中密控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及制度的要求，认真切实地 履行了自身职责，依法独立行使监事会职权，确保公司规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重 大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等 进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议的召开及表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过 如下议案： 1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案； 3、 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-016 中密控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会中提案10表决通过是提案11、提案12表决结果生效的 前提。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届 董事会第五次会议,审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，公司决定 于2025年5月7日（星期三）14:30召开公司2024年年度股东会，具体事项通知如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第五次会议决议，决 定召开2024年年度股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-010 中密控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 及相关资料已于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 监事，并于 2025 年 4 月 11 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会 秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，公司全体监事能够严格按照《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-009 中密控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 及相关资料已于2025年3月31日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董 事，并于2025年4月11日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中 独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全 体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认为，《2024年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2024年度 公司经营管理层 ...

中密控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 中密控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 1 中密控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人刘小强及会计机构负责人(会计主 管人员)马燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中，描述了公司经营中可能存在的主要风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2024 年度权 益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-012 中密控股股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案具体情 况如下： 公司于2025年4月11日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 议，全体独立董事一致同意公司2024年度利润分配预案。 本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（XYZH/2025CDAA8B0052），公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润 392,454,377.70元， 提取盈余 公积11,984,207.21元，加 年初 未分配利润 1,398,699,253.41元，扣除2023年度和2024年半年度现金分红203,454,737.00元 后，未分配利润余额1,575,714,686.9元；母公司报表数据：公司2024年度净利 润283,893,229.91元，提取盈余公 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-005 中密控股股份有限公司 关于公司境外投资交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月19日召开第五届董 事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于通过全资子公司 Sinoseal GmbH进行境外投资的议案》，同意公司通过德国子公司Sinoseal GmbH （现已更名为ZM Investment GmbH，下文以现名称简称"ZM GmbH"指代）以公 司自有资金9,350,000欧元收购Krüger & Sohn GmbH（以下简称"KS GmbH"）100% 股权及Alfred Krüger e.K.的部分资产（以下简称"本次投资"）。具体内容详见 公司于2022年8月19日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于通过全资子公司Sinoseal GmbH 进行境 外投资的公告》。2024年7月，本次投资完成《关于K ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-004 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）于近日收到由 中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，获得形式为原始取得，所 涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下： 中密控股股份有限公司 | 序 号 | 名称 | 类型 | 专利号 | | | 专利权人 | 申请日 | | 期 | 限 （年） | 授权公告日 | | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 机械密封用 高效循环冷 | 发明 | ZL | 2018 | 1 | 中密控股 | 2018 | 年 | 09 | 20 | 2025 02 | 年 | 证书号第 | | | | | 专利 | 1109951.7 | | | | 月 日 | 21 | | | 月 18 日 | | 7 ...

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）于近日收到由 中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项专利证书，获得形式为原始取得，所 涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下： | 序 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | | 申请日 | | 期 限 | | 授权公告日 | | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | （年） | | | | | | | | 一 种 具有泄 | | | | | | | | | | | | | | | 漏相态监控 | | | 中密控股 | | | | | | | | | | | 1 | 的核主泵机 | 发明 | ZL 2020 1 | 中核核电运行 | 2020 | 年 | 05 | 20 | 2025 | 年 | 01 | 证书号第 | | | | 械密封试验 | 专利 | 0420613.6 | 管理有限公 | 月 | 18 | 日 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 3、公司对国际业务的预期？ 答：近几年国际业务的订单增幅明显，市场拓展成果显 著，国际市场的品牌知名度与影响力不断提升，国际业务团队 不断成熟、壮大，获取订单的能力明显增强，再加上"一带一 路"沿线有不少新项目在筹备，公司一定会竭力抓住这些机 会，让国际业务订单再创新高。 4、随着石化领域工艺不断进步，装置水平不断提升，对 密封的质量要求会相应提高吗？密封产品平均寿命的延长会 对密封存量市场的更换周期产生影响吗？ 答：随着工艺不断进步、装置水平不断提升，石油化工行 业装置的检修周期也在延长，用户因此对密封产品的质量提 出了更高要求。同时，随着密封技术的不断进步，密封产品的 平均寿命也在缓慢增长。密封产品平均寿命的增长是一个非 常缓慢的过程，对存量市场更换周期的影响相应也是一个非 常缓慢的过程。 5、最近新疆煤化工项目对公司有积极影响吗？ 答：据我们了解，最近国家对新疆煤化工项目投资力度较 大，且对项目的国产化要求很高，煤化工也是公司优势领域， 公司在煤化工领域市占率很高，我们一定会牢牢抓住市场机 会， ...