（以下无正文） （本页无正文，为《中密控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 独立董事： 中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规 范性文件的相关要求，公司在第五届董事会第十五次会议召开前向董事会提交了 相关资料，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对第五届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审核，并发表如 下事前认可意见： 一、关于变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为本次公司拟变更 2023 年度审计机构事项系根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，变更理由正当。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券期货相关业务 审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在独立性、 专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对年度审计机构 ...

中密控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《中密控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本 制度。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职的上市 公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第三章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和深圳证券交易所规则有 关独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》有关董事任职条件的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等部门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本 着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就公 司于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于变更 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）具备从事上市公司审计工作的资质、条件和能力，能够满足公司年度 审计工作要求，除为公司提供审计相关专业服务外，信永中和与公司不存在任何 关联关系或其他利益关系。本次变更 2023 年度审计机构事项根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司制度的相 关规定进行，公司董事会在审议该事项时，表决程序符合相关法律法规、规范性 ...

截至通知出具日，省机械院已完成其股东变更及工商登记事项，省机械院的 股东由省财政厅（持股10%）、四川振兴集团（持股90%）变更为省财政厅（持股 10%）、产研院（持股90%）。本次省机械院的股东变更事项不涉及其经营范围、 注册资本、企业性质等事项的变更，亦不涉及对公司持股情况的变更，省机械院 持有的公司股份总数和持股比例不变，仍为公司实际控制人。 特此公告。 关于实际控制人的股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人四 川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称"省机械院"）的通知，四川 产业振兴发展投资基金有限公司（以下简称"四川振兴集团"）将其持有的省机 械院90%股权无偿划转至四川振兴产业技术研究院有限公司（以下简称"产研院"）， 产研院为四川振兴集团的全资子公司。四川省财政厅（以下简称"省财政厅"） 代表四川省人民政府履行出资人职责保持不变。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-056 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-055 中密控股股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年 度权益分派方案为：以公司现有总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账 户中的 2,818,700 股后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 5 元（含税）。 2、鉴于公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，公司本次实 际参与现金分红的股本=现有总股本-回购股份=208,171,277 股-2,818,700 股 =205,352,577 股；公司本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股 分红金额÷10 股=205,352,577 股×5 元÷10 股=102,676,288.50 元。 3、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股=102,676,288.5元÷208,171, ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-033  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华夏基金:邓寒；财通证券：佘炜超 人员姓名 时 间 2023年 9月 26 日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、公司和客户之间的粘性和产品的竞争优势如何？ 答：公司客户粘性较高，这与行业特点息息相关。机械密 封是整个工业领域中转动设备运转的一个关键零部件，对装 置的安全起到很大的作用，如果密封出现问题导致装置停车， 轻则带来巨大的经济损失，重则会造成严重污染和安全事故， 因此用户非常看重密封产品的技术水平与质量。另外，由于密 ...