中密控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届 董事会第五次会议审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》。前述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 具体情况如下： 一、变更注册资本 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-019 公司于2025年1月10日完成2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）第一类限制性股票授予登记，公司回购专用证券账户中的4,603,000股 公司A股普通股股份用于本次激励计划，剩余209,540股股份尚未使用。公司拟注 销回购专用证券账户中剩余尚未使用的209,540股股份并相应减少公司注册资本。 本次注销完成后，公司总股本由208,171,277股变更为207,961,737股，注册 资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元，《公司章程》相应修 订。 该事项需公司股东会审议。 二、审计委 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中密控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 中密控股股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中密控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制自 我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-017 中密控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届 董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司（以下称"子公司"）使用不超过 人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，决议有效 期为自股东会审议通过之日起12个月，购买的理财产品风险等级不高于R2（中低 风险），单个理财产品的投资期限不超过12个月。 具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使 用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，更好地实现现金的 保值增值，为公司及子公司与股东创造更大的收益。 （二）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金。 （三）投资额度 公司及子公司使用不超过100,000万元 ...

中密控股股份有限公司 2024年度，审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》的要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等 进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会 计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对 会计师事务所的监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。 中密控股股份有限公司董事会审计委员会 二〇二五年四月十四日 履行监督职责情况的报告 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求对会计师事务所履行监督职责并对履职情况作出如下说明： 公司审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进 行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的经验与专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。2024年4月19日，审计委员会召开会议审议通过《关 于2024年度续聘 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2025-013 中密控股股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，中密 控股股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 459,999,965.04 元，扣除全部发行费用人民币（不含 ...

2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议 案》。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-008 中密控股股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会指定创 业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注 意查阅。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十四日 ...

关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关法 律法规、规范性文件的要求，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024年 度履职情况评估如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中密控股股份有限公司 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月23日 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-020 中密控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计 准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）《企业 会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解释第18号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况公告如下： （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，对"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的 会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，对于"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的 保证类 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司 2024年度财务决算报告 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表及财务报表附注已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司2024年 度财务决算报告如下： 注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。 一、合并后资产情况及分析 | 单位：人民币万元 | | --- | | 资产 | 2024 年 12 | 2023 年 12 | | 增（减） | 变动率 | 变动原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | 月 31 | 日 | 额 | | | | | 货币资金 | 39,434.84 | 22,334.74 | | 17,100.10 | 76.56% | 注 | 1 | | 交易性金融 ...

中密控股股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作，2024年， 公司实现营业收入156,652.37万元，同比增加14.40%，归属于上市公司股东的净 利润39,245.44万元，同比增加13.21%，完成年初制定的经营目标，经营活动产 生的现金流量净额32,234.30万元，同比增加3.03%，产品综合毛利率48.34%，同 比下降1.30%，虽然下游行业面对的需求持续较低迷，管理层与全体员工齐心协 力、真抓实干，公司经营业绩仍然保持了稳健增长。报告期内，机械密封板块增 量市场收入略高于存量市场，增量市场收入及存量市场收入与去年同比均有一定 增幅，增量市场毛利率同比基本维持稳定，存量市场毛利率同比去年略有下降， 但与2022年度存量市场毛利率持平，属各年度内不同项目与产品构成带来的正常 波动；橡塑密封板块高附加值产品占比有所提升、降本增效进一步发挥作用，带 来收入同比小幅增长的同时净利润增长明显；特种阀门板块在报告期内取得国内 多个水工、石化领域的大项目订单，空气储能领域及国际市场也取得订单，市场 开拓成果以及与公司协同效应明显，收入与净利润同比增幅 ...