00。欢迎投资者扫描上方二维码，进入问题征 集专题页面提问或将问题发送至公司邮箱ir@sns-china.com。公司将在2024年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 ...

2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议 案》。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-008 中密控股股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会指定创 业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注 意查阅。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十四日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司 2024年度财务决算报告 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表及财务报表附注已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司2024年 度财务决算报告如下： 注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。 一、合并后资产情况及分析 | 单位：人民币万元 | | --- | | 资产 | 2024 年 12 | 2023 年 12 | | 增（减） | 变动率 | 变动原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | 月 31 | 日 | 额 | | | | | 货币资金 | 39,434.84 | 22,334.74 | | 17,100.10 | 76.56% | 注 | 1 | | 交易性金融 ...